Provinční policie Khánh Hòa oznámila úspěšné rozbití kybernetického podvodného gangu, který podváděl lidi o jejich majetek prostřednictvím investic do kryptoměn na online obchodní platformě „3COMMAS.ASIA“, a stíhala sedm obžalovaných za „podvodné přivlastnění si majetku“.
Meziprovinční kriminalita
Podle provinční policie Khanh Hoa v červenci 2025 orgány činné v trestním řízení prostřednictvím monitorování online prostředí odhalily skupinu osob na různých místech po celé zemi, která vykazovala známky organizování nelegálních víceúrovňových marketingových aktivit a lákala lidi k investicím do kryptoměn prostřednictvím platformy „3COMMAS.ASIA“.
Mezi oběťmi bylo mnoho obyvatel provincie Khanh Hoa, někteří z Ho Či Minova Města, Dong Nai atd. Tito jedinci se účastnili víceúrovňového marketingového schématu s využitím USDT, investovali do kryptoměn a získávali úroky prostřednictvím obchodní platformy „3COMMAS.ASIA“ v Khanh Hoa. Ověření ukázalo, že tato skupina pobývala v hotelu na ulici Dinh Tien Hoang (městská část Nha Trang).
Burza „3COMMAS.ASIA“ používá kryptoměnu USDT.
Po vyslechnutí zprávy nařídila správní rada provinční policie Khanh Hoa oddělení kybernetické bezpečnosti, aby dne 15. září 2025 zřídilo zvláštní případ DC159. Zvláštní případ vede generálmajor Nguyen Huu Phuoc, ředitel provinční policie, a stálým zástupcem vedoucího je plukovník Nguyen Dinh Thuan Hai, zástupce ředitele policie a vedoucí bezpečnostního vyšetřovacího úřadu. Zvláštní případ DC159 je vyšetřován a objasňován koordinovaným úsilím oddělení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostního vyšetřovacího úřadu spolu s dalšími profesionálními jednotkami.
Vyšetřovací tým zjistil, že se v dané lokalitě objevuje nový způsob jednání. Podezřelí se nacházeli v mnoha různých provinciích a městech. Objem elektronických dat použitých v případu byl obrovský, zatímco zkušenosti s bojem proti trestné činnosti na této platformě zůstávaly omezené a náročné. Podezřelí k operaci používali webové stránky, elektronické peněženky, sociální sítě atd.
Kromě toho se peníze perou prostřednictvím několika vrstev, včetně kryptoměn, elektronických peněženek a zprostředkovatelských peněženek, aby se zakryla trestná činnost. Ověřování majitelů peněženek, vysledování a zmrazování majetku pachatelů je velmi obtížné. Oběti jsou rozptýleny po mnoha místech a zdráhají se hlásit trestné činy, což vede k nekonzistentním informacím.
Vůdci se často přesouvali mezi různými místy. To vyšetřovacím týmům velmi ztěžovalo přístup k vůdcům a IT personálu (operátorům systémů) a jejich identifikaci. Pracovní skupina zároveň požadovala souběžné zatčení, zadržení podezřelých, zabránění vymazání dat a zajištění toho, aby podezřelí neutekli.
Policisté ze speciálního vyšetřovacího týmu 159 v provincii Khanh Hòa uspořádali schůzku, na které projednali plány koordinovaného vyšetřování s policií provincie Phu Tho .
Podplukovník Nguyen Sy Han, zástupce vedoucího oddělení kybernetické bezpečnosti, který přímo velel zatýkacím týmům na místě činu, uvedl: „Vzhledem k požadavkům jsme přidělili 7 pracovních skupin, každou se 3–4 policisty, které se rozptýlily po lokalitách, kde se nacházeli podezřelí. Monitorováním jsme zjistili, že se tito podezřelí často pohybovali mezi provinciemi, jako jsou Hanoj, Hai Duong (dříve), Dong Nai, Phu Tho, Ho Či Minovo Město, Hung Yen, Ninh Binh (dříve), Tay Ninh…“
Podplukovník Han dodal: „Požadavky na týmy jsou znát totožnost, původ, image, dopravní prostředky a pohyb podezřelých a pravidelně se hlásit. Musí přímo vidět, co podezřelí dělají a kde se nacházejí. Při zatýkání musí zajistit bezpečnost, zabránit útěku a vyhnout se zničení důkazů.“
Jedním nezapomenutelným zážitkem pro pracovní skupinu byla naléhavá potřeba přiblížit se k situaci a zvládnout ji uprostřed bouře zasahující Hanoj. S odhodláním dokončit svůj úkol se pracovní skupina vydala na cestu, povzbuzena generálmajorem Nguyen Huu Phuocem: „Zločinci se nebojí, tak čeho se bát bouře!“
Podplukovník Nguyen Sy Han dodal, že jedním z nezapomenutelných aspektů případu byla nadšená spolupráce vedoucích pracovníků a důstojníků oddělení kybernetické bezpečnosti provinční policie Phu Tho. Provinční policie Phu Tho přidělila své nejlepší důstojníky do čtyř pracovních skupin, které měly za úkol vystopovat, shromažďovat elektronická data a identifikovat podezřelé za účelem zatčení.
Nejen provinční policie Phu Tho, ale i další jednotky, jako je oddělení kybernetické bezpečnosti, oddělení kriminálního vyšetřování a další lokality, bezvýhradně podporují kybernetické bezpečnostní síly Khanh Hoa. Všichni důstojníci a vojáci jsou odhodláni dosáhnout jediného cíle a jsou plně odhodláni bojovat proti osobám působícím v kyberprostoru s využitím podvodných metod, jako jsou investice do kryptoměn a víceúrovňový marketing.
Hoďte síť a chyťte celé hnízdo.
V noci 20. října 2025 sedm operačních skupin identifikovalo a „přímo pozorovalo“ podezřelé a jejich bydliště. Operační skupiny požádaly o souhlas se zatčením zvláštní vyšetřovací tým. Brzy ráno 21. října sedm operačních skupin v čele s vedoucími týmů Luong Tuan Anhem, Huynh Tran Viet Hungem, Tran Nguyen Ngoc Haiem, Phan Xuan Vietem, Duong Duc Thinhem, Nguyen Thanh Quangem a Ngo Xuan Phongem současně zahájilo svou operaci. Průzkumné týmy spolu s místní policií rychle provedly razii v prostorách, zatímco podezřelí ještě spali.
Vyšetřovací tým identifikoval Ngo Quang Sona (narozen v roce 1982, dříve bydliště v Thai Nguyen, v současnosti žije v Hanoji) jako vůdce, čímž zajistil, že jeho zatčení splňuje požadavky. Ngo Thanh Long (narozen v roce 1989, dříve bydliště v Ha Nam, v současnosti žije v Hanoji) byl identifikován jako IT operátor odpovědný za systém.
Podezřelý Ngo Quang Son byl eskortován z Hanoje do Khanh Hoa.
Mezi klíčové komplice patřili: Nguyen Van Ngoc (narozen 1989, bydliště v Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (narozen 1972, bydliště v Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (narozen 1962, bydliště v Ho Či Minově Městě), Hoang Trung Thong (narozen 1982, bydliště v Phu Tho) a Bui Son Tung (narozen 1983, bydliště v Hai Phong). Tito jedinci pomáhali při setkávání s oběťmi, jejich představování a pozvání k účasti na „projektu 3Commas“.
Během vyšetřování se tito jedinci tvrdohlavě odmítali přiznat ke svým trestným činům a podvodně přiměli oběti k investování do kryptoměnového systému. Státní orgány mezitím tvrdily, že tento systém nebyl legálně registrován k provozu.
Podplukovník Nguyen Sy Han vyprávěl: „Ngo Quang Son zpočátku trval na tom, že virtuální měna má likviditu. Když jsme je však požádali o výběr peněz ze svých digitálních účtů, nebyli schopni tak učinit. Tváří v tvář důkazům a důkladné analýze vyšetřovatelů museli tito jedinci sklonit hlavy a přiznat podvodný čin.“
Peníze, které oběti vkládaly do systému, si tyto osoby vybraly a utratily je za osobní výdaje. Úrok, který oběti obdržely, byl strháván z peněz, které pozdější účastníci zaplatili účastníkům dřívějším. Když oběti již nemohly rekrutovat další, systém se zhroutil a veškerá komunikace byla přerušena.
Zatýkání meziprovinčních podvodníků ještě ve spánku, aby se zabránilo jejich zničení důkazů.
Podezřelý Ngo Quang Son se přiznal k zakoupení tohoto investičního systému pro kryptoměny od anonymní čínské skupiny prostřednictvím Telegramu za 5 000 USDT (ekvivalent 5 000 USD). Son poté pověřil Longa provozováním systému a organizací skupiny, která by lákala a nalákala jednotlivce k investování do kryptoměn na elektronické burze „3commas.asia“ pomocí víceúrovňového marketingového schématu. Systém fungoval přibližně rok, když byla Sonova skupina zadržena.
Pokud jde o podvodné taktiky, tato skupina šířila s cílem přilákat oběti falešné informace o chytrém „Bot Trade“ – automatizovaném obchodním nástroji, který je inzerován jako nástroj schopný generovat stabilní zisky až 0,7 % denně. Tato atraktivní úroková sazba byla vypočítána v závislosti na investičním balíčku, počínaje minimálně 2 000 USDT (přes 50 milionů VND) a dosahující až 30 000 USDT (přes 750 milionů VND).
Systém se nezastaví pouze u přímých zisků, ale využívá také model víceúrovňového marketingu k podpoře doporučení. Investoři (oběti) tedy dostávají provize za zprovoznění nových lidí (přímé provize) a také provize ze zisku generovaného doporučenými osobami (nepřímé provize).
Tito podvodníci zneužívají psychologii investorů, kteří usilují o vysoké výnosy, a nabízejí jim provize a úroky. Pokud se obětem nepodaří naverbovat další investory, systém se zhroutí a veškerá komunikace se přeruší.
Lidé jsou extrémně ostražití.
Plukovník Phan Binh Duong, vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti provinční policie Khanh Hoa, uvedl, že případ je složitý, hlavní pachatelé žijí v oblastech mimo provincii, často se stěhují a nemají trvalé bydliště, a existuje velký počet obětí.
Vyšetřovatelé zjistili, že podezřelí využívali digitální platformy k budování důvěry a lákání lidí k investování do kryptoměn se sliby vysokých výnosů, čímž je nakonec podvodně připravili o jejich majetek. Celková částka, která byla původně odhadnuta jako odcizená, se pohybuje kolem 2 miliard VND. Pod rozhodným vedením policejního oddělení provincie Khanh Hoa, s odhodláním policistů a vojáků a s významnou podporou dalších jednotek se speciální pracovní skupině podařilo úspěšně splnit svůj úkol. Sedm podezřelých bylo obviněno z „podvodného přivlastnění si majetku“. Vyšetřování tohoto případu stále probíhá a je rozšiřováno.
U příležitosti 80. výročí založení Tradičního dne Vietnamských lidových bezpečnostních sil (12. července 1946 – 12. července 2026) a jako uznání za vynikající úspěchy v boji proti kriminalitě v oblasti high-tech navrhla Rada pro následování a pochvalu policejního oddělení provincie Khanh Hoa, aby předseda Lidového výboru provincie Khanh Hoa udělil čestné uznání policejnímu oddělení provincie Khanh Hoa a dvěma jednotlivcům. Ředitel provinčního policejního oddělení rovněž udělil čestné uznání dvěma kolektivům a pěti jednotlivcům za jejich vynikající úspěchy v této věci.
Zdroj: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Komentář (0)