النظام البيئي "الضخم" لفان ثينه فات
أسست السيدة ترونج ماي لان (1956) شركة Van Thinh Phat Co., Ltd. في عام 1992، وكانت تعمل في البداية في مجال التجارة والمطاعم والفنادق. في وقت لاحق، توسعت الشركة إلى مجموعة فان ثينه فات، التي تعمل في مجال العقارات مع العديد من المطاعم والفنادق ومباني المكاتب والمباني السكنية.
بعد سنوات عديدة، أنشأت السيدة ترونج ماي لان "نظامًا بيئيًا" لشركة Van Thinh Phat مع سلسلة من الشركات التابعة، عادةً: شركة Van Thinh Phat Joint Stock Company، وشركة An Dong Investment Joint Stock Company، وشركة Time Square Investment Joint Stock Company، وGroup Saigon. مجموعة شبه الجزيرة…
هذه مجموعة من الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري. منذ الأيام الأولى للتأسيس (في عام 2007)، قيل أن هذه الشركات مرتبطة بمجموعة المساهمين في بنك سايجون (SCB) ومجموعة VIPD.
السمة المشتركة لهذه المجموعة هي أن لديهم رأس مال مسجل "ضخم للغاية"، يبلغ حوالي 10.000 مليار دونج فيتنامي.
لدى Van Thinh Phat مشروعان رئيسيان: فندق An Dong Commercial - فندق Windsor Plaza ومبنى Sherwood Residence السكني الفاخر.
في مدينة هوشي منه، تُعرف السيدة ترونج ماي لان بأنها "رئيسة" المشاريع العقارية "الضخمة" الواقعة في العديد من المواقع الأكثر تميزًا في سايغون مثل Times Square ومبنى VTP Office وفندق Duxton وUnion Square...
علاوة على ذلك، تمتلك فان ثينه فات أيضًا سلسلة من المشاريع الفاخرة الأخرى مثل: منطقة بونفيل لاند السكنية، ومنطقة ستيرلنج ريزيدنس السكنية الفاخرة، ومجمع لامبرت ريزيدنس السكني الفاخر، وتوان كيو بلازا؛ يقع مطعم القهوة Central Nguyen Hue ومطعم Huu Nghi ومطعم Duc Bao في وسط المنطقة 1 بمدينة Ho Chi Minh.
لفترة طويلة، تم تصنيف شركة Van Thinh Phat بين أكبر الشركات العائلية وأكثرها غموضًا في فيتنام. هناك القليل جدًا من الأخبار حول قائد الأعمال هذا ولا يوجد أي ظهور إعلامي تقريبًا.
أصبحت المعلومات حول فان ثينه فات معروفة أكثر بعد حفل زفاف ترونج هيو فان - رجل أعمال الجيل الرابع من عائلة ترونج - مع المغني والموسيقي ثانه بوي في نهاية عام 2013.
في عام 2022، تم ذكر فان ثينه فات كثيرًا في الصحافة لدوره المتعلق بفوز شركتين بمزادات الأراضي في ثو ثيم.
على وجه التحديد، فازت شركة Sheen Mega Joint Stock Company بالمزاد للقطع من 3 إلى 8 بسعر 4.000 مليار دونج فيتنامي واشترت شركة Dream Republic Joint Stock Company القطع من 3 إلى 5 مقابل 3.820 مليار دونج فيتنامي. ومع ذلك، فقد "تبعت" هاتان الشركتان أيضًا تان هوانج مينه في التخلي عن ودائعهما بعد فوزهما بمزاد الأراضي في ثو ثيم.
أبرز ما في نظام Van Thinh Phat البيئي هو مجموعة المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك SCB، وشركة Tan Viet Securities، وشركة Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. يعتبر بنك SCB المنظمة الرئيسية التي توفر رأس المال للشركات في النظام البيئي Van Thinh Phat.
تمتلك السيدة Truong My Lan بانتظام 80-90% من أسهم بنك SCB من خلال مطالبة شخص ما بامتلاك الأسهم ولها صوت حاسم في هذا البنك الذي تبلغ أصوله أكثر من نصف مليون مليار دونج.
قامت السيدة Truong My Lan ونظام Van Thinh Phat البيئي بسحب أموال بنك SCB من خلال الشركات العقارية والمطاعم والفنادق؛ من خلال الشركات الوهمية، والمشاريع الوهمية ذات الأصول غير المستوفية للمتطلبات القانونية، والأصول ذات القيم المتضخمة...
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك السيدة ترونج ماي لان أيضًا شبكة من العديد من الشركات الوهمية في مناطق وبلدان "الملاذ الضريبي".
وفقًا لنتائج التحقيق الذي أجرته وكالة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام، قامت مجموعة فان ثينه فات، خلال عملها، ببناء نظام فان ثينه فات البيئي مع أكثر من 1.000 شركة بما في ذلك الشركات التابعة والشركات الأعضاء في العالم وحوله. تم تعيين مئات الأفراد كممثلين قانونيين أو كأقارب ومسؤولين وموظفين.
سلسلة من الفضائح
على مدى العقد الماضي، اعتبرت شركة فان ثينه فات واحدة من الشركات الرائدة في فيتنام في مجال الاستثمار العقاري والأعمال، مع إمكانات مالية يقال إنها قوية للغاية، وغالبا ما تكون موجودة في المشاريع مشاريع كبيرة جدا و صفقات الاستحواذ الشهيرة.
بالإضافة إلى سمعتها في مجال الأعمال التجارية، فقد ورد اسم سيدة الأعمال هذه في العديد من الفضائح.
في عام 2014، تم تسمية السيدة ترونغ ماي لان من قبل السيد دونغ تشي دونغ في محاكمة السيد دونغ تو ترونغ، المرتبط بأحد كبار القادة في وزارة الأمن العام.
في عام 2016، ذكرت الصحافة أيضًا اسم لان كثيرًا لأن بعض الشخصيات في "أوراق بنما" تحمل نفس اسمها واسم زوجها. وتعد "أوراق بنما" أكبر وثيقة مسربة في تاريخ العالم، تكشف كيف قام الأغنياء والأقوياء بتحويل الأموال إلى الخارج منذ عام 1977 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 12.
في عام 2017، استمر اسم Truong My Lan في إثارة الضجة مع الأخبار التي تقدمت بها مع 9 أفراد آخرين من عائلتها للتخلي عن جنسيتهم الفيتنامية. وبعد ذلك، قامت هي وأقاربها جميعاً بسحب وثائقهم وإعادتهم.
وكانت أيضًا مدعى عليها في دعوى قضائية لتحصيل الديون رفعها فيتنامي مغترب في هونغ كونغ.
في عام 2022، تم إدراج مجموعة Van Thinh Phat من قبل هيئة التفتيش الحكومية بسبب الانتهاكات في مشاريع تحويل المنازل والأراضي في مدينة هوشي منه.
في أكتوبر 10، تمت محاكمة واحتجاز سيدة الأعمال ترونج ماي لان - رئيسة مجموعة فان ثينه فات - من قبل وكالة تحقيقات الشرطة التابعة لوزارة الأمن العام للتحقيق في الاحتيال على الممتلكات.
توصلت نتائج التحقيق الأولي إلى أن المتهمين ارتكبوا أعمال احتيال في إصدار وشراء وبيع سندات غير قانونية للاستيلاء على تريليونات الدونغ من الشعب في العامين 2018-2019.
خلال هذه الفترة، قام عدد من الشركات في نظام فان ثينه فات البيئي، مثل شركة نورا للتصميم الداخلي والديكور المساهمة وشركة مساهمة لمجموعة آن دونج للاستثمار (المستثمر في فندق آن دونج التجاري) بتعبئة سندات بقيمة عشرات التريليونات من دونغ فيتنامي (ما يعادلها إلى مليارات الدولارات) بهدوء وهدوء. تم إصدار العديد من السندات من قبل شركة Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) وتم ضمان الدفع من قبل بنك SCB. والبعض ليس لديه ضمانات أو ضمانات.
العديد من الشركات في نظام فان ثينه فات البيئي لديها قادة صينيون/قادة سابقون مثل نورا، سايجون بيرل للاستثمار...
ويقال أيضًا أن فان ثينه فات مرتبط بمجموعة غامضة من المساهمين الصينيين الذين يقومون بأنشطة للحصول على أرض ذهبية في مدينة هوشي منه، مثل حالة 6.000 متر مربع في 2-2-4 هاي با ترونج (المنطقة 6، هو مدينة تشي مينه).) بعد أن تم الكشف عنها من خلال تقرير تدقيق الدولة المتعلق بإدارة شركة سابيكو واستخدام رأس مال الدولة وأصولها في عام 1.
في 17 نوفمبر، تم اقتراح محاكمة السيدة لان من قبل وكالة تحقيقات الشرطة (وزارة الأمن العام) بتهمة ثلاث جرائم: الرشوة، وانتهاك اللوائح المتعلقة بالعمليات المصرفية، واختلاس الأصول. اتُهمت السيدة لان بالسيطرة على عمليات بنك SCB لتخصيص 11 مليار دونج فيتنامي - حوالي 304.096 مليار دولار أمريكي.
