Ministerium für öffentliche Sicherheit gibt dringend internationalen Finanzbetrugsfall bekannt

Die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit (IPA) hat soeben eine Fahndung nach Opfern im Fall der "betrügerischen Aneignung von Eigentum" in Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Can Tho usw. eingeleitet. Viele Ausländer und Vietnamesen wurden als Beteiligte identifiziert.

Gemäß Beschluss Nr. 65/QD-VPCQCSDT vom 13. Oktober 2025 weitet die Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen zum Verhalten von Personen aus, die als Mitglieder eines in vielen Provinzen und Städten aktiven Finanzbetrugsrings identifiziert wurden.

Die Ermittlungen ergaben, dass Ranjit Thambyrajah (65 Jahre, australische Staatsangehörigkeit) – Direktor der Berhero Company; Nguyen Viet Anh (43 Jahre, vietnamesische und australische Staatsangehörigkeit), Generaldirektor der Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company und Repräsentant der Acuity Funding Vietnam Company; und eine Reihe weiterer Personen betrügerische Handlungen begangen haben, um sich Vermögenswerte zahlreicher Unternehmen und Privatpersonen anzueignen.

Laut ersten Ermittlungsakten verpflichtete sich die Gruppe, über die australische Organisation Acuity Funding Kredite in Höhe von mehreren zehn Millionen US-Dollar zu vergeben. Acuity Funding war jedoch nicht in der Lage, die Kredite auszuzahlen, und Unternehmen sowie Privatpersonen, die Kredite benötigten, mussten weiterhin hohe Gutachter- und Bearbeitungsgebühren an die Beschuldigten überweisen.

Am 13. und 20. Oktober erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Strafverfolgung und Inhaftierung von Ranjit Thambyrajah und Nguyen Viet Anh wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuches von 2015.

Die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit stellte fest, dass viele Einzelpersonen und Organisationen im In- und Ausland Gebühren für Dienstleistungen überwiesen hatten, um von der Gruppe der Betroffenen eine „Kreditzusage“ zu erhalten, und dabei selbst zu Opfern wurden, dies aber nicht gemeldet hatten.

Zur Unterstützung der Ermittlungen und der sorgfältigen Bearbeitung des Falls bittet die Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit alle Personen und Organisationen, die im Zusammenhang mit Transaktionen mit Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding oder anderen mit dem Fall in Verbindung stehenden Personen einen Schaden erlitten haben, sich umgehend mit der Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (Zimmer 4, Büro der Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit, Adresse: Tam Hung Commune, Hanoi City) oder mit dem Ermittler Le Quang Hung (Telefon: 0936.87.88.88) in Verbindung zu setzen, um Anweisungen zum weiteren Vorgehen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu erhalten.

Diese Bekanntmachung soll sicherstellen, dass keine Opfer zurückgelassen werden, Informationen sammeln, Beweise sichern, das Ausmaß des Schadens verdeutlichen und die Verantwortlichkeiten der Betroffenen gemäß dem Gesetz wahrnehmen.

Quelle: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm