Ha Tinh navrhuje posílit boj proti praní špinavých peněz v realitním průmyslu

Segmenty nemovitostí se synchronní infrastrukturou a pohodlným dopravním spojením často zaznamenávají velké objemy transakcí.

Pro zlepšení účinnosti boje proti praní špinavých peněz Ministerstvo stavebnictví doporučuje investorům do realitních projektů, správcovským a makléřským společnostem a realitním kancelářím, aby posílily implementaci opatření proti praní špinavých peněz v souladu se zákonem o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022, vládním nařízením č. 19/2023/ND-CP, oběžníkem Státní banky č. 09/2023/TT-NHNN a souvisejícími předpisy.

Jednotky proto vydají interní předpisy o boji proti praní špinavých peněz v souladu s článkem 24 zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022 a každoročně je přezkoumávají a vyhodnocují z hlediska vhodných změn a doplňků. Identifikace klientů musí být prováděna postupně, včetně shromažďování, aktualizace a ověřování informací v souladu s články 10, 11, 12, 13 a 14 zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022; kontroly transakcí, klasifikace klientů, uplatňování zvýšených opatření u vysoce rizikových případů a přidělování specializovaných úředníků k provádění úkolů v oblasti boje proti praní špinavých peněz.

Příslušné organizace musí provádět hodnocení rizik praní špinavých peněz, podávat zprávy o výsledcích hodnocení a pravidelně je aktualizovat a vyvíjet procesy řízení rizik v souladu se zákonem. Kromě toho jsou jednotky odpovědné za hlášení podezřelých transakcí a transakcí v hodnotě 400 milionů VND nebo více Státní bance podle předpisů. Hlášení se provádí prostřednictvím informačního technologického systému na adrese https://aml.sbv.gov.vn po registraci účtu u oddělení pro boj proti praní špinavých peněz (č. 504, ulice Xa Dan, Van Mieu - obvod Quoc Tu Giam, město Hanoj ) v souladu s články 25 a 34 zákona o boji proti praní špinavých peněz.

Realitní transakce v Ha Tinh v roce 2025 vykazují známky „oteplování“.

Stavební úřad města Ha Tinh rovněž požádal lidové výbory obcí a obvodů, aby koordinovaly šíření informací mezi investory, podniky a realitními kancelářemi v oblasti s cílem řádně implementovat předpisy; aby posílily inspekce, odhalovaly a neprodleně řešily porušení v souladu se svými pravomocemi. Pokud se během implementačního procesu vyskytnou jakékoli obtíže nebo problémy, musí jednotky neprodleně informovat stavební úřad, který je zpracuje a předloží doporučení provinčnímu lidovému výboru k posouzení a řešení v souladu s předpisy.

Zdroj: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html