في 24 يوليو، قال اللواء نجوين دوك دونج، مدير شرطة مقاطعة كوانج نام ، إن الشرطة الإقليمية نسقت للتو مع إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية (A05) - وزارة الأمن العام والوحدات المهنية للوزارة، وشرطة العديد من المقاطعات والمدن لتدمير حلقة الجريمة العابرة للحدود الوطنية التي يقودها الصينيون.
وبحسب السجلات، اكتشفت شرطة مقاطعة كوانج نام، من خلال تنفيذ التدابير المهنية، أن العديد من الأشخاص في المقاطعة والعديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد تم إغرائهم من قبل أشخاص لتثبيت تطبيقات قروض سريعة لاقتراض الأموال بأسعار فائدة عالية.
ومن خلال نتائج التحقق، تبين أن هذه عصابة إجرامية تعمل بطريقة منظمة، وبأساليب متطورة ومعقدة، وتواطؤ وارتباط وثيق بين العقول المدبرة الصينية والشركاء الفيتناميين.
من ديسمبر 2020 إلى يوليو 2023، استخدمت المجموعة العديد من الكيانات القانونية التجارية "الوهمية" لتنظيم أنشطة الإقراض بأسعار فائدة تزيد عن 2300% سنويًا. اقترض أكثر من مليون شخص على مستوى البلاد أموالًا عبر تطبيق "Great Vay" على الهواتف المحمولة (بما في ذلك العديد من التطبيقات الصغيرة مثل Abc Tien وcashGo وLike Tien وVi Dong...)، ورُبطت بيانات المقترضين بتخزينها على الموقع الإلكتروني بعنوان https://xxxxxx.com الموجود على خادم Alibaba Cloud في سنغافورة.
لإخفاء ممارساتهم في الإقراض بفوائد باهظة، أنشأ المتهمون عشرات الشركات الوهمية، مستخدمين آلاف الحسابات المصرفية لتحويل الأموال ذهابًا وإيابًا لأغراض "غسل الأموال" والتحويل غير القانوني عبر الحدود. إلى جانب ذلك، مارس المتهمون أنشطة تحصيل ديون أشبه بأنشطة العصابات، مما أثار الفوضى وزعزع الرأي العام في المجتمع.
قرأت شرطة التحقيقات أمر محاكمة المتهمين واحتجاز ثلاثة مواطنين صينيين مؤقتًا. الصورة: مقدمة من الشرطة.
في 3 يوليو، ترأست شرطة مقاطعة كوانج نام ونسقت مع النيابة العامة الشعبية الإقليمية، والقسم A05، وإدارة الشؤون الفنية، وإدارة الشؤون غير المتصلة بوزارة الأمن العام ، وقيادة الشرطة المتنقلة، وشرطة مدينة هانوي، وشرطة مدينة هوشي منه، ومقاطعة خانه هوا وشرطة مقاطعات الجنوب الشرقي لنشر تدابير احترافية في وقت واحد لتنفيذ أوامر تفتيش طارئة على 3 شركات دفع وسيطة و28 موقعًا، واستدعاء 60 شخصًا ذوي صلة للاستجواب.
خلصت التحقيقات الأولية إلى أن إجمالي الأموال التي نهبها المجرمون عبر شركات الوساطة المالية ومؤسسات الإقراض بالربا حتى لحظة إلقاء القبض عليهم بلغ 20 ألف مليار دونج. وحقق المتهمون أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 8 آلاف مليار دونج، ونظموا عمليات غسل أموال، وحولوا أموالًا مكتسبة بطرق غير مشروعة إلى خارج فيتنام تجاوزت 5 آلاف مليار دونج.
وصادرت الشرطة العديد من الأشياء والوثائق ذات الصلة مثل سيارتين ودراجة نارية كبيرة الحجم، وجمدت معاملات 11 عقارًا (تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليار دونج)، وأكثر من 100 جهاز كمبيوتر وهواتف من أنواع مختلفة والعديد من الوثائق والأدلة المهمة الأخرى؛ كما جمدت 88 حسابًا مصرفيًا بمبلغ يزيد عن 36 مليار دونج.
قررت إدارة التحقيقات الأمنية بشرطة مقاطعة كوانغ نام متابعة قضايا "الإقراض بفوائد مرتفعة في المعاملات المدنية" و"الابتزاز المالي" و"النقل غير القانوني للسلع والعملات عبر الحدود"؛ وقررت محاكمة واحتجاز 45 مشتبهًا بهم مؤقتًا، من بينهم 3 مواطنين صينيين. ولا تزال القضية قيد مزيد من التحقيقات.
المصدر: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm
تعليق (0)