কোন কোন অর্থ স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে?

নতুন নিয়ম অনুসারে, ভিয়েতনামের বাইরে অবস্থিত অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির সাথে ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মূল্যের অর্থ স্থানান্তর লেনদেন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বেশ কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদানকারী স্টেট ব্যাংকের সার্কুলার নং ২৭/২০২৫/টিটি-এনএইচএনএন সার্কুলার নং ০৯/২০২৩/টিটি-এনএইচএনএন-এর বিধানগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বাধাগুলি অপসারণের জন্য বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তু সংশোধন ও পরিপূরক করার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে; একই সাথে, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার রোধ ও মোকাবেলায় সরকারের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করা।

অর্থ পাচার বিরোধী অনেক নতুন নিয়ম - চিত্রের ছবি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সার্কুলারটিতে রিপোর্টিং সত্তার মানি লন্ডারিং ঝুঁকি মূল্যায়নের মানদণ্ড এবং পদ্ধতিগুলি স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; মানি লন্ডারিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং মানি লন্ডারিং ঝুঁকির স্তর অনুসারে গ্রাহক শ্রেণীবিভাগ; ​​মানি লন্ডারিং বিরোধী অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন; বৃহৎ মূল্যের লেনদেনের জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা; সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা; ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন...

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অর্থ স্থানান্তর লেনদেন পরিচালনা করার সময় ইলেকট্রনিক ডেটা ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগকে রিপোর্ট করার জন্য রিপোর্টিং সত্তা দায়ী: যেসব অর্থ স্থানান্তর লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলি অভ্যন্তরীণভাবে অবস্থিত এবং যার মূল্য 500 মিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং বা তার বেশি বা সমতুল্য বৈদেশিক মুদ্রা; যেসব অর্থ স্থানান্তর লেনদেনে ভিয়েতনামের ভূখণ্ডের বাইরে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির মূল্য 1,000 মার্কিন ডলার বা তার বেশি...

মূল্যবান ধাতু (সোনা ব্যতীত) এবং রত্নপাথর বহন করার সময় সীমান্ত গেটে কাস্টমসের কাছে যে মূল্য এবং নথিপত্র উপস্থাপন করতে হয় তা হল ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং। একইভাবে, স্থানান্তর যন্ত্রের মূল্যও ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

দেশ থেকে বের হওয়ার সময় বা প্রবেশের সময় স্টেট ব্যাংকের নগদে বৈদেশিক মুদ্রা, নগদে ভিয়েতনামী ডং এবং সোনা বহনের বর্তমান নিয়ম অনুসারে, দেশ থেকে বের হওয়ার সময় বা প্রবেশের সময় সীমান্ত গেটে কাস্টমসে নগদে বৈদেশিক মুদ্রা, নগদে ভিয়েতনামী ডং এবং সোনার মূল্য ঘোষণা করতে হবে।

সার্কুলার ২৭ ১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে, রিপোর্টিং সত্তাগুলির পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় নিশ্চিত করার জন্য, রিপোর্টিং সত্তাগুলিকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বর্তমান প্রবিধান অনুসারে অভ্যন্তরীণ প্রবিধান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন চালিয়ে যেতে হবে।

১ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে, রিপোর্টিং সত্তাগুলি এই সার্কুলারের বিধানগুলির সম্পূর্ণ সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রবিধান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলির সমন্বয় এবং আপডেট সম্পন্ন করার জন্য এবং ইলেকট্রনিক ডেটা দ্বারা রিপোর্টিং পরিবেশন করার জন্য একটি উপযুক্ত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য দায়ী এবং তাদের অবশ্যই কালো তালিকা, সতর্কতা তালিকা এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকা অনুসারে স্ক্যান এবং ফিল্টার করার জন্য একটি সফ্টওয়্যার সিস্টেম থাকতে হবে।

সূত্র: https://hanoimoi.vn/nhung-giao-dich-chuyen-nao-tien-phai-bao-cao-716850.html