نقل التحقيق في انتهاكات السندات لمجموعة شركات نوفالاند إلى وزارة الأمن العام

أحالت هيئة التفتيش الحكومي قضية المخالفات في إصدار سندات الشركات واستخدام أموال السندات من قبل مجموعة شركات تابعة لمجموعة نوفالاند إلى وزارة الأمن العام للنظر فيها ومعالجتها.

تمكنت هيئة التفتيش الحكومية من اكتشاف العديد من المخالفات في إصدار السندات للشركات واستخدام أموال السندات من قبل مجموعة من الشركات التابعة لمجموعة نوفالاند.

أحالت هيئة التفتيش الحكومية حالتين من المخالفات في إصدار السندات للشركات في شركة نو ڤا للاستثمار العقاري (مجموعة نوفالاند) وثلاث شركات أعضاء وأربع شركات مرتبطة إلى وزارة الأمن العام للنظر فيها ومعالجتها.

وقد ذكرت هيئة التفتيش المحتوى المذكور أعلاه في الاستنتاج بشأن الامتثال للسياسات القانونية المتعلقة بإصدار سندات الشركات الفردية واستخدام الأموال من سندات الشركات الفردية، من 1 يناير 2015 إلى 30 يونيو 2023. وأعلنت مفتشية الحكومة عن هذا الاستنتاج علنًا في 17 أكتوبر.

كيف تستخدم نوفالاند 1,500 مليار دونج من أموال إصدار السندات؟

قامت هيئة التفتيش الحكومية بتفتيش 67 منظمة مصدرة للسندات، بما في ذلك 5 بنوك تجارية مساهمة، و37 شركة مساهمة، و25 شركة ذات مسؤولية محدودة.

بما في ذلك 18 منظمة إصدار سندات تابعة لمجموعة نوفالاند، و6 منظمات من ماسان...

وتظهر النتيجة أن 67 منظمة أصدرت ما مجموعه 827 رمزًا لسندات الشركات بقيمة إجمالية تزيد عن 462،824 مليار دونج.

مع 18 جهة إصدار تابعة لمجموعة نوفالاند وشركاتها التابعة، حدد المفتشون إصدار 131 رمزًا لسندات الشركات بنجاح. تتراوح مدة هذه الرموز بين سنة وخمس سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 67,100 مليار دونج.

خلصت هيئة التفتيش إلى أن مجموعة نوفالاند أصدرت واستخدمت 1,500 مليار دونج من سندات الشركات لزيادة رأس مال شركتها التابعة، شركة خاي هونغ العقارية المحدودة. ثم استخدمت شركة خاي هونغ هذا المبلغ لتلقي تحويل 99.9% من رأس المال التأسيسي المملوك للسيدة فو ثي كيم كوا في شركة سينشري هوانغ كيم العقارية المحدودة (حوالي 1,843 مليار دونج).

ومع ذلك، من خلال فحص ومراجعة التدفقات النقدية في عدد من البنوك، اكتشفت هيئة التفتيش الحكومية أن "مساهمة السيدة خوا في رأس المال في شركة سينتشري هوانج كيم لا وجود لها في الواقع لأن معظمها تم تحويله في نفس اليوم"، حسبما جاء في الاستنتاج.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن قامت مجموعة نوفالاند بتحويل 1500 مليار دونج من صناديق السندات المؤسسية إلى شركة خاي هونج، قامت الشركة بتحويل هذا المبلغ 1500 مليار دونج و400 مليار دونج من مصادر أخرى إلى حساب السيدة كوا لدفع تكاليف نقل الأسهم.

وبعد ذلك قامت السيدة خوا بتحويل مبلغ 1500 مليار من خلال العديد من الشركات الوسيطة إلى شركة نوفا هاوسينج تريدينج المساهمة لاستخدامها، حسب الاستنتاج.

المخالفات وعلامات المخالفات في استخدام صناديق السندات للشركات

وفقًا للاستنتاجات، هناك 20 جهة إصدار تابعة لمجموعة شركات نوفالاند، أصدرت 45 رمزًا لسندات الشركات الفردية، بقيمة إجمالية بلغت 27,350 مليار دونج. وحتى وقت إجراء الفحص، كان هناك 23 رمزًا متداولًا بقيمة إجمالية بلغت 16,898 مليار دونج، منها 4 جهات عليها ديون متأخرة من أصل الدين والفوائد، ومؤسستان مدينتان بفوائد. ويبلغ إجمالي الدين 4,555 مليار دونج.

كما اكتشف المفتشون أربع شركات مخالفة وتظهر عليها علامات المخالفة في استخدام صناديق السندات الخاصة بالشركات.

ويبين الاستنتاج أن شركة غرينتش أصدرت سندات واستخدمت 2000 مليار دونج من مصادر سندات الشركات للتعاون مع شركة آن كانغ في شكل ضمان للاستثمار وتشغيل منطقة الخدمات التجارية الراقية في كو لاو فوك هونج في مقاطعة دونج ناي.

وأظهرت نتائج التفتيش أن توقيع العقد المبدئي لتطوير المشروع العقاري من قبل شركة غرينتش وأن كانغ انتهك عدداً من القواعد القانونية، ولم يكن مشروع المنطقة الحضرية مؤهلاً لتعبئة رأس المال.

والجدير بالذكر أنه بعد تلقي أموال سندات الشركات، قامت شركة آن كانج بتحويلها إلى العديد من المنظمات والأفراد المختلفين، "مع وجود دلائل على أغراض خاطئة بقيم كبيرة، على مدى فترة طويلة من الزمن"، كما جاء في الاستنتاج.

بنهاية يونيو 2023، تجاوزت قيمة أصل السندات المتأخرة 1,571 مليار دونج فيتنامي، وبلغت قيمة الفوائد المتأخرة 241 مليار دونج فيتنامي، إلا أن غرينتش لم تُسدد مستحقاتها لحاملي السندات بعد. وفي وقت التفتيش، كان لا يزال هناك خطر عدم القدرة على سداد أصل السندات وفوائدها، مما يُشكل خطرًا مُحتملًا يُلحق الضرر بحاملي السندات، بمن فيهم المستثمرون الأجانب.

وفي شركة بي إن بي جلوبال، جاء في الاستنتاج أن هذه المنظمة أصدرت سندات بقيمة 2.100 مليار دونج واستخدمتها لدفع جزء من قيمة عقد التعاون التجاري لمشروع مجمع السياحة البيئية موي ين في مقاطعة بينه ثوان السابقة.

ومع ذلك، اكتشفت هيئة التفتيش أنه حتى يونيو/حزيران 2023، لم يتم منح المشروع المذكور تصريح البناء بعد.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد تلقي أموال سندات الشركات من بنك بي إن بي، قامت شركة موي ين المساهمة بنقلها إلى العديد من الشركات الأخرى، "مع وجود علامات على سوء الاستخدام"، بما في ذلك خسارة 1000 مليار دونج بسبب تحصيل الديون من قبل بنك إس سي بي، وفقًا لما جاء في الاستنتاج.

عند إجراء التفتيش، كانت شركة BNP لا تزال مدينة بمبلغ يتجاوز 2000 مليار دونج من أصل السندات المستحقة، بالإضافة إلى فوائد متأخرة تزيد عن 64 مليار دونج. وقد تفاوضت الشركة مع مالكي السندات لتمديد أجل الدين، ولكن لم تتم الموافقة على ذلك.

بحلول عام ٢٠٢٤، سددت الشركة جميع الفوائد المتأخرة وجزءًا من أصل الدين البالغ ٨٣٣ مليار دونج فيتنامي. وبلغ أصل الدين المتبقي غير المدفوع والمستحق ١,٢١٦ مليار دونج فيتنامي، وفقًا لنتائج التفتيش.

وفقًا لهيئة التفتيش الحكومية، انتهكت الشركة مسؤوليتها في سداد أصل وفوائد السندات للمستثمرين بالكامل وفي الوقت المحدد. في الوقت الحالي، لا تستطيع بي إن بي جلوبال حل المشكلة وتوفير الأموال اللازمة لسداد الدين لحاملي السندات.

وعلى نحو مماثل، أصدرت شركة Residence سندات مؤسسية بقيمة 3 مليارات دونج لسداد الوديعة لشركة Nova Housing Trading لشراء الفلل المنتجعية في مشروع Nova World Phan Thiet.

مع ذلك، أفاد المفتش بأن المشروع المذكور لم يستوفِ الشروط القانونية الكافية لبيع الفلل. من جهة أخرى، بعد استلامها أموال سندات الشركة، قامت شركة نوفا هاوسينج بيزنس "بتحويل الأموال إلى العديد من الشركات الأخرى لأغراض مجهولة".

جلالتك

المصدر: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm