Am 24. Juli erklärte Generalmajor Nguyen Duc Dung, Direktor der Provinzpolizei von Quang Nam , dass die Provinzpolizei sich soeben mit der Abteilung für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität (A05) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und den Facheinheiten des Ministeriums sowie der Polizei zahlreicher Provinzen und Städte abgestimmt habe, um einen von Chinesen geführten transnationalen Verbrecherring zu zerschlagen.
Laut Aktenlage stellte die Polizei der Provinz Quang Nam durch die Umsetzung professioneller Maßnahmen fest, dass viele Menschen in der Provinz sowie in vielen Provinzen und Städten des Landes von Betrügern dazu verleitet wurden, Schnellkredit-Apps zu installieren, um sich Geld zu hohen Zinssätzen zu leihen.
Die Überprüfungsergebnisse zeigen, dass es sich um eine kriminelle Bande handelt, die organisiert operiert, mit ausgeklügelten und komplexen Methoden und enger Zusammenarbeit zwischen den chinesischen Drahtziehern und den vietnamesischen Komplizen.
Von Dezember 2020 bis Juli 2023 nutzte die Gruppe zahlreiche Scheinfirmen, um Kreditgeschäfte mit Zinssätzen von über 2.300 % pro Jahr zu organisieren. Mehr als eine Million Menschen in ganz Singapur liehen sich Geld über die mobile App „Great Vay“ (sowie über viele kleinere Apps wie Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong usw.). Die Daten der Kreditnehmer wurden auf der Website https://xxxxxx.com gespeichert, die auf einem Server von Alibaba Cloud in Singapur gehostet wurde.
Um ihre Wuchergeschäfte zu verschleiern, gründeten die Täter Dutzende von Scheinfirmen und nutzten Tausende von Bankkonten, um Geld zum Zweck der Geldwäsche und illegalen grenzüberschreitenden Geldtransfers hin und her zu transferieren. Zusätzlich wandten sie Methoden des kriminellen Inkassos an, die für Unruhe sorgten und das öffentliche Ansehen der Gesellschaft schädigten.
Die Ermittlungspolizei verlas den Haftbefehl gegen die Beschuldigten und die Anordnung zur vorläufigen Inhaftierung von drei chinesischen Staatsangehörigen. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei.
Am 3. Juli leitete die Polizei der Provinz Quang Nam in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft der Provinz, der Abteilung A05, der Abteilung für technische Angelegenheiten, der Abteilung für Offline-Angelegenheiten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , dem mobilen Polizeikommando, der Polizei von Hanoi, der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt, der Provinz Khanh Hoa und der Polizei der südöstlichen Provinzen eine gleichzeitige professionelle Aktion zur Vollstreckung von Notfall-Durchsuchungsbefehlen gegen 3 Zahlungsdienstleister und 28 Standorte sowie zur Vorladung von 60 Verdächtigen zur Vernehmung.
Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Kriminellen bis zu ihrer Verhaftung insgesamt 20 Billionen VND über Zahlungsdienstleister und Kredithaie veruntreut hatten. Sie erzielten illegale Gewinne von über 8 Billionen VND, betrieben Geldwäsche und transferierten über 5 Billionen VND aus Vietnam.
Die Polizei beschlagnahmte zahlreiche Gegenstände und Dokumente, darunter 2 Autos, 1 Motorrad mit großem Hubraum, fror die Transaktionen von 11 Immobilien (im Wert von über 70 Milliarden VND), mehr als 100 Computer, Telefone verschiedener Art und viele andere wichtige Dokumente und Beweismittel ein; außerdem fror sie 88 Bankkonten mit einem Guthaben von über 36 Milliarden VND ein.
Die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Quang Nam hat beschlossen, die Fälle von „Kreditvergabe zu Wucherzinsen im zivilrechtlichen Bereich“, „Erpressung“ und „illegalem Waren- und Währungsschmuggel über die Grenze“ zu verfolgen und 45 Verdächtige, darunter drei chinesische Staatsangehörige, vorläufig inhaftieren zu lassen. Die Ermittlungen dauern an.
Quelle: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm
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