فتحت محكمة الشعب في مقاطعة ها تينه للتو المحاكمة الابتدائية لقضية لي با هاي (من مواليد عام 1990، ومقيم في منطقة نغوك لاك، ثانه هوا) و40 شريكًا بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"غسيل الأموال".
في 22 مايو/أيار، فتحت المحكمة الشعبية الإقليمية محاكمة لي با هاي (من مواليد عام 1990، ومقيم في منطقة نغوك لاك، ثانه هوا) و40 من شركائه بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"غسيل الأموال".
في هذه القضية، لعب لي با هاي (من مواليد عام 1990، ومقيم في منطقة نغوك لاك، ثانه هوا) الدور الرئيسي وتمت محاكمته بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"غسيل الأموال".
وتتراوح أعمار المتهمين الأربعين المتبقين بين 18 و38 عاما، ويقيمون في مقاطعات ثانه هوا، ونام دينه، وهانوي، وسون لا، وثاي بينه، وهاي دونج ؛ ويحاكمون بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
هناك 10 متهمين قيد الاحتجاز، أما المتهمون الـ31 الباقون فقد تم إطلاق سراحهم بكفالة.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الشعبية الإقليمية، فإن لي با هاي، من أجل الحصول على أموال للإنفاق، كان لديه في حوالي أكتوبر/تشرين الأول 2018 فكرة إنشاء صفحات مبيعات عبر الإنترنت على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر إعلانات التوظيف، وتقديم معلومات كاذبة بهدف الاحتيال والاستيلاء على الأموال.
من أغسطس 2021 إلى ديسمبر 2021، قام لي با هاي، بالاشتراك مع كاو ثين سون (من مواليد عام 1998، ومقيم في منطقة نغوك لاك، مقاطعة ثانه هوا )، بإغراء وجذب وتوجيه وتوفير الأدوات والوسائل (أجهزة الكمبيوتر والهواتف وبطاقات SIM للهواتف غير المسجلة) لـ 39 مشاركًا وإنشاء 6 "مكاتب" في مواقع مختلفة واستخدام 19 حسابًا مصرفيًا غير مسجل.
قام المتهمون بإنشاء حسابات وهمية على موقعي فيسبوك وزالو لخداع الناس وتجنيد متعاونين لبيع رسومات تصميم البناء على شبكات التواصل الاجتماعي.
على وجه التحديد، وجه لي با هاي كاو ثين سون لشراء صفحات المعجبين، ثم تغيير أسمائها إلى صفحات مرتبطة بالهندسة المعمارية والبناء وتشغيل الإعلانات لزيادة التفاعل مع المستخدمين.
تحتوي صفحات المعجبين هذه على محتوى يجند المتعاونين لبيع رسومات تصميم البناء عبر الإنترنت للشركة، مع عروض جذابة مثل: العمل من المنزل والحصول على راتب ثابت يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار أسبوعيًا؛ الحصول على خصم يصل إلى 30٪ من قيمة الرسم؛ دفع 20-50٪ فقط من قيمة الرسم، وستدفع الشركة الباقي، والمهمة هي مشاركة منشورات صفحة المعجبين على صفحة الفيسبوك الشخصية للمتعاون، مع ضبطها على الوضع "العام".
بعد ذلك، قام هاي وابنه بتعيين وتوجيه وتوفير شخصين آخرين لإرسال الرسائل النصية والتفاعل مع العملاء ونصحوهما بتقديم معلومات بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم الهاتف للتسجيل كمتعاونين.
بعد أن يوافق مستخدمو الفيسبوك على أن يصبحوا متعاونين، يقوم موظفو صفحة المعجبين بتجميع القائمة وإرسالها إلى Le Ba Hai حتى يتمكن Hai من تقسيم عدد المتعاونين إلى مجموعات، ومن ثم يقوم قائد المجموعة بتقسيم معلومات المتعاونين إلى أعضاء المجموعة من أجل التواصل.
أجرت هيئة المحلفين فحصًا لخلفية المتهمين.
بسبب ثقته بالمعلومات المنشورة على صفحة المعجبين، حوّل المتعاون جزءًا من قيمة المنتج المتفق عليها، من ٢٠٪ إلى ٥٠٪، إلى الشركة للحصول على خصم. بعد ذلك، انتحل الشخص المعني صفة العميل، متذرعًا بإلغاء الطلب، وحظر التواصل، والاستيلاء على أموال المتعاون.
وباستخدام الأساليب والحيل المذكورة أعلاه، قام لي با هاي وشركاؤه، في الفترة من أغسطس 2021 إلى ديسمبر 2021، باحتيال على 211 ضحية في العديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد بمبلغ إجمالي يزيد عن 9.5 مليار دونج.
بعد الاستيلاء على أموال الضحية، حوّلها إلى 19 حسابًا مصرفيًا غير مسجل يديره لي با هاي. ولإخفاء أفعاله الإجرامية ومصدر الأموال، مارس لي با هاي، بين 28 أغسطس/آب 2021 و29 ديسمبر/كانون الأول 2021، عمليات غسل أموال باستخدام مبلغ إجمالي يزيد عن 9.3 مليار دونج فيتنامي لشراء عملات افتراضية، ثم بيعها للعديد من الأشخاص مقابل الدونغ الفيتنامي، ثم تحويلها إلى حساب كاو ثين سون في بنك Techcombank، وتقاسم الأرباح.
وبعد أن اطلعت هيئة المحكمة على خلفيات المتهمين، استمع الحضور إلى ممثل النيابة العامة وهو يعلن لائحة الاتهام.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 9 أيام (من 22 مايو إلى 31 مايو).
دونغ فينه
[إعلان 2]
مصدر
![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يزور الأم البطلة الفيتنامية تا ثي تران](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)
تعليق (0)