১ ডিসেম্বর থেকে, ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে অর্থ স্থানান্তর লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে।

[বিজ্ঞাপন_১]

এই সিদ্ধান্তে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের ধারা 2, ধারা 2 এর বিধান অনুসারে ভিয়েতনামের স্টেট ব্যাংককে কত বড় মূল্যের লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে (প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃহৎ মূল্যের লেনদেনের স্তর নির্ধারণ করেন)।

রিপোর্টিং সত্তা হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং ব্যক্তি যারা ২০২২ সালের মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের ৪ নং ধারা ১ এবং ২-এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অ-আর্থিক খাতে ব্যবসা করে, যার মধ্যে রয়েছে এক বা একাধিক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান: আমানত গ্রহণ; ঋণ প্রদান; আর্থিক লিজিং; পেমেন্ট পরিষেবা; পেমেন্ট মধ্যস্থতাকারী পরিষেবা; ট্রান্সফার ইন্সট্রুমেন্ট, ব্যাংক কার্ড, মানি ট্রান্সফার অর্ডার প্রদান; ব্যাংক গ্যারান্টি, আর্থিক প্রতিশ্রুতি।

টাকা স্থানান্তর.jpg — ৪০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে রিপোর্ট করতে হবে। (ছবি: হোয়াং হা)

এছাড়াও, বৈদেশিক মুদ্রা পরিষেবা, অর্থ বাজারে আর্থিক উপকরণ প্রদানকারী পৃথক ইউনিটও রয়েছে; সিকিউরিটিজ ব্রোকারেজ; সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ পরামর্শ, সিকিউরিটিজ আন্ডাররাইটিং; সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ তহবিল ব্যবস্থাপনা; সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা; জীবন বীমা ব্যবসা; অর্থ বিনিময়।

আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক অ-আর্থিক ক্ষেত্র এবং পেশায় ব্যবসা করা সংস্থা এবং ব্যক্তিরা এক বা একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা করে: পুরস্কারপ্রাপ্ত ইলেকট্রনিক গেমের ব্যবসা, যার মধ্যে রয়েছে পুরস্কারপ্রাপ্ত ইলেকট্রনিক গেম; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেটে গেম; ক্যাসিনো; লটারি; বাজি।

এছাড়াও, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পরিচালনাকারী সংস্থা এবং ব্যক্তিরা, লিজ, সাবলিজ রিয়েল এস্টেট এবং রিয়েল এস্টেট পরামর্শ পরিষেবা ব্যতীত; মূল্যবান ধাতু এবং রত্নপাথরের ব্যবসা; অ্যাকাউন্টিং পরিষেবা প্রদান; নোটারি পরিষেবা প্রদান; আইনজীবী এবং আইন অনুশীলন সংস্থাগুলির আইনি পরিষেবা প্রদান; উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং পরিচালনার পরিষেবা প্রদান; তৃতীয় পক্ষকে পরিচালক এবং কোম্পানি সচিব পরিষেবা প্রদান; আইনি চুক্তি পরিষেবা প্রদান।

সিদ্ধান্ত ১১/২০২৩/QD-TTg ১৮ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখের প্রধানমন্ত্রীর ২০/২০১৩/QD-TTg-এর স্থলাভিষিক্ত, যা বৃহৎ মূল্যের লেনদেনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে।

বাও আন

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস