ChainTracer hilft der Polizei bei der Aufklärung des AntEx-Falls

Herr Tran Huyen Dinh, Projektmanager von ChainTracer. (Foto: HNV)

Zuletzt, am Nachmittag des 14. Oktober, hat die Einheit laut Angaben der Polizei von Hanoi den Fall AntEx und den Angeklagten Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) zusammen mit 9 Komplizen angeklagt.

Im oben genannten Fall hat ChainTracer maßgeblich zur Aufklärung der Geldflüsse beigetragen und die Behörden bei der Ermittlung der Transaktionen unterstützt. Tran Huyen Dinh, Leiter des ChainTracer-Projekts und Vorsitzender des VBA Fintech Application Committee, erklärte gegenüber der Zeitung Nhan Dan, dass das Expertenteam von ChainTracer den gesamten Geldfluss auf der Blockchain analysiert, nachverfolgt und modelliert hat. Dies half den Behörden, die Token-Transaktionen zwischen Wallets, Börsen und zugehörigen Adressen zu identifizieren.

„Durch die Anwendung der neuesten On-Chain-Analysetechnologie hat ChainTracer verdächtige Wallet-Cluster identifiziert, Geldflüsse nachverfolgt und technische Kontakte mit in- und ausländischen Börsen unterstützt, um Daten für den KYC/KYB-Informationsvergleich bereitzustellen und so die Identität und Rolle der beteiligten Personen zu klären“, sagte Herr Tran Huyen Dinh.

Laut dem Projektmanager von ChainTracer bietet die Nachverfolgung von Transaktionen im Zusammenhang mit dem AntEx-Projekt für virtuelle Währungen dank der Eigenschaften der Blockchain-Technologie erhebliche Vorteile. Alle Transaktionen werden öffentlich und transparent gespeichert und können weder bearbeitet noch gelöscht werden. Dies ermöglicht eine präzise und schnelle Analyse und Nachverfolgung der Geldflüsse, selbst wenn der Vorfall bereits seit über drei Jahren andauert. Im Gegensatz dazu können bei herkömmlichen Betrugsmodellen Beweise vernichten oder Dienstleister Informationen nicht mehr speichern.

„Die größte Schwierigkeit besteht jedoch in der mangelnden Kooperation einiger internationaler Austauschprogramme, obwohl die vietnamesische Polizei offiziell um Unterstützung gebeten hat. Einige Programme wie Gate und MEXC haben nicht reagiert oder Informationen nicht rechtzeitig bereitgestellt, was die Identifizierung und Ermittlung der Endbegünstigten erschwert“, erklärte Herr Dinh.

Angesichts der jüngsten Betrugsfälle im Bereich der Krypto-Assets empfiehlt Herr Tran Huyen Dinh den Anlegern, ihr Wissen ständig zu aktualisieren, vorsichtig mit Projekten zu sein, die hohe Zinssätze versprechen oder unklare Informationen liefern, und nur dann zu beteiligen, wenn sie den Funktionsmechanismus genau verstehen oder eine Bestätigung von seriösen Stellen haben.

„Die Betrugsmethoden im Kryptomarkt werden immer raffinierter. Viele Projekte tarnen sich als Investitionen, Gewinnfonds oder attraktive DeFi-Plattformen. Ich bin überzeugt, dass das Gesetz über die Digitaltechnologiebranche und die Resolution Nr. 05/2025/NQ-CP zu einer engeren und transparenteren Marktregulierung beitragen und somit den Anlegerschutz verbessern und Betrugsrisiken minimieren werden. Im Falle einer widerrechtlichen Aneignung sollten Anleger umgehend die Polizei informieren, um schnellstmöglich Unterstützung zu erhalten“, betonte Herr Dinh.

ChainTracer hat bisher 65 Fälle mit einem geschätzten Gesamtschaden von bis zu 10 Millionen US-Dollar bearbeitet und bei deren Aufklärung geholfen. Zuletzt hat ChainTracer in Zusammenarbeit mit den Behörden den Betrugsring „WorldMall.app“ (WM Coin) im Bereich Kryptowährungsinvestitionen erfolgreich zerschlagen. Dieser hatte Tausende vietnamesische Anleger um Dutzende Milliarden VND betrogen.

HA ANH

Quelle: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html