Die Provinzpolizei von Khánh Hòa gab die erfolgreiche Zerschlagung eines Cyberbetrügerrings bekannt, der Menschen durch Kryptowährungsinvestitionen auf der Online-Handelsplattform "3COMMAS.ASIA" um ihr Vermögen betrogen hatte, und erhob Anklage gegen sieben Angeklagte wegen "betrügerischer Aneignung von Eigentum".
Interprovinzielle Kriminalität
Laut Angaben der Provinzpolizei von Khanh Hoa entdeckten die Strafverfolgungsbehörden im Juli 2025 durch die Überwachung des Online-Umfelds eine Gruppe von Personen an verschiedenen Orten im ganzen Land, die Anzeichen für die Organisation illegaler Multi-Level-Marketing-Aktivitäten zeigten und Menschen dazu verleiteten, über die Plattform „3COMMAS.ASIA“ in Kryptowährung zu investieren.
Unter den Opfern befanden sich zahlreiche Einwohner der Provinz Khanh Hoa sowie einige aus Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai usw. Diese Personen beteiligten sich an einem Schneeballsystem, bei dem sie mit USDT in Kryptowährungen investierten und über die Handelsplattform „3COMMAS.ASIA“ in Khanh Hoa Zinsen erhielten. Recherchen ergaben, dass sich diese Gruppe in einem Hotel in der Dinh Tien Hoang Straße (Stadtteil Nha Trang) aufhielt.
Die Kryptobörse "3COMMAS.ASIA" verwendet die Kryptowährung USDT.
Nach Anhörung des Berichts beauftragte der Vorstand der Provinzpolizei Khanh Hoa die Abteilung für Cybersicherheit am 15. September 2025 mit der Einrichtung des Sonderverfahrens DC159. Die Leitung des Sonderverfahrens obliegt Generalmajor Nguyen Huu Phuoc, Polizeichef der Provinz, Oberst Nguyen Dinh Thuan Hai, stellvertretender Polizeichef und Leiter der Sicherheitsermittlungsbehörde, seinem Stellvertreter. Das Sonderverfahren DC159 wird in enger Zusammenarbeit zwischen der Abteilung für Cybersicherheit, der Sicherheitsermittlungsbehörde und weiteren Facheinheiten untersucht und aufgeklärt.
Das Ermittlungsteam stellte fest, dass es sich um einen Fall mit einer neuen Vorgehensweise in der Region handelte. Die Verdächtigen befanden sich in verschiedenen Provinzen und Städten. Die Menge der in dem Fall relevanten elektronischen Daten war enorm, während die Erfahrung in der Bekämpfung von Kriminalität auf dieser Plattform begrenzt und schwierig war. Die Verdächtigen nutzten Websites, E-Wallets, soziale Netzwerke usw. für ihre Aktivitäten.
Darüber hinaus wird das Geld über mehrere Ebenen gewaschen, darunter Kryptowährungen, E-Wallets und zwischengeschaltete Wallets, um kriminelle Aktivitäten zu verschleiern. Die Überprüfung der Wallet-Inhaber sowie die Verfolgung und das Einfrieren der Vermögenswerte der Täter gestalten sich äußerst schwierig. Die Opfer sind über viele Orte verstreut und zögern, Anzeige zu erstatten, was zu widersprüchlichen Informationen führt.
Die Anführer wechselten häufig ihren Aufenthaltsort. Dies erschwerte es den Ermittlern erheblich, die Anführer und das IT-Personal (Systemoperatoren) zu identifizieren. Gleichzeitig musste die Task Force mehrere Festnahmen durchführen, um die Verdächtigen zu fassen, Datenlöschung zu verhindern und ihre Flucht zu sichern.
Beamte des Sonderermittlungsteams 159 in der Provinz Khanh Hoa trafen sich mit der Provinzpolizei von Phu Tho , um Pläne für eine koordinierte Ermittlung zu besprechen.
Oberstleutnant Nguyen Sy Han, stellvertretender Leiter der Abteilung für Cybersicherheit, der die Festnahmeteams vor Ort direkt befehligte, sagte: „Angesichts der Anforderungen haben wir sieben Einsatzgruppen mit jeweils drei bis vier Beamten in den Gebieten eingesetzt, in denen sich die Verdächtigen aufhielten. Durch die Überwachung stellten wir fest, dass sich diese Verdächtigen häufig zwischen Provinzen wie Hanoi, Hai Duong (ehemals), Dong Nai, Phu Tho, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hung Yen, Ninh Binh (ehemals), Tay Ninh usw. bewegten.“
Oberstleutnant Han fügte hinzu: „Die Teams müssen die Identität, den Hintergrund, das Aussehen, die Transportmittel und die Bewegungen der Verdächtigen kennen und regelmäßig Bericht erstatten. Sie müssen direkt sehen, was die Verdächtigen tun und wo sie sich aufhalten. Bei Festnahmen müssen sie für Sicherheit sorgen, eine Flucht verhindern und die Vernichtung von Beweismitteln vermeiden.“
Ein unvergessliches Erlebnis für die Einsatzgruppe war die dringende Notwendigkeit, inmitten eines Sturms, der über Hanoi hinwegfegte, vor Ort einzugreifen und die Lage zu bewältigen. Entschlossen, ihre Mission zu erfüllen, machte sich die Einsatzgruppe auf den Weg, ermutigt von Generalmajor Nguyen Huu Phuoc: „Kriminelle haben keine Angst, also was soll schon ein Sturm anrichten!“
Oberstleutnant Nguyen Sy Han fügte hinzu, dass ein unvergesslicher Aspekt des Falls die engagierte Zusammenarbeit der Führungskräfte und Beamten der Abteilung für Cybersicherheit der Provinzpolizei Phu Tho gewesen sei. Die Provinzpolizei Phu Tho setzte ihre besten Beamten in vier Einsatzgruppen ein, um Verdächtige aufzuspüren, elektronische Daten zu sammeln und sie zur Festnahme zu identifizieren.
Nicht nur die Provinzpolizei von Phu Tho, sondern auch andere Einheiten wie die Abteilung für Cybersicherheit, die Kriminalpolizei und weitere lokale Behörden unterstützen die Cybersicherheitskräfte von Khanh Hoa uneingeschränkt. Alle Beamten und Soldaten sind fest entschlossen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen und engagieren sich mit vollem Einsatz für die Bekämpfung, Zerschlagung und Festnahme von Personen, die im Cyberspace mit betrügerischen Methoden wie Kryptowährungsinvestitionen und Schneeballsystemen aktiv sind.
Wirf das Netz aus und fange das ganze Nest.
In der Nacht zum 20. Oktober 2025 identifizierten und observierten sieben Einsatzteams die Verdächtigen und ihre Wohnungen. Die Einsatzteams beantragten die Genehmigung des Sonderermittlungsteams zur Festnahme. Am frühen Morgen des 21. Oktober starteten die sieben Einsatzteams unter der Leitung der Teamleiter Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang und Ngo Xuan Phong zeitgleich ihre Operation. Die Aufklärungsteams stürmten zusammen mit der örtlichen Polizei die Wohnungen, während die Verdächtigen noch schliefen.
Das Ermittlungsteam identifizierte Ngo Quang Son (geb. 1982, ehemals wohnhaft in Thai Nguyen, derzeit wohnhaft in Hanoi) als Anführer der Bande und stellte somit sicher, dass seine Verhaftung den Voraussetzungen entsprach. Ngo Thanh Long (geb. 1989, ehemals wohnhaft in Ha Nam, derzeit wohnhaft in Hanoi) wurde als der für das System verantwortliche IT-Operator identifiziert.
Der Verdächtige Ngo Quang Son wurde von Hanoi nach Khanh Hoa eskortiert.
Zu den wichtigsten Komplizen gehörten: Nguyen Van Ngoc (geb. 1989, wohnhaft in Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (geb. 1972, wohnhaft in Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (geb. 1962, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt), Hoang Trung Thong (geb. 1982, wohnhaft in Phu Tho) und Bui Son Tung (geb. 1983, wohnhaft in Hai Phong). Diese Personen halfen dabei, Opfer kennenzulernen, ihnen vorzustellen und sie zur Teilnahme am „3Commas-Projekt“ einzuladen.
Während der Ermittlungen weigerten sich die Täter beharrlich, ihre kriminellen Handlungen zuzugeben, mit denen sie Opfer durch Betrug zur Investition in ein Kryptowährungssystem verleitet hatten. Gleichzeitig stellten staatliche Behörden fest, dass dieses System nicht ordnungsgemäß registriert war.
Oberstleutnant Nguyen Sy Han berichtete: „Anfangs beharrte Ngo Quang Son darauf, dass virtuelle Währungen liquide seien. Als wir sie jedoch aufforderten, Geld von ihren digitalen Konten abzuheben, konnten sie dies nicht. Angesichts der Beweise und der scharfsinnigen Analyse der Ermittler mussten diese Personen schließlich klein beigeben und den Betrug zugeben.“
Das von den Opfern in das System eingezahlte Geld wurde von diesen Personen abgehoben und für persönliche Ausgaben verwendet. Die Zinsen, die die Opfer erhielten, stammten aus Zahlungen späterer Teilnehmer an frühere. Als die Opfer keine weiteren Personen mehr anwerben konnten, brach das System zusammen und jegliche Kommunikation brach ab.
Betrüger, die zwischen den Provinzen aktiv sind, werden festgenommen, während sie noch schlafen, damit sie keine Beweismittel vernichten können.
Der Verdächtige Ngo Quang Son gestand, dieses Kryptowährungs-Investitionssystem für 5.000 USDT (entspricht 5.000 USD) von einer anonymen chinesischen Gruppe über Telegram erworben zu haben. Anschließend beauftragte Son Long mit dem Betrieb des Systems und dem Aufbau einer Gruppe, die mithilfe eines Schneeballsystems Personen dazu verleiten sollte, auf der elektronischen Börse „3commas.asia“ in Kryptowährungen zu investieren. Das System war etwa ein Jahr lang aktiv, als Sons Gruppe festgenommen wurde.
Um Opfer anzulocken, verbreitete die Gruppe falsche Informationen über einen angeblich intelligenten „Bot Trade“ – ein automatisiertes Handelstool, das mit stabilen Gewinnen von bis zu 0,7 % pro Tag beworben wurde. Dieser attraktive Zinssatz wurde abhängig vom Anlagepaket berechnet, beginnend bei mindestens 2.000 USDT (über 50 Millionen VND) und bis zu 30.000 USDT (über 750 Millionen VND).
Das System beschränkt sich nicht nur auf direkte Gewinne, sondern nutzt auch ein Multi-Level-Marketing-Modell, um Empfehlungen zu fördern. Demnach erhalten Investoren (die Opfer) Provisionen für die Anwerbung neuer Mitglieder (direkte Provisionen) sowie Provisionen aus den von diesen angeworbenen Personen generierten Gewinnen (indirekte Provisionen).
Diese Betrüger nutzen die Psychologie von Anlegern aus, die hohe Renditen anstreben, und bieten Provisionen und Zinszahlungen an. Gelingt es den Opfern nicht, weitere Personen anzuwerben, bricht das System zusammen und jeglicher Kontakt wird abgebrochen.
Die Menschen sind extrem wachsam.
Oberst Phan Binh Duong, Leiter der Abteilung für Cybersicherheit der Provinzpolizei von Khanh Hoa, sagte, der Fall sei komplex, da die Haupttäter außerhalb der Provinz lebten, häufig ihren Wohnort wechselten und keinen festen Wohnsitz hätten, und es eine große Anzahl von Opfern gebe.
Die Ermittler stellten fest, dass die Verdächtigen digitale Plattformen nutzten, um Vertrauen aufzubauen und Menschen mit dem Versprechen hoher Renditen zum Investieren in Kryptowährungen zu verleiten, um sie letztendlich um ihr Vermögen zu betrügen. Der zunächst geschätzte Gesamtbetrag des Diebstahls beläuft sich auf fast 2 Milliarden VND. Dank der entschlossenen Führung der Polizei der Provinz Khanh Hoa, des Einsatzes der Beamten und Soldaten sowie der maßgeblichen Unterstützung anderer Einheiten konnte die Sonderkommission ihren Auftrag erfolgreich abschließen. Die sieben Verdächtigen wurden wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ angeklagt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an und werden ausgeweitet.
Anlässlich des 80. Jahrestages der Gründung der Vietnamesischen Volkssicherheitskräfte (12. Juli 1946 – 12. Juli 2026) und in Anerkennung herausragender Leistungen im Kampf gegen Cyberkriminalität schlug der Ehrungs- und Auszeichnungsrat der Polizeibehörde der Provinz Khanh Hoa dem Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Khanh Hoa vor, der Polizeibehörde und zwei Einzelpersonen eine Verdiensturkunde zu verleihen. Der Polizeidirektor der Provinz verlieh ebenfalls Verdiensturkunden an zwei Kollektive und fünf Einzelpersonen für ihre herausragenden Leistungen in diesem Bereich.
Quelle: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Kommentar (0)