Ha Tinh schlägt eine Stärkung der Geldwäschebekämpfung im Immobiliengeschäft vor.

Immobiliensegmente mit synchronisierter Infrastruktur und günstiger Verkehrsanbindung verzeichnen oft ein hohes Transaktionsvolumen.

Zur Verbesserung der Effektivität der Bekämpfung von Geldwäscheverbrechen empfiehlt das Bauministerium Immobilienprojektinvestoren, Management- und Maklerdienstleistungsunternehmen sowie Immobilienbörsen, die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022, dem Regierungsdekret 19/2023/ND-CP, dem Rundschreiben 09/2023/TT-NHNN der Staatsbank und den dazugehörigen Vorschriften zu verstärken.

Die zuständigen Stellen erlassen gemäß Artikel 24 des Geldwäschebekämpfungsgesetzes 2022 interne Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und überprüfen und evaluieren diese jährlich im Hinblick auf notwendige Änderungen und Ergänzungen. Die Kundenidentifizierung muss in allen Schritten erfolgen, einschließlich der Erhebung, Aktualisierung und Überprüfung von Informationen gemäß den Artikeln 10, 11, 12, 13 und 14 des Geldwäschebekämpfungsgesetzes 2022; der Prüfung von Transaktionen, der Klassifizierung von Kunden, der Anwendung verstärkter Maßnahmen in Hochrisikofällen und der Zuweisung spezialisierter Beamter zur Durchführung von Aufgaben im Bereich der Geldwäschebekämpfung.

Die zuständigen Organisationen müssen Risikobewertungen zur Geldwäsche durchführen, die Ergebnisse regelmäßig melden und aktualisieren sowie Risikomanagementprozesse gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entwickeln. Darüber hinaus sind die betroffenen Einheiten verpflichtet, der Staatsbank verdächtige Transaktionen und Transaktionen ab einem Wert von 400 Millionen VND zu melden. Die Meldung erfolgt über das IT-System unter https://aml.sbv.gov.vn nach Registrierung eines Kontos bei der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (Nr. 504, Xa Dan Straße, Van Mieu - Quoc Tu Giam Bezirk, Hanoi ) gemäß Artikel 25 und 34 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Immobilientransaktionen in Ha Tinh deuten im Jahr 2025 auf eine zunehmende Dynamik hin.

Das Bauamt von Ha Tinh hat die Volkskomitees der Gemeinden und Stadtteile aufgefordert, gemeinsam Investoren, Unternehmen und Immobilienmakler in der Region über die ordnungsgemäße Umsetzung der Vorschriften zu informieren, die Kontrollen zu verstärken und Verstöße im Rahmen ihrer Befugnisse umgehend zu ahnden. Sollten während der Umsetzung Schwierigkeiten oder Probleme auftreten, sind die betroffenen Stellen verpflichtet, diese unverzüglich dem Bauamt zur Auswertung und Weiterleitung an das Provinzvolkskomitee zu melden, damit dieses die Angelegenheit prüfen und gemäß den Vorschriften weiterverfolgen kann.

Quelle: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html