الصوت: لغز صفقة ترونغ نغوك آنه التي تبلغ قيمتها أكثر من 12900 تايل من الذهب

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة هو تشي منه قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة المتهمين وتنفيذ مذكرة اعتقال بحق ترونغ نغوك آنه (فنان وممثلة) للتحقيق في فعل "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

في وقت سابق، رفعت شركة دات رونغ العقارية (العنوان: 25 داو دوي آنه، حي دوك نهوان، مدينة هوشي منه) شكوى ضد ترونغ نغوك آنه - الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة - لإظهاره علامات الاستيلاء على أصول الشركة.

وبناءً على ذلك، تأسست شركة دات رونغ للعقارات في عام 2007 برئاسة السيد ترونغ نغوك آنه كمدير وممثل قانوني.

خلال فترة عملها، طلبت شركة آنه من السيد بي جي إم (الجنسية الأيرلندية) المساهمة باستثمار إجمالي قدره 9.1 مليون دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 149 مليار دونج فيتنامي) لتنفيذ مشروعين عقاريين، أحدهما مشروع مبنى إندوشين الكائن في 112 شارع نجوين ثي مينه خاي، مدينة هو تشي منه. وقد حوّل السيد م. لهذا المشروع وحده 4.49 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 72 مليار دونج فيتنامي.

وبموجب عقد الاستثمار الموقع في 25 يناير/كانون الثاني 2008، فإن مشروع بناء الهند الصينية يجب أن يكون مملوكاً لشركة دات رونغ بقيمة 12,917.7 تايل من الذهب.

ومع ذلك، تظهر نتائج التحقق أنه حتى قبل توقيع عقد الاستثمار، قام Truong Ngoc Anh وNMH (من مواليد عام 1964، ومقيم في منطقة تان دينه) بتوقيع عقد بيع مع 4 أسر في أرض المشروع بمبلغ 7917.3 تايل فقط من الذهب.

ومن بينها، دفع آنه 3000 تايل من الذهب فقط، لكن دفاتر المحاسبة الخاصة بالشركة دفعت بالفعل 4458 تايل من الذهب؛ منتهكة بذلك اتفاقية الاستثمار، وأظهر علامات الاحتيال، وقامت بتضخيم قيمة المشروع للاستيلاء على الفرق.

ومن الجدير بالذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2007، أصدرت لجنة الشعب في مدينة هو تشي منه قراراً باستعادة هذه الأرض لتوسيع مدرسة لي كوي دون الثانوية، وفي الوقت نفسه دفعت أكثر من 26.1 مليار دونج كتعويضات لأربع أسر.

وبعد ذلك، أعادت الأسر المبلغ بالكامل والذي تجاوز 26.1 مليار دونج إلى Truong Ngoc Anh و NMH.

ومع ذلك، قام Truong Ngoc Anh بتحويل 3 مليارات دونج فقط إلى الشركة والمستثمرين، وتم استخدام الـ 10 مليارات دونج المتبقية لأغراض شخصية، دون الإبلاغ أو المحاسبة.

وبالإضافة إلى ذلك، خلال إدارة الشركة، استغلت ترونغ نغوك آنه سلطتها كممثلة قانونية لسحب الأموال بشكل تعسفي من حساب الشركة، وأصدرت توجيهات بإنشاء قيود محاسبية مزيفة، وزورت التقارير المالية لإخفاء فعل الاستيلاء.

وتواصل شرطة مدينة هوشي منه التحقيق وتوسيع نطاق القضية، وتوضيح مسؤوليات الأفراد المعنيين واستعادة الأصول للمستثمرين والشركات المتضررة.

المصدر: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm