Vyšetřovací policejní agentura doručila rozhodnutí o zahájení trestního stíhání osob v případu - Foto: Městská policie Da Nang
Odpoledne 2. listopadu informovala městská policie v Da Nangu, že při rozsáhlé razii městská policie právě rozbila jeden z nejsložitějších technologicky vyspělých zločineckých kruhů v historii, související s „praním špinavých peněz, přeshraničními podvody a paděláním dokumentů“ napojeným na kyberzločinecké gangy v Kambodži.
Podle policie města Da Nang stíhalo oddělení ekonomické policie městské policie během vyšetřování případu celkem 33 obžalovaných. Policie původně zjistila, že částka praní špinavých peněz dosáhla až 30 bilionů VND. Pod rozhodným vedením generálmajora Nguyen Huu Hopa, ředitele policie města Da Nang, byl případ dále rozšiřován a odstraňoval každou vrstvu sofistikovaných triků.
Dne 27. listopadu vydala vyšetřovací policejní agentura rozhodnutí o stíhání dalších 10 subjektů, včetně: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh N Hoca (K Longghan Vo Dai), Lai), Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
Rozsah praní špinavých peněz se ukázal jako extrémně rozsáhlý, s celkovými transakcemi v hodnotě více než 67 000 miliard VND, 43 milionů USD, 1,5 milionu EUR a 1 milionu CAD. Během prohlídky úřady zablokovaly přes 1 000 účtů, zabavily přibližně 100 miliard VND, 2 pozemky, 15 gravírovacích strojů na pečetidla, tiskárny, počítače, 500 falešných pečetí a jejich vyobrazení, téměř 100 falešných průkazů totožnosti a prázdných průkazů totožnosti a 1 200 stran dokumentů o založení firmy.
Vyšetřování ukázalo, že subjekty se spolčily s bankovními zaměstnanci, používaly falešné dokumenty k otevření více než 1 000 „fiktivních“ firemních účtů a zároveň si zakoupily přibližně 10 000 osobních účtů, které nevlastnil jejich majitel. Tento systém účtů byl poté převeden na gangy v Kambodži, které jej používaly k podvodům a praní špinavých peněz.
Městská policie v Da Nangu zpočátku zaznamenala desítky případů podvodů, k nimž došlo v mnoha provinciích a městech. Mnoho obětí bylo okradeno o velké částky peněz, včetně jedné osoby, která přišla až o 12 miliard VND.
Oddělení hospodářské policie v současné době pokračuje ve vyšetřování, objasňování a přísném postupu vůči souvisejícím organizacím a jednotlivcům v souladu se zákonem.
Není k dispozici
Zdroj: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
Komentář (0)