হাজার হাজার বিলিয়ন ডং মূল্যের চুক্তি বাণিজ্য চক্রের আরও ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

[বিজ্ঞাপন_১]

উত্তরাঞ্চলীয় পুরুষরা
উত্তরাঞ্চলীয় নারীরা
দক্ষিণী নারীরা
দক্ষিণ পুরুষ

তদন্ত নিরাপত্তা সংস্থা, বাক গিয়াং প্রাদেশিক পুলিশ, অবৈধভাবে চালান কেনা-বেচার ঘটনা তদন্ত এবং স্পষ্ট করার জন্য, আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, ট্রান নু ট্রুং (জন্ম ১৯৮০) এবং হোয়াং কোওক ট্রুং (জন্ম ১৯৭৯), উভয়ই হাই ফং শহরে বসবাস করেন।

বাক গিয়াং প্রদেশে হাজার হাজার বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত অর্থ লেনদেনের একটি অবৈধ চালান ব্যবসা চক্রের সাথে জড়িত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে এটি দুটি।

বহু ট্রিলিয়ন ডলারের ইনভয়েস ট্রেডিং রিংয়ে আরও দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছবি ১

ইনভয়েস ট্রেডিং রিংয়ে ট্রান নু ট্রুং-এর বিষয়বস্তু। (সূত্র: পুলিশ কর্তৃক সরবরাহিত)

এর আগে, ২০২২ সালের শেষের দিকে, "অবৈধ চালান ক্রয়-বিক্রয়" এবং "কর ফাঁকি" মামলার তদন্তের সময়, তদন্ত নিরাপত্তা সংস্থা, ব্যাক গিয়াং প্রাদেশিক পুলিশ ৪ জন ব্যক্তির একটি দল আবিষ্কার করে যার মধ্যে রয়েছে: নগুয়েন ভ্যান ডোয়ান (জন্ম ১৯৮২), নগুয়েন থি হুয়েন (জন্ম ১৯৮৭), নগো ভ্যান ফা (জন্ম ১৯৮৩), সকলেই হাই ফং শহরে বসবাস করেন এবং নগুয়েন ভ্যান হুই (জন্ম ১৯৭৫, হাই ডুওং প্রদেশের কিম থান জেলায় বসবাস করেন) যারা অনেক কোম্পানির চালান কিনে বিক্রি করেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, তদন্ত নিরাপত্তা সংস্থা মামলাটি পরিচালনা করার এবং অবৈধ চালান ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উপরোক্ত ৪ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত জারি করে।

মামলার তদন্ত সম্প্রসারণ করে, ২০২৩ সালের এপ্রিলে, নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা আরও দুই ব্যক্তি, হোয়াং কোক ট্রুং এবং ট্রান নু ট্রুং-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং গ্রেপ্তার অব্যাহত রাখে।

কর্তৃপক্ষের মতে, এই দলটি অত্যন্ত পরিশীলিতভাবে এবং সতর্কতার সাথে কাজ করে। কর্তৃপক্ষের নজর এড়াতে, তারা বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানিগুলিকে কিনে নেয়, তারপর আইনি অবস্থা পরিবর্তন করে কাউকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করে এবং একটি নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। শুধু তাই নয়, তারা যোগ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (বন্ধকী দোকান, মোটেল ইত্যাদি) গিয়ে পুরনো, দাবিহীন পরিচয়পত্র কিনে স্বাক্ষর "জাল" করে, তারপর এই ব্যক্তিদের ব্যবসায়িক পরিচালক হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নথি তৈরি করে এবং কয়েক ডজন বিভিন্ন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে।

নজরে না পড়ার জন্য এবং সহজে কাজ করার জন্য, উপরোক্ত বিষয়গুলির দলটি শিল্প পার্ক এবং ক্লাস্টারযুক্ত এলাকায় বা কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত এলাকায় "ভূত" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিল, যেখানে ব্যবসায়িক লাইন নিবন্ধনের আড়ালে এমন এলাকায় চালান ব্যবহার করতে হয় যেমন: নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য পরিষেবা... তারপর, বিষয়গুলি হিসাবরক্ষক এবং ব্যবসায়িক পরিচালকদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল যাতে তারা 2-8% কম মূল্যে চালান কেনার প্রস্তাব দেয়, তারপর চালান বিক্রি করে এবং লাভ উপভোগ করে।

এই "ভূতুড়ে" কোম্পানিগুলি সাধারণত কয়েক মাস থেকে ১-২ বছর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করে। এরপর, বিষয়গুলি অন্যান্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। এই কৌশলের মাধ্যমে, অল্প সময়ের মধ্যেই, বিষয়গুলির এই দলটি বাক গিয়াং, হাই ফং, হ্যানয় প্রদেশ এবং শহরগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় ৩০টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ... ৩,০০০ এরও বেশি চালান রপ্তানি এবং বিক্রি করে, চালানে লিপিবদ্ধ পণ্য ও পরিষেবার মোট মূল্য প্রায় ৪,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এবং অবৈধভাবে বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং লাভ করে।

নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা, ব্যাক গিয়াং প্রাদেশিক পুলিশ আইনের বিধান অনুসারে তদন্ত, মামলা সম্প্রসারণ এবং বিষয়গুলি পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস