مع عائدات تقدر بالآلاف من المليارات، ودفع 10 ملايين فقط شهريًا للضرائب، تم محاكمة الزوجين اللذين يمتلكان متجر كيم تشونغ للذهب.

في عصر يوم 9 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت وكالة تحقيقات شرطة مقاطعة ثانه هوا قرارًا بمقاضاة واحتجاز مؤقت وتفتيش مسكن ومكان عمل 3 متهمين في شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة بتهمة ارتكاب جريمة "التهرب الضريبي".

فتشت الشرطة منزل المشتبه بهما نجوين هو بينه ولي ثي ثو هونج - الصورة: مساهم

وبحسب شرطة مقاطعة ثانه هوا ، في إطار مكافحة انتهاكات القانون المتعلق بالذهب والفضة والأحجار الكريمة في المقاطعة، قامت إدارة الشرطة الجنائية بالتنسيق مع الإدارات المهنية في شرطة المقاطعة بتفتيش شركة كيم تشونغ للتجارة بالذهب والفضة المحدودة، التي تقع في 219 شارع لي هوان، حي هاك ثانه، وشركتي كيم لين ولان هونغ للذهب والفضة في وقت واحد...

خلال تفتيش شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة، اكتشفت الشرطة وصادرت العديد من قطع المعدن الأصفر إلى جانب أوراق ووثائق أخرى تتعلق بنشاط الشركة والتهرب الضريبي.

وقد توصلت التحاليل الجنائية التي أجراها معهد العلوم الجنائية التابع لوزارة الأمن العام إلى أن هذا هو الذهب، حيث وصلت نسبة النقاء إلى 99.89%.

حددت نتائج التحقيق الأولية أنه من عام 2020 حتى الآن، قام السيد نجوين هوو بينه، 71 عامًا، المقيم في 236 لي هوان، جناح هاك ثانه - مدير شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة وزوجته السيدة لي ثي ثو هونغ، 65 عامًا، بتوجيه الموظفين لإنشاء عشرات الحسابات الشخصية لإجراء معاملات شراء وبيع الذهب لغرض التهرب الضريبي، مع استبعاد سجلات دخل الشركة، مما تسبب في أضرار جسيمة للدولة.

أصدرت وكالة الشرطة قرارًا بمقاضاة السيدة لي ثي ثو هونغ واحتجازها مؤقتًا - صورة: CTV

وتبلغ إحصائيات إيرادات الشركة لمدة 5 سنوات (من 2020 إلى 2025) ما يصل إلى 5000 مليار دونج، لكنها تدفع كل شهر حوالي 10 ملايين دونج فقط كضرائب للدولة.

إذا أحصينا حسابًا واحدًا فقط تم فتحه بواسطة الموظفة تران ثي هونغ في أحد البنوك، فإن المعاملات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 بلغت 163 مليار دونج، مما أدى إلى التهرب من دفع ما يقرب من 500 مليون دونج من الضرائب.

ارتكاب جريمة التهرب الضريبي بمساعدة أفراد أسرة السيد نجوين هوو بينه.

من بينهم نجوين ثو نغا، ٣٥ عامًا، المقيمة في ٤١١ لي هوان، حي هاك ثانه، وهي ابنة السيدة تران ثي هونغ والسيد نجوين ذي هوا. السيد هوا هو الأخ الأصغر للسيد بينه.

أصدرت وكالة الشرطة قرارًا بمقاضاة واحتجاز نجوين ثو نجا مؤقتًا - صورة: CTV

قامت وكالة تحقيقات الشرطة الإقليمية في ثانه هوا بمحاكمة واحتجاز السيد نجوين هوو بينه والسيدة لي ثي ثو هونغ ونجوين ثو نجا مؤقتًا بتهمة "التهرب الضريبي" بموجب المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015 وتواصل التحقيق وتوسيع نطاق القضية.

ها دونغ

المصدر: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm