وزارة الأمن العام تعلن بشكل عاجل عن قضية احتيال مالي دولي

أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو إشعارًا للعثور على الضحايا في قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي وقعت في هانوي ومدينة هو تشي منه وكان ثو... وقد تم تحديد العديد من الأجانب والفيتناميين على أنهم متورطون.

وفقًا للقرار رقم 65/QD-VPCQCSDT بتاريخ 13 أكتوبر 2025، تقوم وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بتوسيع التحقيق في سلوك الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم مرتبطون بحلقة احتيال مالي تعمل في العديد من المقاطعات والمدن.

وأظهرت عملية التحقيق أن: رانجيت ثامبيراجا (65 عامًا، الجنسية الأسترالية) - مدير شركة بيرهيرو؛ نجوين فيت آنه (43 عامًا، فيتنامي وأسترالي)، المدير العام لشركة نام سونغ هاو للاستثمار البترولي والمدير التمثيلي لشركة أكويتي للتمويل في فيتنام؛ وعدد من الأفراد ارتكبوا أعمال احتيالية للاستيلاء على أصول العديد من الشركات والأفراد.

وفقًا لوثائق التحقيق الأولية، التزمت المجموعة بتقديم قروض بقيمة عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية عبر شركة Acuity Funding (الموجودة في أستراليا). إلا أن Acuity Funding لم تتمكن من منح هذه القروض، بينما اضطرت الشركات والأفراد المحتاجون إلى قروض إلى تحويل رسوم تقييم وتكاليف خدمة كبيرة إلى المجموعة.

في يومي 13 و20 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة واحتجاز رانجيت ثامبيراجا ونغوين فيت آنه بتهمة ارتكاب جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" بموجب المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015.

وقد حددت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أن العديد من الأفراد والمنظمات في الداخل والخارج قاموا بتحويل رسوم الخدمة للحصول على "موافقة القرض" من مجموعة الأشخاص، وأصبحوا ضحايا ولكنهم لم يبلغوا عن ذلك.

لخدمة التحقيق والمعالجة الشاملة للقضية، تطلب وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام من الأفراد والمنظمات التي تكبدت أضرارًا تتعلق بالمعاملات مع: رانجيت ثامبيراجا، أو صندوق أكويتي أو الأفراد المرتبطين بالقضية؛ الاتصال بشكل عاجل بوكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام (غرفة 4، مكتب وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، العنوان: بلدية تام هونغ، مدينة هانوي ) أو المحقق لي كوانغ هونغ، الهاتف: 0936.87.88.88 للحصول على تعليمات حول العمل والمعالجة وفقًا للوائح القانونية.

ويهدف هذا الإشعار إلى ضمان عدم ترك أي ضحايا خلف الركب، ولغرض جمع المعلومات، وتوحيد الأدلة، وتوضيح حجم الضرر، والتعامل مع مسؤوليات الأشخاص وفقًا للقانون.

المصدر: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm