জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আর্থিক জালিয়াতির মামলা ঘোষণা করেছে

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা (আইপিএ) হ্যানয়, হো চি মিন সিটি, ক্যান থোতে সংঘটিত "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ" মামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের খুঁজে বের করার জন্য একটি নোটিশ জারি করেছে... অনেক বিদেশী এবং ভিয়েতনামী ব্যক্তিকে জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের সিদ্ধান্ত নং ৬৫/QD-VPCQCSDT অনুসারে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা অনেক প্রদেশ এবং শহরে পরিচালিত একটি আর্থিক জালিয়াতি চক্রের সাথে সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের আচরণের তদন্ত সম্প্রসারণ করছে।

তদন্ত প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে যে: রঞ্জিত থাম্বিরাজা (৬৫ বছর বয়সী, অস্ট্রেলিয়ান জাতীয়তা) - বেরহেরো কোম্পানির পরিচালক; নগুয়েন ভিয়েত আন (৪৩ বছর বয়সী, ভিয়েতনামী এবং অস্ট্রেলিয়ান জাতীয়তা), নাম সং হাউ পেট্রোলিয়াম ইনভেস্টমেন্ট ট্রেডিং জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর এবং অ্যাকুইটি ফান্ডিং ভিয়েতনাম কোম্পানির প্রতিনিধি পরিচালক; এবং বেশ কয়েকজন ব্যক্তি অনেক ব্যবসা এবং ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করে জালিয়াতি করেছেন।

প্রাথমিক তদন্তের নথি অনুসারে, বিষয়গুলির একটি দল অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত অ্যাকুইটি ফান্ডিং সংস্থার মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তবে, অ্যাকুইটি ফান্ডিং ঋণ দিতে অক্ষম ছিল, যদিও ঋণের প্রয়োজনে ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের এখনও বিষয়গুলিতে বড় মূল্যায়ন ফি এবং পরিষেবা খরচ স্থানান্তর করতে হয়েছিল।

১৩ অক্টোবর এবং ২০ অক্টোবর, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা ২০১৫ সালের দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারার অধীনে "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাতের" অপরাধে রঞ্জিত থাম্বিরাজা এবং নগুয়েন ভিয়েত আনহকে বিচার এবং আটক করার সিদ্ধান্ত জারি করে।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে দেশে এবং বিদেশে অনেক ব্যক্তি এবং সংস্থা বিষয়গুলির গ্রুপ থেকে "ঋণ অনুমোদন" পেতে পরিষেবা ফি স্থানান্তর করেছে, শিকার হয়েছে কিন্তু রিপোর্ট করেনি।

মামলার তদন্ত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচালনার জন্য, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা রঞ্জিত থাম্বিরাজা, অ্যাকুইটি ফান্ডিং বা মামলার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাথে লেনদেনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করছে; আইনি নিয়ম অনুসারে কাজ এবং পরিচালনার নির্দেশাবলীর জন্য জরুরিভাবে জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা (কক্ষ 4, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থার অফিস, ঠিকানা: ট্যাম হাং কমিউন, হ্যানয় সিটি) অথবা তদন্তকারী লে কোয়াং হাং, ফোন: 0936.87.88.88 এর সাথে যোগাযোগ করুন।

এই নোটিশটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে কোনও ভুক্তভোগী যাতে বাদ না পড়েন, তথ্য সংগ্রহ, প্রমাণ একত্রিত করা, ক্ষতির পরিমাণ স্পষ্ট করা এবং আইন অনুসারে বিষয়গুলির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে।

সূত্র: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm