Am 27. November fand in Hanoi eine Konferenz zwischen der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (Staatsbank) und der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) statt, um die Koordinierungsbestimmungen für den Umgang mit Informationen über verdächtige Transaktionen zu unterzeichnen.
Generalleutnant Nguyen Sy Quang, Direktor der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit, erklärte, die Welt- und Regionallage entwickle sich weiterhin komplex und unvorhersehbar. Faktoren wie zunehmende Handelsspannungen zwischen Großmächten, potenzielle Risiken auf den Finanz- und Währungsmärkten, die Energiesicherheit und der hohe Inflationsdruck hätten erhebliche Auswirkungen auf die vietnamesische Wirtschaft.
Generalleutnant Nguyen Sy Quang ging auf das Gebiet der Geldwäschebekämpfung ein und wies darauf hin, dass die starke Entwicklung der digitalen Wirtschaft und moderner Technologien zur Entstehung vieler neuer Formen der Kriminalität mit immer ausgefeilteren Methoden geführt habe.
Kriminelle nutzen den Cyberspace häufig für Glücksspiele, die Organisation illegaler Online-Spiele, den Handel mit virtuellen Gütern oder um sich hinter Spendenaktionen zu verstecken. Auch illegale grenzüberschreitende Geldtransfers, die Ausnutzung von Geschäftsaktivitäten und die Gründung von Scheinfirmen zur Verschleierung illegaler Geldquellen finden auf komplexe Weise statt.
Unterzeichnungszeremonie zwischen Vertretern der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit (Foto: SBV).
Angesichts dieser Situation bekräftigte der Direktor der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit, dass die Bekämpfung der Geldwäsche eine dringende Notwendigkeit sei, die in der jetzigen Zeit höchste Konzentration erfordere.
Herr Pham Tien Phong, Direktor der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche, erklärte, dass das Sammeln, Analysieren und Weiterleiten von Informationen über verdächtige Transaktionen zu den Kernaufgaben der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche gehöre.
Seit Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes im Jahr 2022 erhält die Geldwäschebekämpfungsbehörde jährlich Tausende von Meldungen über verdächtige Transaktionen. Die Anzahl dieser Meldungen ist im Laufe der Jahre um etwa 30 % gestiegen. Seit 2023 hat die Geldwäschebekämpfungsbehörde fast 600 Dokumente zu über 5.000 verdächtigen Transaktionen gesammelt, analysiert und an das Ministerium für wirtschaftliche Sicherheit weitergeleitet.
Informationen über verdächtige Transaktionen werden an die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit weitergeleitet, die sich auf kriminelle Organisationen mit hohem bis mittelhohem Geldwäscherisiko gemäß den Ergebnissen der nationalen Risikobewertung konzentriert.
Dies sind Anzeichen für die Ausnutzung des Cyberspace zum Betrug; Transaktionen im Zusammenhang mit Glücksspiel- und Wettwebseiten; Geldtransfers zwischen Unternehmen und Privatpersonen zur Vortäuschung von Umsätzen; Banktransaktionsdokumente, die den Verdacht auf Steuerhinterziehung oder die Unterschlagung von Mehrwertsteuererstattungen nahelegen; Transaktionen von Organisationen/Privatpersonen, die sich unter dem Deckmantel von Zahlungen für Import- und Exportwaren verbergen, um Geld ins Ausland zu transferieren…
Der stellvertretende Gouverneur der Staatsbank, Nguyen Ngoc Canh, würdigte die in letzter Zeit erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Institutionen. Er betonte, dass diese Veranstaltung nicht nur einen Meilenstein zur Anerkennung der erreichten Erfolge darstelle, sondern auch einen wichtigen Durchbruch für die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche im neuen Kontext bedeute.
Stellvertretender Gouverneur der Staatsbank Nguyen Ngoc Canh (Foto: SBV).
Der stellvertretende Gouverneur forderte beide Seiten auf, die Verpflichtungen aus den Koordinierungsbestimmungen dringend durch konkrete und praktische Maßnahmen umzusetzen. Die Vertreter der Zentralbank betonten zudem die Notwendigkeit, einen Mechanismus für regelmäßige Überprüfungen und Bewertungen einzurichten, um rasch Lehren daraus zu ziehen und flexible Anpassungen im Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen und der Praxis vorzunehmen.
Er wies die Einheiten außerdem an, den Informationsaustausch zu intensivieren, um die Ermittlung, Verfolgung und das Gerichtsverfahren bei Geldwäsche und damit zusammenhängenden Straftaten zu unterstützen. Insbesondere sollen die Einheiten parallele Ermittlungen zu Quellendelikten und Geldwäsche auf Grundlage von Verdachtsmeldungen der Abteilung für Geldwäschebekämpfung vorantreiben.
Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm
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