হংকং ১.৮ বিলিয়ন ডলারের অর্থ পাচার চক্র ভেঙে দিয়েছে, যা সর্বকালের বৃহত্তম

[বিজ্ঞাপন_১]

Hồng Kông phá đường dây rửa tiền 1,8 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1. — তদন্তের সময় হংকং কাস্টমস কর্তৃক জব্দ করা কিছু পণ্য

হংকং কাস্টমস জানিয়েছে যে সাত জনের এই দলে পাঁচজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা ছিলেন, যাদের বয়স ২৩ থেকে ৭৪ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে একজনকে অর্থ পাচারকারী চক্রের মূল হোতা বলে মনে করা হচ্ছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সন্দেহভাজনদের জাতীয়তা প্রকাশ করেনি, তবে বলেছে যে তারা সকলেই হংকংয়ের স্থায়ী বাসিন্দা।

তদন্ত চলাকালীন, কর্তৃপক্ষ মোট ২১.২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে, যার মধ্যে পাঁচটি সম্পত্তি এবং তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

হংকং কাস্টমস কর্মকর্তা ইয়েং ইউক ম্যান বলেছেন যে তিনি ভারত সহ এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে তদন্তের তথ্য ভাগ করে নিয়েছেন।

ধারণা করা হচ্ছে, এই অর্থ পাচারকারী চক্রটি ভারতে অনলাইন জালিয়াতির সাথে এবং হীরার মতো মূল্যবান পাথর বিক্রির সাথে জড়িত।

চক্রের সদস্যরা অর্থ পাচারের জন্য ফ্রন্ট কোম্পানি এবং একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করত, যার একটি অ্যাকাউন্ট থেকে দিনে ৫০টিরও বেশি অর্থ স্থানান্তর করা হত। কর্তৃপক্ষ জড়িত ব্যাংকগুলির নাম প্রকাশ করেনি।

তদন্ত চলাকালীন সাত সন্দেহভাজনের দলটিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং হংকং পুলিশ আরও সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক