Ranní nájezdy
Australská policie ve čtvrtek (26. října) oznámila, že čínská organizovaná zločinecká skupina s názvem „Long River“ je obviněna z praní špinavých peněz ve výši 229 milionů australských dolarů (143 milionů amerických dolarů) v letech 2020 až 2023 prostřednictvím burzy Changjiang Currency Exchange – jedné z největších nezávisle vlastněných společností pro převod peněz v zemi s desítkami poboček po celé Austrálii.
Australská policie 25. října zatkla podezřelého z praní špinavých peněz. Foto: PerthNow
Výše uvedená obvinění byla vznesena poté, co 330 policistů a expertů na finanční kriminalitu provedlo brzy ráno 25. října razie v mnoha bytech, domech a kancelářích v pěti městech, včetně Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide a Perthu, a zatklo sedm lidí, včetně čtyř čínských občanů, o nichž se předpokládá, že jsou členy gangu „Long River“.
„Tato organizace operuje otevřeně s nablýskanými výlohami po celé zemi – nefunguje ve stínu jako jiné organizace pro praní špinavých peněz,“ uvedl ve čtvrtečním prohlášení Stephen Dametto, zástupce komisaře východního velitelství australské federální policie.
Podle Dametta se podezření vyšetřovatelů poprvé objevilo, když burza měny Changjiang během pandemie covidu-19 otevřela dvě nové pobočky. „Mnoho zahraničních studentů a turistů se vrátilo domů a pro expanzi burzy měny Changjiang neexistoval žádný jasný obchodní důvod,“ řekl Dametto.
Australská policie tvrdí, že gang z Long River maskoval výnosy z online podvodů, nelegálního obchodování a dalších trestných aktivit prostřednictvím každodenních, většinou legitimních transakcí na obchodní ploše v Changjiangu. Částka se odhaduje až na 100 milionů australských dolarů.
Vyprané peníze umožnily podezřelým užívat si luxusního životního stylu, včetně večeří v nejprestižnějších restauracích v zemi, cestování soukromým letadlem a vlastnictví luxusních domů v hodnotě přesahující 10 milionů australských dolarů. Vyšetřovatelé uvedli, že zpočátku zmrazili majetek v hodnotě přesahující 50 milionů australských dolarů.
Podle policejních obvinění si členové gangu z Long River zakoupili falešné pasy, každý v hodnotě 200 000 australských dolarů, aby se připravili na útěk z Austrálie v případě jakýchkoli problémů.
Operace Avarus - Noční vlk
List The Guardian informuje, že sedm zatčených lidí ve věku 35 až 40 let bude souzeno u městského soudu v Melbourne ve státě Victoria. Vyšetřovatelé budou také nadále shromažďovat svědectví podezřelých, aby rozšířili případ a odhalili celý gang praní špinavých peněz.
Nedávno oznámená zatčení jsou součástí formálního vyšetřování s krycím názvem „Operace Avarus-Nightwolf“, které australská policie zahájila v srpnu 2022 s pomocí šesti dalších agentur na domácí i mezinárodní úrovni, včetně amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti.
Podle Stephena Dametta, zástupce komisaře východního velitelství australské federální policie, je gang z Long River mafiánská skupina se sofistikovanými a komplexními operacemi praní špinavých peněz, která hluboce infiltrovala odvětví finančních služeb. „Domníváme se, že to gangu umožnilo mnohem snadněji využívat mezery ve finančním systému než mnoha jiným skupinám organizovaného zločinu,“ uvedl Dametto.
Singapurská policie zabavila pachatelům praní špinavých peněz miliardy dolarů v hotovosti, luxusních vozech a dalším luxusním zboží. (Foto: CNA)
List The Guardian uvedl, že experti odhadují, že burza Changjiang za poslední tři finanční roky převedla více než 10 miliard amerických dolarů. Většina těchto peněz pocházela od klientů dodržujících zákony, ale australská policie tvrdí, že společnost v tomto období také systematicky napomáhala organizovanému zločinu k tajným převodům nelegálních finančních prostředků do Austrálie a z ní.
Praní špinavých peněz vzkvétá a stává se stále sofistikovanějším.
Navzdory obviněním australské policie trvá na své nevině směnárna Changjiang a tvrdí, že jednala v souladu se všemi platnými zákony.
„Changjiang je legálně působící společnost schválená Australským společenstvím a její finanční registrační číslo v Centru pro hlášení a analýzu finančních transakcí (AUSTRAC) je 100-572684,“ uvádí se na webových stránkách Changjiangu. „Jsme registrováni u AUSTRAC v registru sektoru převodu peněz a podléháme povinnostem podle zákona o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu z roku 2006.“
Konečný závěr bude muset počkat na rozhodnutí soudu. Zatýkání australskou policií však ukazují, že v asijsko-pacifickém regionu vzkvétají aktivity praní špinavých peněz spojené s čínskými zločineckými gangy. Teprve minulý měsíc singapurská policie oznámila zatčení 10 podezřelých, kteří všichni měli čínské pasy, v rámci zásahu proti skupině praní špinavých peněz.
Rozsah případu v Singapuru je mnohem větší než v Austrálii. Úřady v tomto ostrovním státě zabavily hotovost, nemovitosti, luxusní auta, kryptoměny a luxusní zboží v hodnotě až 2,8 miliardy singapurských dolarů (přibližně 2 miliardy amerických dolarů). Mezi deseti podezřelými je několik z nich také hledáno čínskou policií kvůli zapojení do online hazardního gangsterského kruhu.
A stejně jako v Austrálii, i zločinci praní špinavých peněz v Singapuru jsou velmi sofistikovaní a používají velmi efektivní metody, přičemž zneužívají mezery v již tak přísně kontrolovaném finančním systému země.
To ukazuje, že praní špinavých peněz se stává stále složitějším, často prováděným ve fázích a prostřednictvím více stran a transakcí, což odhalování mnohem ztěžuje než dříve. Nemluvě o tom, že nové technologie, jejichž vrcholem jsou digitální aktiva, jako jsou kryptoměny, také poskytují zločincům další možnosti.
Quang Anh
Zdroj
Komentář (0)