دور خمسة من قادة بنك SCB السابقين المطلوبين في قضية فان ثينه فات

[إعلان 1]

وفي القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات ذات الصلة، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بمحاكمة 88 متهماً واقترحت محاكمة 86 شخصاً.

ومن بين المقترحين للمحاكمة، تبحث هيئة التحقيق عن 5 متهمين، وهم جميعا من القادة السابقين لبنك SCB.

دينه فان ثانه - الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB

وفقًا للتحقيق، عمل السيد ثانه منذ عام ٢٠٠٩ في بنك فيرست كوميرشال مساهمة عامة (أحد البنوك الثلاثة السابقة لبنك إس سي بي الحالي). وخلال مسيرته المهنية، شغل السيد ثانه المناصب التالية: نائب المدير العام، نائب رئيس مجلس إدارة فيرست بنك، عضو مجلس إدارة، نائب رئيس مجلس إدارة دائم، رئيس مجلس إدارة بنك إس سي بي.

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — المدعى عليه دينه فان ثانه (الصورة: SCB).

من 28 يونيو 2012 إلى 6 ديسمبر 2020، وقع السيد ثانه، بصفته رئيسًا لمجلس الائتمان الرئيسي، ورئيسًا/رئيسًا معتمدًا لمجلس إدارة SCB، على 4 محاضر اجتماعات/مقترحات لمجلس الائتمان الرئيسي، و328 محضر اجتماع/تصويت لمجلس الإدارة، و273 قرارًا بالموافقة على إقراض 479 قرضًا لـ 268 عميلًا من الأفراد والكيانات القانونية في نظام Van Thinh Phat البيئي.

اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، بلغ الدين المستحق على المجموعة المذكورة أعلاه من العملاء أكثر من 422000 مليار دونج.

وخلص التحقيق إلى أن السيد ثانه استغل منصبه وسلطته للمساعدة بشكل نشط والتواطؤ مع السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجموعة فان ثينه فات) في ارتكاب أعمال اختلاس الأصول وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية.

وقد تم اقتراح محاكمة السيد ثانه عن الجريمتين المذكورتين أعلاه، مع تعويضات تتجاوز 99 ألف مليار دونج.

نجوين ثي تو سونغ - رئيسة مجلس إدارة بنك SCB السابقة

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 2 — المدعى عليه نجوين ثي ثو سونج (الصورة: SCB).

وبحسب نتائج التحقيق فإن المتهم سونغ كان أيضًا يعمل في بنك فيرست، وكان يشغل آنذاك منصب رئيس مجلس إدارة بنك إس سي بي.

وكان سلوك المدعى عليه سوونغ مماثلاً لسلوك السيد ثانه عندما وافق على 79 قرضًا لـ 79 عميلاً وأفرادًا وكيانًا قانونيًا في نظام فان ثينه فات البيئي.

ويبلغ الدين المتبقي اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022 أكثر من 55000 مليار دونج.

قبل أن يتم رفع القضية، غادرت السيدة سونغ البلاد وهي مطلوبة حاليًا من قبل وزارة الأمن العام بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية، مما تسبب في أضرار لبنك SCB تقدر بنحو 7000 مليار دونج.

ترام ثيش تون - عضو سابق في مجلس إدارة SCB

وبحسب نتائج التحقيق فإن المتهم تون يعمل في بنك SCB (القديم) منذ أبريل 2010. وبعد تأسيس بنك SCB الحالي، شغل السيد تون منصب عضو مجلس الإدارة.

وعلى غرار رئيسي مجلس الإدارة السابقين المذكورين أعلاه، اتُهم السيد تون بالمسؤولية عن 80 قرضًا لـ80 عميلًا في نظام فان ثينه فات البيئي.

تبلغ الديون المتبقية لمجموعة العملاء المذكورة أعلاه أكثر من 23,000 مليار دونج. وتعتقد هيئة التحقيق أن السيد تون ساعد السيدة لان بشكل نشط، مما تسبب في خسائر لبنك SCB تجاوزت 7,100 مليار دونج.

وقد تم اقتراح محاكمة هذا المتهم بتهمة انتهاك الأنظمة المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية.

تشيم مينه دونج - نائب المدير العام السابق لبنك SCB

كان هذا المتهم يعمل في كلا البنكين اللذين سبقا بنك SCB الحالي، بنك SCB القديم وبنك First Commercial Joint Stock Bank.

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 3 — المتهم تشيام مينه دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB (الصورة: بنك SCB).

بعد اندماج بنك SCB، ارتقى السيد دونج تدريجياً من منصبه كمسؤول ائتمان إلى منصب رئيس قسم، ثم مدير فرع، ثم مدير مكتب المعاملات... وأخيراً إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الدائم ونائب المدير العام لبنك SCB.

متهم بارتكاب أفعال مماثلة لما فعله ثانه وسونغ، قام السيد دونج بإقراض 362 قرضًا لـ 305 عملاء لشركة فان ثينه فات؛ ويبلغ الدين المستحق حاليًا أكثر من 126 ألف مليار دونج.

واتهمت أفعال السيد دونج بانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية، مما تسبب في خسائر تزيد عن 140 ألف مليار دونج.

نغوين لام آنه فو - نائب مدير بنك SCB السابق في فرع بن ثانه

من 13 أغسطس 2014 إلى 31 مايو 2015، اتُهم المدعى عليه فو بتوقيع 112 تقرير تقييم، و36 عقد ائتمان، وعقود رهن الأصول، والموافقة على إقراض 112 قرضًا لـ 112 عميلًا فرديًا وكيانًا قانونيًا في نظام Van Thinh Phat Group البيئي في SCB.

بلغ الدين المستحق اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022 أكثر من 4400 مليار دونج.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن المتهم فو يتحمل المسؤولية المشتركة عن خسارة أكثر من 3700 مليار دونج، ومن المقترح محاكمته بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية.

[إعلان 2]
مصدر