একটি আন্তঃজাতিক অপরাধ চক্র ভেঙে ফেলা

২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত, গ্রুপটি ২,৩০০%/বছরের বেশি সুদের হারে ঋণ কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য অনেক "ভূতুড়ে" বাণিজ্যিক আইনি সত্তা ব্যবহার করেছিল।

২৪শে জুলাই, কোয়াং নাম প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন ডুক ডাং বলেন যে প্রাদেশিক পুলিশ সাইবার নিরাপত্তা ও উচ্চ-প্রযুক্তি অপরাধ প্রতিরোধ বিভাগ (A05)- জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের পেশাদার ইউনিট এবং অনেক প্রদেশ ও শহরের পুলিশের সাথে সমন্বয় করেছে যাতে চীনা জনগণের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র ধ্বংস করা যায়।

রেকর্ড অনুসারে, পেশাদার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, কোয়াং নাম প্রাদেশিক পুলিশ আবিষ্কার করেছে যে প্রদেশ এবং দেশের অনেক প্রদেশ এবং শহরের অনেক লোককে উচ্চ সুদের হারে টাকা ধার করার জন্য দ্রুত ঋণ অ্যাপ ইনস্টল করার জন্য প্রলোভিত করা হয়েছিল।

যাচাইয়ের ফলাফল অনুসারে, এটি একটি অপরাধী চক্র যা সংগঠিতভাবে কাজ করছে, যার অত্যাধুনিক ও জটিল পদ্ধতি রয়েছে এবং চীনা মাস্টারমাইন্ড এবং ভিয়েতনামী সহযোগীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসাজশ এবং সংযোগ রয়েছে।

২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত, গ্রুপটি অনেক "ভূতুড়ে" বাণিজ্যিক আইনি সত্তা ব্যবহার করে প্রতি বছর ২,৩০০% এর বেশি সুদের হারে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেশব্যাপী ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মোবাইল ফোনে "গ্রেট ভে" অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে টাকা ধার করেছে (অনেক ছোট অ্যাপ্লিকেশন যেমন Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong... সহ) এবং সিঙ্গাপুরের আলিবাবা ক্লাউডের সার্ভারে অবস্থিত https://xxxxxx.com ঠিকানা সহ ওয়েবসাইটে ঋণগ্রহীতার ডেটা সংরক্ষণের সাথে সংযুক্ত।

তাদের ঋণ জালিয়াতির আচরণ গোপন করার জন্য, প্রজারা কয়েক ডজন "ভূতুড়ে" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে, হাজার হাজার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে "মানি লন্ডারিং" এবং সীমান্তের ওপারে অবৈধভাবে অর্থ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে অর্থ স্থানান্তর করে। এর পাশাপাশি, প্রজারা "গুন্ডা"-ধাঁচের ঋণ আদায়ের কার্যক্রম ব্যবহার করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সমাজে খারাপ জনমত তৈরি করে।

তদন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করার এবং ৩ জন চীনা নাগরিককে সাময়িকভাবে আটক রাখার আদেশ পড়ে শোনায়। ছবি: পুলিশ কর্তৃক সরবরাহিত।

৩ জুলাই, কোয়াং নাম প্রাদেশিক পুলিশ প্রাদেশিক পিপলস প্রকিউরেসি, বিভাগ A05, কারিগরি বিষয়ক বিভাগ, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অফলাইন বিষয়ক বিভাগ, মোবাইল পুলিশ কমান্ড, হ্যানয় সিটি পুলিশ, হো চি মিন সিটি পুলিশ, খান হোয়া প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশের পুলিশের সাথে সমন্বয় করে ৩টি মধ্যস্থতাকারী পেমেন্ট কোম্পানি এবং ২৮টি স্থানে জরুরি অনুসন্ধান পরোয়ানা কার্যকর করার জন্য পেশাদার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ৬০টি সম্পর্কিত বিষয়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে গ্রেফতারের সময় পর্যন্ত অপরাধীরা মধ্যস্থতাকারী পেমেন্ট কোম্পানি এবং ঋণদাতা সংস্থাগুলির মাধ্যমে মোট ২০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং অর্থ আত্মসাৎ করেছে। অপরাধীরা অবৈধভাবে ৮,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি লাভ করেছে, "মানি লন্ডারিং" সংগঠিত করেছে এবং ৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ ভিয়েতনাম থেকে স্থানান্তর করেছে।

পুলিশ ২টি গাড়ি, ১টি বড় স্থানচ্যুত মোটরবাইকের মতো অনেক সম্পর্কিত জিনিসপত্র এবং নথি জব্দ করেছে, ১১টি রিয়েল এস্টেট সম্পত্তির (৭০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি মূল্যের), ১০০টিরও বেশি কম্পিউটার, বিভিন্ন ধরণের ফোন এবং অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং প্রমাণ জব্দ করেছে; এবং ৩৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি মূল্যের ৮৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে।

কোয়াং নাম প্রদেশ পুলিশের তদন্ত নিরাপত্তা সংস্থা "সিভিল লেনদেনে উচ্চ সুদের হারে ঋণ প্রদান"; "সম্পত্তির চাঁদাবাজি"; "সীমান্ত পেরিয়ে পণ্য ও মুদ্রার অবৈধ পরিবহন" মামলার বিচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; এবং ৩ জন চীনা নাগরিক সহ ৪৫ জন সন্দেহভাজনকে বিচারের আওতায় আনার এবং সাময়িকভাবে আটক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মামলাটি বর্তমানে আরও তদন্তাধীন।

সূত্র: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm