হা তিন নির্মাণ বিভাগ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় অর্থ পাচার বিরোধী ব্যবস্থা জোরদার করার প্রস্তাব করেছে

(Baohatinh.vn) - হা তিন নির্মাণ বিভাগ সুপারিশ করছে যে প্রকল্প বিনিয়োগকারী, পরিষেবা ব্যবসা এবং রিয়েল এস্টেট ট্রেডিং ফ্লোরগুলি আইনি বিধি অনুসারে অর্থ পাচার বিরোধী ব্যবস্থাগুলিতে মনোযোগ দিন।

সমলয়ী অবকাঠামো এবং সুবিধাজনক ট্র্যাফিক সংযোগ সহ রিয়েল এস্টেট বিভাগগুলি প্রায়শই বড় লেনদেনের পরিমাণ রেকর্ড করে।

মানি লন্ডারিং অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য, নির্মাণ বিভাগ সুপারিশ করছে যে রিয়েল এস্টেট প্রকল্প বিনিয়োগকারী, ব্যবস্থাপনা এবং ব্রোকারেজ পরিষেবা ব্যবসা এবং রিয়েল এস্টেট ট্রেডিং ফ্লোরগুলিকে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন 2022, সরকারের ডিক্রি 19/2023/ND-CP, স্টেট ব্যাংকের সার্কুলার 09/2023/TT-NHNN এবং সম্পর্কিত প্রবিধান অনুসারে মানি লন্ডারিং বিরোধী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।

তদনুসারে, ইউনিটগুলি ২০২২ সালের মানি লন্ডারিং-বিরোধী আইনের ২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে মানি লন্ডারিং-বিরোধী অভ্যন্তরীণ প্রবিধান জারি করবে এবং যথাযথ সংশোধন এবং পরিপূরকগুলির জন্য বার্ষিক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করবে। গ্রাহক সনাক্তকরণ সম্পূর্ণ পদক্ষেপে সম্পন্ন করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে ২০২২ সালের মানি লন্ডারিং-বিরোধী আইনের ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে তথ্য সংগ্রহ, আপডেট এবং যাচাই করা; লেনদেন পর্যালোচনা করা, গ্রাহকদের শ্রেণীবদ্ধ করা, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মামলায় বর্ধিত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা এবং মানি লন্ডারিং-বিরোধী কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষায়িত কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা।

সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে অবশ্যই মানি লন্ডারিং ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা করতে হবে, মূল্যায়নের ফলাফল রিপোর্ট করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে সেগুলি আপডেট করতে হবে এবং আইন অনুসারে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে। এছাড়াও, ইউনিটগুলি নির্ধারিত ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং বা তার বেশি মূল্যের সন্দেহজনক লেনদেন এবং লেনদেনের বিষয়ে স্টেট ব্যাংককে রিপোর্ট করার জন্য দায়ী। অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইনের ধারা ২৫ এবং ধারা ৩৪ অনুসারে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগে (নং ৫০৪, জা ড্যান স্ট্রিট, ভ্যান মিউ - কোক তু গিয়াম ওয়ার্ড, হ্যানয় সিটি) একটি অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করার পরে https://aml.sbv.gov.vn এ তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেমের মাধ্যমে রিপোর্ট করা হয়।

২০২৫ সালে হা তিনে রিয়েল এস্টেট লেনদেন "উত্তপ্ত হওয়ার" লক্ষণ দেখাচ্ছে।

হা তিনের নির্মাণ বিভাগ কমিউন এবং ওয়ার্ডের গণ কমিটিগুলিকে অনুরোধ করেছে যে তারা এলাকার বিনিয়োগকারী, উদ্যোগ এবং রিয়েল এস্টেট ট্রেডিং ফ্লোরগুলিতে নিয়মকানুন সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রচারের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করুক; পরিদর্শন জোরদার করুক, সনাক্ত করুক এবং তাদের কর্তৃত্ব অনুসারে লঙ্ঘনগুলি তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালনা করুক। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন, যদি কোনও অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে ইউনিটগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লেষণের জন্য নির্মাণ বিভাগে রিপোর্ট করতে হবে এবং প্রবিধান অনুসারে বিবেচনা এবং পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক গণ কমিটির কাছে পরামর্শ দিতে হবে।

সূত্র: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html