১৭ এপ্রিল হো চি মিন সিটিতে অনুষ্ঠিত এক মিডিয়া সভায় বিন্যান্সের প্রতিনিধি মিঃ জারেক জাকুবসেক উপরোক্ত তথ্যগুলি ভাগ করে নেন।

daidienBinace.jpg
জ্যারেক জাকুবসেক বিন্যান্সে অর্থ পাচার বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে শেয়ার করেছেন। ছবি: লে মাই

মিঃ জ্যারেক জাকুবসেক বলেন যে অনেকেই মনে করেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন বেনামী, তাই অনেক অপরাধী "অর্থ পাচার" করার জন্য এর সুযোগ নেয়, তবে বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে, মাত্র ০.৩% অপরাধী ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের মাধ্যমে "অর্থ পাচার" করে। প্রকৃতপক্ষে, ব্লকচেইন প্রযুক্তির সাহায্যে, কর্তৃপক্ষ ওয়েব৩ ওয়ালেট ঠিকানার মাধ্যমে কীভাবে লেনদেন হয় তা সম্পূর্ণরূপে তদন্ত করতে পারে (পাবলিক এবং প্রাইভেট কীগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি অক্ষর এবং সংখ্যা দিয়ে তৈরি একটি শনাক্তকারী। মূলত, এই ধরনের ঠিকানা ব্লকচেইনে একটি নির্দিষ্ট "অবস্থান", যেখানে ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠানো যেতে পারে)।

উদাহরণস্বরূপ, ৬ বছর আগে Binance প্রতিনিধি শেয়ার করেছিলেন, যদি আপনি প্যারাগুয়েতে টাকা পাঠাতে চান, তাহলে প্রাপকের কাছে টাকা স্থানান্তর করার জন্য আপনাকে মধ্যস্থতাকারী ইউনিটকে একটি কমিশন দিতে হবে। তবে, ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্ষেত্রে, এটি ভিন্ন হবে। আপনি যদি বিটকয়েন ব্যবহার করেন, তাহলে স্থানান্তর দ্রুত হবে এবং অর্থ সরাসরি প্রাপকের কাছে স্থানান্তরিত হবে। একই সময়ে, এই স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি ব্লকচেইনে সংরক্ষণ করা হবে এবং ব্যবহারকারীরা লেনদেন আইডি (TxID) ব্যবহার করে এক্সচেঞ্জের লেনদেনের ইতিহাসের মাধ্যমে অবস্থা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করতে পারবেন অথবা আজকাল অনেক ওয়েবসাইট এটির অনুমতিও দেয়। অতএব, যখন কোনও "মানি লন্ডারিং" কার্যকলাপ থাকে, তখন এক্সচেঞ্জ সহজেই এটি সনাক্ত করবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করবে।

সাম্প্রতিক সময়ে, Binance ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে "মানি লন্ডারিং" কার্যকলাপের তদন্তে সহায়তা করার জন্য ভিয়েতনাম সহ অনেক দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করেছে। একই সাথে, Binance একটি সরকারি আইন প্রয়োগকারী অনুরোধ ব্যবস্থাও সংহত করেছে। এই বৈশিষ্ট্যটি শুধুমাত্র সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য। সেই অনুযায়ী, এই সংস্থাগুলি তথ্য অনুরোধ পাঠাতে সিস্টেমটি ব্যবহার করতে পারে। Binance এক্সচেঞ্জের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং বর্তমান আইন অনুসারে আইন অনুসারে তথ্য প্রকাশের জন্য কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে সহযোগিতা করার কথা বিবেচনা করবে।

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে Binance কি এক্সচেঞ্জেই "মানি লন্ডারিং" বা অবৈধ লেনদেন সনাক্ত এবং পরিচালনা করতে পারে, নাকি কর্তৃপক্ষের দ্বারা এটি পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করা উচিত? এই ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধি বলেন যে Binance এর দল কর্তৃপক্ষের অনুরোধ পাঠানোর অপেক্ষা না করেই অবৈধ লেনদেনের সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্টগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ফ্রিজ করবে। একই সময়ে, যখন ঘটনাটি দুটি ভিন্ন দেশের সাথে জড়িত, তখন এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করবে এবং দেশের আইনি নিয়মের উপর ভিত্তি করে হ্যান্ডলিং সমন্বয় করবে, যাতে অ্যাকাউন্টটি অবৈধ কিনা তা নির্ধারণ করা যায়।

"একটি অ্যাকাউন্ট অবিলম্বে ফ্রিজ করা উচিত, কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন প্রায়শই খুব দ্রুত ঘটে, এটি একটি বিড়ালকে ইঁদুরের পিছনে ধাওয়া করার মতো, ইঁদুরটি ক্রমাগত দৌড়াচ্ছে যখন বিড়ালটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরার জন্য সর্বদা নখর দিয়ে সজ্জিত থাকতে হবে," বিনান্সের একজন প্রতিনিধি বলেছেন।

সমন্বয়ের পাশাপাশি, বিনান্স প্রতিনিধিরা আরও বলেছেন যে তারা নিয়মিতভাবে বিশ্বের অনেক দেশে সরকারি সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে, কীভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে "মানি লন্ডারিং" কার্যকলাপ এবং অবৈধ লেনদেন সনাক্ত করা যায় সে সম্পর্কে।