أعلنت شرطة مقاطعة خان هوا عن تفكيك ناجح لشبكة احتيال إلكتروني قامت بالاحتيال على الناس وسرقة أصولهم من خلال استثمارات العملات المشفرة على منصة التداول الإلكتروني "3COMMAS.ASIA"، وقامت بمقاضاة سبعة متهمين بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
الجريمة بين المقاطعات
وبحسب شرطة مقاطعة خان هوا، في يوليو 2025، ومن خلال مراقبة البيئة الإلكترونية، اكتشفت سلطات إنفاذ القانون مجموعة من الأفراد في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد تظهر عليهم علامات تنظيم أنشطة تسويق متعددة المستويات غير قانونية، حيث يقومون بإغراء الناس للاستثمار في العملات المشفرة من خلال منصة "3COMMAS.ASIA".
كان من بين الضحايا العديد من سكان مقاطعة خان هوا، وبعضهم من مدينة هو تشي منه، ودونغ ناي ، وغيرها. شارك هؤلاء الأفراد في مخطط تسويق متعدد المستويات باستخدام عملة USDT، واستثمروا في العملات المشفرة، وحصلوا على فوائد من خلال منصة التداول "3COMMAS.ASIA" في خان هوا. وكشفت التحقيقات أن هذه المجموعة كانت تقيم في فندق في شارع دينه تيان هوانغ (حي نها ترانغ).
يستخدم موقع "3COMMAS.ASIA" للتداول عملة USDT المشفرة.
بعد الاطلاع على التقرير، وجّه مجلس إدارة شرطة مقاطعة خان هوا إدارة الأمن السيبراني بإنشاء ملف القضية الخاص DC159 بتاريخ 15 سبتمبر 2025. ويرأس هذه القضية اللواء نغوين هو فوك، مدير شرطة المقاطعة، ويشغل منصب نائب الرئيس الدائم العقيد نغوين دين ثوان هاي، نائب مدير الشرطة ورئيس وكالة التحقيقات الأمنية. ويجري التحقيق في القضية الخاصة DC159 وتوضيح ملابساتها من خلال جهود منسقة بين إدارة الأمن السيبراني ووكالة التحقيقات الأمنية، إلى جانب وحدات متخصصة أخرى.
خلص فريق التحقيق إلى أن هذه القضية تمثل أسلوبًا إجراميًا جديدًا يظهر في المنطقة. وتوزع المشتبه بهم في العديد من المحافظات والمدن. وكانت البيانات الإلكترونية المتورطة في القضية ضخمة، في حين أن الخبرة في مكافحة الجريمة على هذه المنصات لا تزال محدودة ومليئة بالتحديات. واستخدم المشتبه بهم مواقع إلكترونية، ومحافظ إلكترونية، وشبكات تواصل اجتماعي، وغيرها، في عملياتهم.
علاوة على ذلك، تُغسل الأموال عبر طبقات متعددة، تشمل العملات المشفرة والمحافظ الإلكترونية والمحافظ الوسيطة، لإخفاء النشاط الإجرامي. ويُعدّ التحقق من أصحاب المحافظ وتتبع أصول الجناة وتجميدها أمراً بالغ الصعوبة. كما أن الضحايا متفرقون في مواقع جغرافية متعددة، ويترددون في الإبلاغ، مما يؤدي إلى معلومات متضاربة.
كان قادة الشبكة يتنقلون باستمرار بين مواقع مختلفة، مما صعّب على فرق التحقيق الوصول إليهم وتحديد هويتهم، بالإضافة إلى تحديد هوية موظفي تقنية المعلومات (مشغلي الأنظمة). في الوقت نفسه، تطلّب عمل فرقة العمل إجراء اعتقالات متزامنة، والقبض على المشتبه بهم، ومنع حذف البيانات، وضمان عدم هروبهم.
عقد ضباط من فريق التحقيق الخاص رقم 159 في مقاطعة خان هوا اجتماعاً لمناقشة خطط التحقيق المنسق مع شرطة مقاطعة فو ثو .
قال المقدم نغوين سي هان، نائب رئيس إدارة الأمن السيبراني، الذي قاد فرق الاعتقال في موقع الحادث مباشرةً: "بناءً على المتطلبات، قمنا بتشكيل 7 فرق عمل، تضم كل منها 3-4 ضباط، للانتشار في المناطق التي يتواجد فيها المشتبه بهم. ومن خلال المراقبة، وجدنا أن هؤلاء المشتبه بهم كانوا يتنقلون بشكل متكرر بين محافظات مثل هانوي، وهاي دونغ (سابقاً)، ودونغ ناي، وفوه ثو، ومدينة هو تشي منه، وهونغ ين، ونينه بينه (سابقاً)، وتاي نينه..."
وأضاف المقدم هان: "تتمثل متطلبات الفرق في معرفة هوية المشتبه بهم وخلفيتهم وصورتهم ووسائل نقلهم وتحركاتهم، وتقديم تقارير دورية. يجب عليهم معاينة ما يفعله المشتبه بهم وأماكن تواجدهم بشكل مباشر. وعند إلقاء القبض عليهم، يجب عليهم ضمان السلامة ومنع هروبهم وتجنب إتلاف الأدلة."
كانت إحدى التجارب التي لا تُنسى لفرقة العمل هي الحاجة المُلحة للتعامل مع الموقف وسط عاصفة تضرب هانوي. وبروحٍ عازمة على إنجاز مهمتهم، انطلقت فرقة العمل، مُستلهمةً من اللواء نغوين هو فوك، الذي قال: "المجرمون لا يخشون شيئًا، فماذا يخشون من العاصفة إذًا!".
وأضاف المقدم نغوين سي هان أن أحد الجوانب التي لا تُنسى في هذه القضية هو التعاون الحماسي من جانب قادة وضباط إدارة الأمن السيبراني في شرطة مقاطعة فو ثو. فقد خصصت شرطة مقاطعة فو ثو أفضل ضباطها لأربع فرق عمل لتعقب المشتبه بهم وجمع البيانات الإلكترونية وتحديد هويتهم تمهيداً لاعتقالهم.
لم تقتصر الدعم الكامل لقوة الأمن السيبراني في خان هوا على شرطة مقاطعة فو ثو فحسب، بل شمل أيضاً وحدات أخرى كإدارة الأمن السيبراني، وإدارة التحقيقات الجنائية، ومناطق أخرى. جميع الضباط والجنود عازمون على تحقيق هدف واحد، وملتزمون التزاماً تاماً بمكافحة وتفكيك واعتقال الأفراد الذين يستخدمون أساليب احتيالية في الفضاء الإلكتروني، مثل الاستثمار في العملات المشفرة والتسويق الشبكي.
ألقِ الشبكة، واصطد العش بأكمله.
في ليلة 20 أكتوبر 2025، حددت سبع فرق عمل هوية المشتبه بهم ومنازلهم وقامت بمراقبتها عن كثب. وطلبت فرق العمل موافقة فريق التحقيق الخاص على إلقاء القبض عليهم. وفي فجر يوم 21 أكتوبر، شنت فرق العمل السبع، بقيادة قادة الفرق: لونغ توان آنه، وهوينه تران فيت هونغ، وتران نغوين نغوك هاي، وفان شوان فيت، ودونغ دوك ثينه، ونغوين ثانه كوانغ، ونغو شوان فونغ، عمليةً متزامنة. وقامت فرق الاستطلاع، بالتعاون مع الشرطة المحلية، بمداهمة سريعة للمنازل بينما كان المشتبه بهم لا يزالون نائمين.
حدد فريق التحقيق نجو كوانغ سون (مواليد 1982، كان يقيم سابقًا في تاي نغوين، ويقيم حاليًا في هانوي) باعتباره العقل المدبر، مما يضمن استيفاء اعتقاله للشروط المطلوبة. كما تم تحديد نجو ثانه لونغ (مواليد 1989، كان يقيم سابقًا في ها نام، ويقيم حاليًا في هانوي) باعتباره مشغل تكنولوجيا المعلومات المسؤول عن النظام.
تم اقتياد المشتبه به نغو كوانغ سون من هانوي إلى خان هوا.
شمل المتواطئون الرئيسيون: نغوين فان نغوك (مواليد 1989، مقيم في هاي دونغ)، ونغوين نغوك لوي (مواليد 1972، مقيم في باك نينه)، ونغوين ثي مينه (مواليد 1962، مقيمة في مدينة هو تشي منه)، وهوانغ ترونغ ثونغ (مواليد 1982، مقيم في فو ثو)، وبوي سون تونغ (مواليد 1983، مقيم في هاي فونغ). وقد ساعد هؤلاء الأفراد في مقابلة الضحايا وتعريفهم بهم ودعوتهم للمشاركة في "مشروع الفواصل الثلاث".
خلال التحقيق، أنكر هؤلاء الأفراد بشدة ارتكابهم جرائم الاحتيال على الضحايا لحملهم على الاستثمار في نظام عملات مشفرة. في المقابل، أكدت الجهات الحكومية أن هذا النظام غير مرخص قانونياً.
روى المقدم نغوين سي هان قائلاً: "في البداية، أصر نغو كوانغ سون على أن العملة الافتراضية تتمتع بسيولة. ومع ذلك، عندما طلبنا منهم سحب الأموال من حساباتهم الرقمية، لم يتمكنوا من ذلك. وأمام الأدلة والتحليل الدقيق للمحققين، اضطر هؤلاء الأفراد إلى الاعتراف بفعلتهم الاحتيالية."
قام الضحايا بسحب الأموال التي أودعوها في النظام وإنفاقها على مصاريفهم الشخصية. أما الفوائد التي حصل عليها الضحايا، فقد اقتُطعت من الأموال التي دفعها المشاركون اللاحقون للمشاركين السابقين. وعندما عجز الضحايا عن تجنيد آخرين، انهار النظام وانقطعت جميع قنوات التواصل.
إلقاء القبض على المحتالين العابرين للمحافظات وهم لا يزالون نائمين، ومنعهم من إتلاف الأدلة.
اعترف المشتبه به، نغو كوانغ سون، بشراء نظام استثمار العملات المشفرة هذا من مجموعة صينية مجهولة عبر تطبيق تيليجرام مقابل 5000 دولار أمريكي (ما يعادل 5000 دولار أمريكي). ثم كلف سون لونغ بإدارة النظام وتشكيل مجموعة لجذب الأفراد وإغرائهم بالاستثمار في العملات المشفرة على منصة التداول الإلكترونية "3commas.asia" باستخدام أسلوب التسويق الهرمي. وقد استمر النظام في العمل لمدة عام تقريبًا قبل إلقاء القبض على مجموعة سون.
فيما يتعلق بأساليب الاحتيال، ولجذب الضحايا، نشرت هذه المجموعة معلومات مضللة حول "بوت تريد" ذكي - أداة تداول آلية تم الترويج لها على أنها قادرة على تحقيق أرباح ثابتة تصل إلى 0.7% يوميًا. وقد حُسبت نسبة الفائدة المغرية هذه بناءً على باقة الاستثمار، بدءًا من حد أدنى قدره 2000 دولار أمريكي (أكثر من 50 مليون دونغ فيتنامي) وصولًا إلى 30000 دولار أمريكي (أكثر من 750 مليون دونغ فيتنامي).
ولا يقتصر النظام على الأرباح المباشرة فحسب، بل يستخدم أيضاً نموذج التسويق متعدد المستويات لتشجيع الإحالات. وبناءً على ذلك، يحصل المستثمرون (الضحايا) على عمولات مقابل تعريف أشخاص جدد (عمولات مباشرة)، بالإضافة إلى عمولات من الأرباح التي يحققها الأشخاص المُحالون (عمولات غير مباشرة).
يستغل هؤلاء المحتالون نفسية المستثمرين الساعين إلى تحقيق عوائد عالية، فيعرضون عليهم عمولات وفوائد. وإذا لم ينجح الضحايا في تجنيد آخرين، ينهار المخطط، وينقطع التواصل تماماً.
الناس في غاية اليقظة.
قال العقيد فان بينه دوونغ، رئيس قسم الأمن السيبراني في شرطة مقاطعة خان هوا، إن القضية معقدة، حيث يقيم الجناة الرئيسيون في مناطق خارج المقاطعة، ويتنقلون بشكل متكرر، وليس لديهم محل إقامة ثابت، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الضحايا.
توصل المحققون إلى أن المشتبه بهم استخدموا منصات رقمية لكسب ثقة الناس وإغراءهم بالاستثمار في العملات المشفرة بوعود بعوائد عالية، ليقوموا في نهاية المطاف بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم. قُدّر إجمالي المبلغ المسروق مبدئيًا بنحو ملياري دونغ فيتنامي. وبفضل القيادة الحازمة لمديرية شرطة مقاطعة خان هوا، وعزيمة الضباط والجنود، والدعم الكبير من الوحدات الأخرى، أنجزت فرقة العمل الخاصة مهمتها بنجاح. وُجهت للمشتبه بهم السبعة تهمة "الاختلاس الاحتيالي". ولا يزال التحقيق في هذه القضية جاريًا ويجري توسيعه.
إحياءً للذكرى الثمانين لتأسيس اليوم التقليدي لقوات الأمن الشعبي الفيتنامية (12 يوليو 1946 - 12 يوليو 2026)، وتقديراً للإنجازات المتميزة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، اقترح مجلس التقدير والثناء التابع لإدارة شرطة مقاطعة خان هوا أن يمنح رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة خان هوا شهادة تقدير لإدارة شرطة مقاطعة خان هوا وشخصين. كما منح مدير إدارة الشرطة شهادات تقدير لمجموعتين وخمسة أفراد لإنجازاتهم المتميزة في هذه القضية.
المصدر: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
تعليق (0)