تفكيك عصابة عملات افتراضية قيمتها تريليونات الدونغ

وفقًا للتحقيق، منذ عام ٢٠١٩، اشترى ثواي مشروع العملة الافتراضية CachBack Pro (CBP) من الخارج إلى فيتنام بهدف ممارسة الأعمال التجارية وتحقيق المزيد من الأرباح. ومن خلال جهات خارجية، أجرى ثواي معاملات افتراضية وروج لعملات افتراضية مُتداولة على عدد من مواقع العملات الافتراضية حول العالم . وبعد الترويج للعملات الافتراضية على عدد من المواقع، أنشأ ثواي تطبيقًا لبيع وشراء السلع بعمولات بعملة CachBack Pro الافتراضية، وموقع تطبيق speeding.vip (للدعوة إلى الاستثمار، وتطوير نظام لتلقي العمولات المُحوّلة إلى عملات افتراضية)، ومحفظة CBP (محفظة العملات الافتراضية) لتوفير عملة CBP الرقمية على مستويات متعددة.

من خلال شبكة من المشاركين بمستويات وفروع مختلفة، يحصل المشاركون على عمولات ومكافآت مباشرة في حال اتصالهم بالمجتمع أو فتح حساب خاص بهم للمشاركة في حزمة الاستثمار في الشبكة التي بنوها بأنفسهم.

لتطوير النظام وجذب المزيد من المستثمرين، قسّم ثواي المجموعات، ووفّر حسابات عملات افتراضية، ووجّه قادة الفروع (الفرق)، بما في ذلك: فو فونغ؛ دينه فان توي؛ لي ثي زيم... لجذب المشاركين وتحفيزهم. أسس ثواي شركة BBA العالمية المساهمة لتنظيم فعاليات تدريبية ترويجية، باستخدام مقر الشركة الرئيسي.

على الرغم من أن شركة BBA Global Joint Stock Company و Than Van Thoai نفسه لم يكن لديهما شهادة تسجيل أعمال التسويق متعدد المستويات، فقد وجه Thoai الأشخاص: Tue و Xiem و Phong و Yen ... لتنظيم ندوات ومحادثات في المقر الرئيسي للشركة (العنوان: Nhan Chinh، Thanh Xuan، Hanoi ) للوعظ حول الإدارة المالية، وتعلم كيفية الثراء، وبالتالي الترويج لفوائد عملة CBP وتقديمها والمشاركة في مجتمع speeding.vip.

وتقدم المجموعة أيضًا سياسات لجذب المستثمرين مثل: دفع العمولات والأرباح الجذابة (0.5٪ / ربح يومي، عمولة 12٪ -50٪ عند تطوير فرع في النظام، تلقي الأرباح من 29 مرؤوسًا، قيمة عملات CBP في speeding.vip أعلى بمئات المرات من القيمة السوقية)؛ إعطاء مبلغ معين من العملات المعدنية عندما يفتح المستثمرون حسابًا، وتقسيم المستثمرين إلى العديد من المستويات، وتنظيم جولات 5 نجوم للمستثمرين الذين يودعون الأموال في النظام بكميات كبيرة؛ التقسيم إلى العديد من حزم الاستثمار من 1000 دولار أمريكي - 100000 دولار أمريكي، كلما زادت حزمة الاستثمار، زادت العمولة؛ يتم عرض أسعار الفائدة باستمرار وإضافتها إلى الحساب؛ يمكن إنشاء حسابات متعددة في نفس الوقت للمشاركة في النظام ... لتحفيز المستثمرين وجذبهم للمشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، وضع ثواي معيارًا للانضمام إلى المجتمع: تحديد اتجاه إيداع CBP في منصة speeding.vip، لذا عند رغبة المستثمرين في المشاركة، يُطلب منهم شراء عدد معين من العملات من الأعضاء ذوي المستويات الأعلى (أعضاء مجتمع speeding). سيتم ربط كل شخص بشخصين أو فتح حسابين له، دون تحديد عدد المستويات أو فئات المشاركين، ولكن العمولة المدفوعة للمستثمرين ستتوقف عند المستوى التاسع والعشرين.

باستخدام الحيل المذكورة أعلاه، من مارس 2021 إلى 11 يونيو 2024، من خلال موقع تطبيق speeding.vip، أنشأ ثان فان ثواي والقادة مجتمعًا استثماريًا يضم مئات الآلاف من الحسابات المشاركة بقيمة حزم الاستثمار المعروضة على النظام تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وبنوا العديد من الطوابق، وكل طابق يحتوي على العديد من الفروع الصغيرة، وربطوا النظام واستفادوا من مبلغ كبير من المال بشكل خاص، مما تسبب في أضرار للعديد من المستثمرين.

وبناءً على وثائق التحقيق، أصدرت وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي في 25 يونيو/حزيران 2024 قرارًا بمقاضاة ثان فان ثواي و7 أشخاص آخرين مرتبطين به.

في السابق، بتاريخ 22 أغسطس/آب 2022، أصدرت هيئة تحقيقات شرطة مدينة هانوي قرارًا بمقاضاة قضية استخدام شبكات الحاسوب وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على ممتلكات شركة BBI Vietnam للإنترنت. وفي 20 مايو/أيار 2024، أصدرت هيئة تحقيقات الشرطة قرارًا بمقاضاة هو كوك آنه، رئيس مجلس إدارة شركة BBI Vietnam للإنترنت، وثان فان ثواي، بتهمة استخدام شبكات الحاسوب وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على ممتلكات.

طلبت شرطة مدينة هانوي من المشاركين في مشاريع BBI Mall وCashBackPro والعملة الافتراضية CBP وSVIP وVNDO وCBP Wallet وFuture City ... والمشاريع الأخرى المتعلقة بشركة BBI Vietnam Internet Joint Stock Company وBBA Global Joint Stock Company، والمشاريع التي طورتها وتديرها Than Van Thoai وHo Quoc Anh، الإبلاغ والتنسيق مع وكالة التحقيق للتحقق والتوضيح.

وفقًا لصحيفة تين توك

مصدر