ها تينه يقترح تعزيز مكافحة غسيل الأموال في قطاع العقارات

غالبًا ما تسجل قطاعات العقارات ذات البنية التحتية المتزامنة واتصالات المرور المريحة أحجام معاملات كبيرة.

لتحسين فعالية مكافحة جرائم غسل الأموال، توصي إدارة البناء مستثمري المشاريع العقارية وشركات إدارة الوساطة وأرضيات تداول العقارات بتعزيز تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022، والمرسوم الحكومي رقم 19/2023/ND-CP، والتعميم 09/2023/TT-NHNN للبنك المركزي واللوائح ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، تُصدر الوحدات لوائح داخلية لمكافحة غسل الأموال وفقًا للمادة 24 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022، وتُراجعها وتُقيّمها سنويًا لإجراء التعديلات والإضافات اللازمة. ويجب أن تُنفَّذ عملية تحديد هوية العملاء على مراحل كاملة، تشمل جمع المعلومات وتحديثها والتحقق منها وفقًا للمواد 10 و11 و12 و13 و14 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022؛ ومراجعة المعاملات، وتصنيف العملاء، وتطبيق إجراءات مُعزَّزة على الحالات عالية الخطورة، وتعيين موظفين متخصصين للقيام بمهام مكافحة غسل الأموال.

يجب على الجهات المعنية إجراء تقييمات لمخاطر غسل الأموال، والإبلاغ عن نتائج التقييم وتحديثها بانتظام، وتطوير إجراءات إدارة المخاطر وفقًا للقانون. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الوحدات مسؤولية إبلاغ بنك الدولة بالمعاملات المشبوهة والمعاملات التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج فيتنامي فأكثر، وفقًا لما هو منصوص عليه. يتم الإبلاغ عبر نظام تكنولوجيا المعلومات على الرابط https://aml.sbv.gov.vn بعد تسجيل حساب لدى إدارة مكافحة غسل الأموال (رقم 504، شارع زا دان، فان ميو - كووك تو جيام، مدينة هانوي ) وفقًا للمادتين 25 و34 من قانون مكافحة غسل الأموال.

تظهر معاملات العقارات في ها تينه في عام 2025 علامات "التسخين".

كما طلبت إدارة الإنشاءات في ها تينه من اللجان الشعبية في البلديات والأحياء التنسيق في توعية المستثمرين والشركات ومحلات تداول العقارات في المنطقة بتطبيق اللوائح على النحو الأمثل، وتعزيز التفتيش ورصد المخالفات ومعالجتها فورًا وفقًا لصلاحياتها. وخلال عملية التنفيذ، في حال ظهور أي صعوبات أو مشاكل، يتعين على الوحدات الإبلاغ فورًا إلى إدارة الإنشاءات لتلخيصها، وتقديم المشورة إلى اللجنة الشعبية الإقليمية للنظر فيها ومعالجتها وفقًا للوائح.

المصدر: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html