في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام إشعارًا بالمطلوبين لسبعة مشتبه بهم في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB)، والمنظمات والوحدات ذات الصلة.
وتشمل قائمة المطلوبين: نجوين ثي ثو سونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB)، ودينه فان ثانه (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB)، وتشيام مينه دونج (نائب المدير العام السابق لبنك SCB)، وترام ثيش تون (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، وسون هنري كا زيانج (عضو مجلس إدارة بنك SCB، الجنسية الصينية)؛ ولام لي جورج (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB) ونجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بن ثانه في بنك SCB).
المتهمون مطلوبون.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أحالت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام المتهمين السبعة المذكورين أعلاه إلى المحاكمة بتهم انتهاك لوائح الأنشطة المصرفية، وأنشطة أخرى متعلقة بها، واختلاس أموال. إلا أن المتهمين لاذوا بالفرار، ولا يُعرف مصيرهم. كما طلبت السلطات من المتهمين تسليم أنفسهم طواعيةً للاستفادة من العفو، مع ضمان حق الدفاع عن النفس، وتقديم مستندات القضية.
تبلغ وزارة الأمن العام جميع الوكالات والمنظمات والأفراد أنه عند معرفتهم أو اكتشافهم للمشتبه بهم السبعة المذكورين أعلاه، فيمكنهم اعتقالهم أو الإبلاغ عنهم إلى المحقق هوانغ ها عبر رقم الهاتف 097.321.974 أو إدارة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب (العنوان 47 فام فان دونغ، حي ماي ديتش، منطقة كاو جياي، هانوي).
في 7 أكتوبر 2022، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة شركة فان ثينه فات جروب المساهمة) وثلاثة شركاء بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، للتحقيق في الانتهاكات في شركة آن دونغ للاستثمار جروب المساهمة والمنظمات والوحدات ذات الصلة.
في 30 سبتمبر/أيلول، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب التابعة لوزارة الأمن العام إشعارًا يبحث عن الضحايا في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، وشركة آن دونج للاستثمار، والمنظمات والوحدات ذات الصلة.
وفقًا للسلطات، من عام 2018 إلى عام 2020، ارتكبت الكيانات ذات الصلة في Van Thinh Phat وAn Dong Investment وQuang Thuan Investment Joint Stock Company و Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company وSunny World Investment and Development Joint Stock Company... أعمالًا احتيالية، منتهكة أحكام القانون، وإنشاء 25 حزمة سندات برموز: ADC-2018.09 وADC-2018.09.1 وADC-2019.01 وQT-2018.12.1 وSNWCH1823001 و20 رمزًا من SET.H2025.01 إلى SET.H2025.20 بقيمة إجمالية قدرها 30081 مليار دونج لبيعها للمشترين (حاملي السندات) وجمع الأموال وتخصيصها.
حكمة
[إعلان 2]
مصدر
![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يزور الأم البطلة الفيتنامية تا ثي تران](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)
تعليق (0)