 |
بحسب وسائل الإعلام الكمبودية، ينتمي الموقوفون إلى ست جنسيات مختلفة، ويُتهمون بممارسة عمليات احتيال إلكتروني أو الإقامة غير القانونية في كمبوديا. (صورة: سوهو) |
داهمت السلطات الكمبودية مبنيين في مجمع مركز الأمير بلازا في بنوم بنه يُعتقد أنهما مرتبطان بالملياردير تشين تشي، واعتقلت على إثر ذلك 104 أشخاص، من بينهم 82 مواطناً صينياً.
بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، يُعدّ هذا آخر تطور في سلسلة حملات أمنية تستهدف إمبراطورية احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات يُزعم أن تشين تشي يديرها. وبعد اعتقال تشين تشي في وقت سابق من هذا العام، كثّفت السلطات في جميع أنحاء العالم تعاونها للتصدي للأنشطة التي يُعتقد أنها مرتبطة بهذه الشبكة.
وبحسب صحيفة بنوم بنه بوست ، فقد نفذت العملية في كمبوديا شرطة بنوم بنه، ولجنة مكافحة الاحتيال التكنولوجي الكمبودية، والسلطات المحلية، وممثلون عن مكتب المدعي العام.
تضم المجموعة الموقوفة ست جنسيات مختلفة، وهي متهمة بإدارة عمليات احتيال إلكتروني أو الإقامة غير القانونية في كمبوديا. كما صادرت الشرطة 800 هاتف محمول، وأكثر من 100 جهاز كمبيوتر، ومعدات أخرى.
وقالت لجنة مكافحة الاحتيال التكنولوجي في كمبوديا: "استناداً إلى التحقيقات الأولية، استخدم المشتبه بهم هذه المواقع لتنفيذ عمليات احتيال تكنولوجي، حيث قاموا بجذب الناس محلياً ودولياً إلى مخططات استثمارية احتيالية".
يجري تشديد الرقابة على الشبكة.
لم ترد شركة المحاماة الأمريكية Boies Schiller Flexner LLP، التي كانت مدرجة سابقًا كممثل قانوني على موقع Prince Group الإلكتروني، الذي يرأسه تشين، على طلب التعليق حتى الآن.
ألقت السلطات الكمبودية القبض على تشن تشي، مؤسس مجموعة برينس القابضة، برفقة اثنين من شركائه الصينيين في يناير/كانون الثاني، بعد أشهر من التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون. ثم سُلّم الثلاثة سريعاً إلى الصين بناءً على طلب بكين.
 |
داهمت السلطات الكمبودية مبنيين في مركز برينس بلازا في بنوم بنه، وصادرت أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة ومعدات أخرى. الصورة: سوهو. |
أعلنت وزارة الأمن العام الصينية آنذاك أن تشن تشي متهم بارتكاب جرائم متعددة، من بينها إدارة كازينو، والاحتيال، وممارسة أنشطة تجارية غير قانونية، وإخفاء أموال غير مشروعة. ولا تزال القضية قيد التحقيق، لكن السلطات الصينية لم تُصدر أي معلومات إضافية حول سير التحقيق.
أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الشهر الماضي أن لي شيونغ، العضو البارز في منظمة تشن تشي الإجرامية، قد تم تسليمه إلى الصين. وكان يشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيون في كمبوديا، وهي شركة تابعة لمجموعة برينس.
يُشتبه في تورط لي في العديد من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك إدارة كازينو، والاحتيال، والممارسات التجارية غير القانونية، وإخفاء مكاسب غير مشروعة. ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا ، فقد تم احتجاز لي لاستجوابه.
تم تجميد الأصول العالمية.
تُدير مجموعة تشين أعمالها في أكثر من 30 دولة، وتشمل أنشطتها قطاعات متنوعة من العقارات إلى الخدمات المالية. وفي الأشهر الأخيرة، جمّدت أو صادرت عدة حكومات أصولاً مرتبطة برجل الأعمال.
وفي الآونة الأخيرة، أصدرت محكمة في هونغ كونغ الأسبوع الماضي أمراً بتجميد أصول تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل 1.15 مليار دولار أمريكي ، مملوكة لتشان تشي والشركات والأفراد المرتبطين به.
تتضمن هذه المحفظة مبنى تجارياً في منطقة تسيم شا تسوي بقيمة تقارب 3 مليارات دولار هونغ كونغ وفيلا فاخرة بقيمة مليار دولار هونغ كونغ في منطقة ذا بيك، التي تعتبر واحدة من أغلى المناطق السكنية وأكثرها حصرية في العالم.
كما تعرض تران تشي لعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي أكتوبر 2025، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة مجموعة برينس على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود".
بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، تعمل الصين على تعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا للقضاء على شبكات الاحتيال في مجال الاتصالات عبر الحدود.
في العام الماضي، قالت الشرطة الصينية إنه تم إعادة أكثر من 5500 مشتبه به إلى بلادهم في أعقاب حملة منسقة في منطقة مياوادي في ميانمار، وذلك في إطار آلية تعاون ثلاثية بين الصين وميانمار وتايلاند.
المصدر: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
تعليق (0)