Das Ehepaar, dem der Goldladen Kim Chung gehört, wurde strafrechtlich verfolgt, obwohl es Einnahmen in Milliardenhöhe erzielt und nur 10 Millionen pro Monat an Steuern zahlt.

Am Nachmittag des 9. Dezember erließ die Kriminalpolizei der Provinz Thanh Hoa einen Beschluss zur Strafverfolgung, vorläufigen Inhaftierung und Durchsuchung der Wohnung und des Arbeitsplatzes von 3 Angeklagten bei der Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited wegen des Verbrechens der „Steuerhinterziehung“.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung der Verdächtigen Nguyen Huu Binh und Le Thi Thu Huong – Foto: Mitwirkender

Laut der Provinzpolizei Thanh Hoa hat die Kriminalpolizei im Rahmen der Bekämpfung von Gesetzesverstößen im Zusammenhang mit Gold, Silber und Edelsteinen in der Provinz gemeinsam mit den Fachabteilungen der Provinzpolizei die Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited mit Sitz in 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, sowie die Kim Lien und Lan Huong Gold and Silver Companies überprüft.

Bei einer Durchsuchung der Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited entdeckte und beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Goldstücke sowie weitere Papiere und Dokumente im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten und der Steuerhinterziehung des Unternehmens.

Die forensische Untersuchung des Instituts für Kriminalwissenschaften des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ergab, dass es sich um Gold mit einem durchschnittlichen Reinheitsgrad von 99,89 % handelte.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Herr Nguyen Huu Binh, 71 Jahre alt, wohnhaft in 236 Le Hoan, Bezirk Hac Thanh - Direktor der Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, und seine Ehefrau, Frau Le Thi Thu Huong, 65 Jahre alt, von 2020 bis heute Mitarbeiter angewiesen haben, Dutzende von Privatkonten einzurichten, um Goldkauf- und -verkaufsgeschäfte zum Zweck der Steuerhinterziehung durchzuführen, wobei sie die Einkommensaufzeichnungen des Unternehmens ausließen und dem Staat großen Schaden zufügten.

Die Polizeibehörde hat die Entscheidung zur Anklageerhebung und vorläufigen Inhaftierung von Frau Le Thi Thu Huong zugestellt – Foto: CTV

Die Umsatzstatistik des Unternehmens für die nächsten 5 Jahre (von 2020 bis 2025) beläuft sich auf bis zu 5.000 Milliarden VND, aber es zahlt jeden Monat nur etwa 10 Millionen VND an Steuern an den Staat.

Allein bei der Betrachtung eines von der Angestellten Tran Thi Hong bei einer Bank eröffneten Kontos beliefen sich die Transaktionen in den beiden Monaten November und Dezember 2024 auf 163 Milliarden VND, wodurch Steuern in Höhe von fast 500 Millionen VND hinterzogen wurden.

Um mit Hilfe von Familienmitgliedern von Herrn Nguyen Huu Binh Steuerhinterziehung zu begehen.

Unter ihnen ist die 35-jährige Nguyen Thu Nga, wohnhaft in der Le Hoan 411 im Stadtteil Hac Thanh – die Tochter von Frau Tran Thi Hong und Herrn Nguyen The Hoa. Herr Hoa ist der jüngere Bruder von Herrn Binh.

Die Polizeibehörde hat die Entscheidung zur Anklageerhebung und vorläufigen Inhaftierung von Nguyen Thu Nga zugestellt – Foto: CTV

Die Kriminalpolizei der Provinz Thanh Hoa hat Herrn Nguyen Huu Binh, Frau Le Thi Thu Huong und Frau Nguyen Thu Nga wegen „Steuerhinterziehung“ gemäß Artikel 200 des Strafgesetzbuches von 2015 angeklagt und vorläufig inhaftiert und führt die Ermittlungen und Ausweitung des Falles fort.

HA DONG

Quelle: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm