Od 1. listopadu 2025 musí být převody peněz ve výši 500 milionů VND nebo více hlášeny oddělení pro boj proti praní špinavých peněz.

Tento oběžník stanoví kritéria a metody pro posuzování rizik praní špinavých peněz u ohlašujících subjektů; proces řízení rizika praní špinavých peněz a klasifikaci klientů podle úrovně rizika praní špinavých peněz; interní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz; režim hlášení transakcí velké hodnoty, které musí být hlášeny; režim hlášení podezřelých transakcí; transakce elektronického převodu peněz; režim hlášení transakcí elektronického převodu peněz; formuláře a lhůty pro hlášení elektronických údajů; úrovně hodnot a dokumenty, které mají být předloženy hraničním celním orgánům při přepravě cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti, převodních nástrojů, drahých kovů a drahokamů překračujících předepsanou úroveň.

Článek 9 oběžníku proto stanoví režim pro hlášení transakcí elektronického převodu peněz odboru pro boj proti praní špinavých peněz s využitím elektronických dat, včetně:

Vnitrostátní transakce elektronického převodu peněz: Transakce v hodnotě 500 milionů VND nebo více nebo v cizí měně ekvivalentní hodnoty, pokud se všechny finanční instituce účastnící se transakcí elektronického převodu peněz nacházejí ve Vietnamu.

Mezinárodní transakce elektronického převodu peněz: Transakce elektronického převodu peněz, u kterých se alespoň jedna zúčastněná finanční instituce nachází mimo Vietnam a které jsou prováděny v zemích a teritoriích mimo Vietnam, v hodnotě 1 000 USD nebo více, nebo ekvivalent v jiných cizích měnách.

V případě, že je vykazující subjekt zprostředkující finanční institucí v transakci elektronického převodu peněz, není povinen výše uvedené hlášení podat.

Zdroj: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html