ভোরবেলার অভিযান
অস্ট্রেলীয় পুলিশ বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) জানিয়েছে যে, ‘লং রিভার’ নামক একটি চীনা সংঘবদ্ধ অপরাধী গোষ্ঠী ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ২২৯ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার (১৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পাচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ হলো দেশটির অন্যতম বৃহত্তম স্বাধীনভাবে পরিচালিত অর্থ স্থানান্তরকারী সংস্থা, যার অস্ট্রেলিয়া জুড়ে কয়েক ডজন শাখা রয়েছে।
২৫শে অক্টোবর অস্ট্রেলীয় পুলিশ একটি অর্থ পাচার চক্রের এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ছবি: পার্থনাউ
২৫শে অক্টোবর ভোরে মেলবোর্ন, সিডনি, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড এবং পার্থসহ পাঁচটি শহরের অসংখ্য অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি ও অফিসে ৩৩০ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও আর্থিক অপরাধ বিশেষজ্ঞ অভিযান চালিয়ে ‘লং রিভার’ গ্যাংয়ের সদস্য বলে মনে করা চারজন চীনা নাগরিকসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করার পর উপরোক্ত অভিযোগগুলো করা হয়।
অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের ইস্টার্ন কমান্ডের সহকারী কমিশনার স্টিফেন ডামেটো বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন, “এই সংগঠনটি দেশজুড়ে চাকচিক্যময় দোকানপাটের মাধ্যমে প্রকাশ্যে কার্যক্রম চালাচ্ছে – এটি অন্যান্য অর্থ পাচারকারী সংগঠনের মতো আড়ালে কাজ করছে না।”
ডামেটোর মতে, কোভিড-১৯ মহামারির সময় চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ দুটি নতুন শাখা খোলার পর তদন্তকারীদের সন্দেহ প্রথম জাগে। ডামেটো বলেন, “অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও পর্যটক দেশে ফিরে গিয়েছিলেন এবং চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জের ব্যবসা সম্প্রসারণের কোনো সুস্পষ্ট ব্যবসায়িক কারণ ছিল না।”
অস্ট্রেলীয় পুলিশের অভিযোগ, লং রিভার গ্যাং চাংজিয়াং ট্রেডিং ফ্লোরের দৈনন্দিন, মূলত বৈধ, লেনদেনের আড়ালে অনলাইন প্রতারণা, অবৈধ ব্যবসা এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে অর্জিত অর্থ গোপন করত। এর পরিমাণ আনুমানিক ১০০ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার পর্যন্ত হতে পারে।
পাচার করা অর্থ সন্দেহভাজনদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ রেস্তোরাঁয় নৈশভোজ, ব্যক্তিগত বিমানে ভ্রমণ এবং ১০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলারেরও বেশি মূল্যের বিলাসবহুল বাড়ির মালিকানা। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তারা প্রাথমিকভাবে ৫০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলারেরও বেশি মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছেন।
পুলিশের অভিযোগ অনুযায়ী, লং রিভার গ্যাংয়ের সদস্যরা কোনো সমস্যা দেখা দিলে অস্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে প্রতিটি ২,০০,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার মূল্যের জাল পাসপোর্ট কিনেছিল।
"অপারেশন অ্যাভারাস-নাইটউলফ"
দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে যে, ৩৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী গ্রেপ্তার হওয়া সাতজনের বিচার ভিক্টোরিয়ার মেলবোর্ন সিটি কোর্টে হবে। মামলার পরিধি বাড়াতে এবং পুরো অর্থ পাচার চক্রটিকে উন্মোচন করতে তদন্তকারীরা সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত রাখবেন।
সম্প্রতি ঘোষিত গ্রেপ্তারগুলো “অপারেশন অ্যাভারাস-নাইটউলফ” সাংকেতিক নামের একটি আনুষ্ঠানিক তদন্তের অংশ, যা অস্ট্রেলীয় পুলিশ ২০২২ সালের আগস্টে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আরও ছয়টি সংস্থার সহায়তায় পরিচালনা শুরু করে।
অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের ইস্টার্ন কমান্ডের সহকারী কমিশনার স্টিফেন ডামেটোর মতে, লং রিভার গ্যাং হলো একটি মাফিয়া গোষ্ঠী, যাদের অত্যাধুনিক ও জটিল অর্থ পাচার কার্যক্রম রয়েছে এবং যারা আর্থিক পরিষেবা শিল্পে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। ডামেটো বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, এর ফলে এই গ্যাংটি অন্যান্য অনেক সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক সহজে আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে।"
সিঙ্গাপুরের পুলিশ অর্থ পাচারকারীদের কাছ থেকে শত শত কোটি ডলার মূল্যের নগদ টাকা, বিলাসবহুল গাড়ি এবং অন্যান্য দামী সামগ্রী জব্দ করেছে। (ছবি: সিএনএ)
দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে যে, বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুযায়ী চ্যাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ গত তিন অর্থ বছরে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি অর্থ স্থানান্তর করেছে। এই অর্থের বেশিরভাগই এসেছে আইন মেনে চলা গ্রাহকদের কাছ থেকে, কিন্তু অস্ট্রেলীয় পুলিশের অভিযোগ, ওই সময়কালে কোম্পানিটি পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত অপরাধ চক্রের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভেতরে ও বাইরে গোপনে অবৈধ অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করেছে।
অর্থ পাচার কার্যক্রম প্রসারিত হচ্ছে এবং ক্রমশ আরও অত্যাধুনিক হয়ে উঠছে।
অস্ট্রেলীয় পুলিশের অভিযোগ সত্ত্বেও, চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ নিজেদের নির্দোষিতা বজায় রেখেছে এবং দাবি করেছে যে তারা সমস্ত প্রযোজ্য আইন মেনেই কাজ করেছে।
চাংজিয়াং-এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, “চাংজিয়াং অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ কর্তৃক অনুমোদিত একটি আইনসম্মতভাবে পরিচালিত কোম্পানি এবং এর ফিনান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশন রিপোর্টিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিস সেন্টার (AUSTRAC)-এর আর্থিক নিবন্ধন নম্বর হলো ১০০-৫৭২৬৮৪। আমরা মানি ট্রান্সফার সেক্টর রেজিস্টারে AUSTRAC-এর সাথে নিবন্ধিত এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কাউন্টারটেররিজম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্ট ২০০৬-এর অধীনে থাকা বাধ্যবাধকতাগুলোর অধীন।”
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু অস্ট্রেলীয় পুলিশের এই গ্রেপ্তারগুলো প্রমাণ করে যে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনা অপরাধী চক্রের সাথে যুক্ত অর্থ পাচারের কার্যকলাপ ফুলেফেঁপে উঠছে। গত মাসেই সিঙ্গাপুরের পুলিশও একটি অর্থ পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে চীনা পাসপোর্টধারী ১০ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দেয়।
সিঙ্গাপুরে এই মামলার পরিধি অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে অনেক বড়। দ্বীপরাষ্ট্রটির কর্তৃপক্ষ ২.৮ বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার (প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) পর্যন্ত মূল্যের নগদ অর্থ, স্থাবর সম্পত্তি, বিলাসবহুল গাড়ি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং বিলাসবহুল সামগ্রী জব্দ করেছে। ১০ জন সন্দেহভাজনের মধ্যে বেশ কয়েকজন একটি অনলাইন জুয়ার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে চীনা পুলিশের কাছেও পলাতক।
আর অস্ট্রেলিয়ার মতোই, সিঙ্গাপুরের অর্থ পাচারকারী অপরাধীরাও অত্যন্ত চৌকস এবং খুবই কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করে, যা দেশের আগে থেকেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগায়।
এতে বোঝা যায় যে, অর্থ পাচার কার্যক্রম ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠছে, যা প্রায়শই বিভিন্ন ধাপে এবং একাধিক পক্ষ ও লেনদেনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, ফলে তা শনাক্ত করা আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও, ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো ডিজিটাল সম্পদের মতো নতুন প্রযুক্তিগুলোও অপরাধীদের জন্য নতুন পথ খুলে দিচ্ছে।
কোয়াং আন
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস
মন্তব্য (0)