গ্যাংস্টার থান "বেট" এর বিরুদ্ধে মামলা

(ড্যান ট্রাই) - অভিযোগপত্রে থান "বেট" এবং তার সহযোগীদের লটারির মাধ্যমে ঋণ ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

হ্যানয় পিপলস প্রকিউরেসি সম্প্রতি দোয়ান কোক হুই (৩১ বছর বয়সী, কাউ গিয়া জেলা, হ্যানয়, ওরফে থান "বেট") এর বিরুদ্ধে সম্পত্তির চাঁদাবাজি এবং দেওয়ানি লেনদেনে ঋণ আত্মসাতের অপরাধের জন্য একটি অভিযোগপত্র জারি করেছে।

অভিযোগ অনুসারে, ২০২২ সালে, থান "বেট", নগুয়েন খাং নাম (৩২ বছর বয়সী), নগুয়েন কোয়াং আন (৩৬ বছর বয়সী) এবং ট্রুং ভ্যান থাং (২৮ বছর বয়সী, সকলেই হ্যানয়ে থাকেন) প্রত্যেকে লটারির মাধ্যমে উচ্চ সুদের হারে টাকা ধার দেওয়ার জন্য ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং অবদান রেখেছিলেন।

থান "বেট" এবং তার সহযোগীরা ২৫-৫০ দিনের প্যাকেজে টাকা ধার দিয়েছিল, যার সুদের হার ছিল ৪,০০০-৮,০০০ ভিয়েতনামি ডং/মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং/দিন, যা ১৪৬%-২৯২%/বছরের সমতুল্য।

পরিচালনার জন্য, থান "বেট" তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি চ্যাট গ্রুপ "HCN2" তৈরি করে এবং একই সাথে নাম, থাং এবং কোয়াং আনকে একজন টিম লিডার এবং টিম সদস্য সহ অধস্তন এজেন্ট স্থাপন করতে বলে।

গ্যাংস্টার থান "ফ্ল্যাট" (ছবি: সিটি)।

যেখানে, টিম লিডার টিম সদস্যদের ঋণ প্রদানকারী এবং খারাপ ঋণ প্রদানকারী গোষ্ঠীগুলিতে ফেসবুকে বিজ্ঞাপন পোস্ট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন... ঋণের প্রয়োজন এমন গ্রাহকদের তথ্য এবং ফোন নম্বর খুঁজে বের করার জন্য এবং তারপর তাদের সাথে লেনদেন করার জন্য।

যখন কোনও গ্রাহক আসবেন, তখন দলের সদস্যরা যাচাইয়ের জন্য গ্রাহকের পরিচয়পত্র এবং ঠিকানার একটি ছবি চাইবেন। প্রয়োজনীয়তা পূরণ হলে, গ্রাহককে ঋণ দেওয়া হবে।

টাকা পেতে, ঋণগ্রহীতাদের ঋণের এক দিনের মূলধনের গড়ে প্রক্রিয়াকরণ ফি প্রদান করতে হবে এবং তাদের সুদ অগ্রিম কাটাতে হবে। ২০২২ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, থান "বেট" এর দল ৫টি দল প্রতিষ্ঠা করেছে।

গ্রুপগুলিতে কর্মচারী এবং রাজস্ব ও ব্যয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য, কোয়াং আন 1Cash.Info পৃষ্ঠায় "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" এবং "Phattailoc99999" সহ 3টি অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করেছেন।

অভিযোগ অনুসারে, এই ওয়েবসাইটটিতে ১.৮ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং/অ্যাকাউন্ট/মাস খরচের বন্ধকী দোকান এবং আর্থিক ঋণ পরিচালনার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোয়াং আনহ অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা এবং সাধারণ ব্যবহারের জন্য ৫টি গ্রুপকে বরাদ্দ করেছিলেন।

ঋণ প্রদানের সময়, যদি কোন গ্রাহক ঋণ পরিশোধে দেরি করেন, তাহলে দলের নেতারা দলের সদস্যদের তাদের মনে করিয়ে দিতে বলবেন। যদি বিলম্ব খুব বেশি হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতাকে চিংড়ির পেস্ট, রান্নার তেল ইত্যাদি তাদের বাড়িতে ফেলে দেওয়া হবে।

ভাড়া, 1Cash.Info-এর অ্যাকাউন্ট ভাড়া এবং টিম লিডার এবং কর্মচারীদের বেতন বাদ দেওয়ার পর, লাভ 4 জন "শেয়ারহোল্ডার"-এর মধ্যে 25% ভাগ করে দেওয়া হয়।

থান "বেট" এবং তার সহযোগীরা দলের নেতাদের প্রতি মাসে ৭০ লক্ষ ভিয়েতনামি ডং প্রদান করত এবং তাদের দলের দায়িত্বের অধীনে গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগৃহীত মোট সুদের ৫% দিত।

সদস্যদের প্রতি মাসে ৫০ লক্ষ টাকা বেতন দেওয়া হয় এবং ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ফি সংগ্রহ থেকে তারা অর্থ পান।

প্রসিকিউশন এজেন্সি "থানহ বেট" গ্যাংকে উচ্চ সুদের হারে কয়েক ডজন লোককে টাকা ধার দেওয়ার অভিযোগ এনেছিল, কিন্তু অনেকেই রিপোর্ট করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অতএব, প্রসিকিউশন এজেন্সি মাত্র ৪৫টি মামলা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

অভিযোগ অনুসারে, শুধুমাত্র ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই দলটি ১৬ জনকে তাদের বাটি তুলতে দিয়েছিল, অবৈধভাবে ২০৫ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি আয় করেছিল।

সূত্র: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm