Gesucht werden 7 ehemalige SCB-Bankleiter im Zusammenhang mit dem Fall Van Thinh Phat

Am 29. Oktober veröffentlichte die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Fahndungsaufforderung für sieben Verdächtige im Zusammenhang mit dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Organisationen und Einheiten ereignet hatte.

Zu den gesuchten Personen gehören: Nguyen Thi Thu Suong (frühere Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB), Dinh Van Thanh (frühere Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB), Chiem Minh Dung (früherer stellvertretender Generaldirektor der SCB), Tram Thich Ton (früheres Mitglied des Verwaltungsrats der SCB), SUN HENRY KA ZIANG (Mitglied des Verwaltungsrats der SCB, chinesische Staatsangehörigkeit); Lam Lee George (früheres Mitglied des Verwaltungsrats der SCB) und Nguyen Lam Anh Vu (früherer stellvertretender Direktor der Ben Thanh-Niederlassung der SCB).

Die Angeklagten werden gesucht.

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 25. Oktober die oben genannten sieben Angeklagten wegen Verstoßes gegen Bankvorschriften, anderer damit verbundener Aktivitäten und Veruntreuung von Vermögenswerten strafrechtlich verfolgt. Die Angeklagten sind jedoch geflohen, und ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Behörden forderten die Angeklagten außerdem auf, sich freiwillig zu stellen, um Milderung zu genießen, ihnen jedoch das Recht auf Selbstverteidigung zu gewähren und den Fall darzulegen.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit informiert alle Behörden, Organisationen und Einzelpersonen, dass sie die oben genannten sieben Verdächtigen verhaften oder dem Ermittler Hoang Ha unter der Telefonnummer 097.321.974 oder der Abteilung für polizeiliche Ermittlungen bei Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (Adresse 47 Pham Van Dong, Bezirk Mai Dich, Bezirk Cau Giay, Hanoi) melden können, wenn sie sie kennen oder entdecken.

Am 7. Oktober 2022 erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss, Frau Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) und drei Komplizen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen, um Verstöße bei der An Dong Investment Group Joint Stock Company und verwandten Organisationen und Einheiten zu untersuchen.

Am 30. September veröffentlichte die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel beim Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Bekanntmachung mit der Suche nach Opfern im Fall der Van Thinh Phat Group, der An Dong Investment Group Joint Stock Company und verwandter Organisationen und Einheiten.

Nach Angaben der Behörden haben zwischen 2018 und 2020 verbundene Unternehmen bei Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company und Sunny World Investment and Development Joint Stock Company ... betrügerische Handlungen begangen und gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen. Sie haben 25 Anleihepakete mit den Codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 und 20 Codes von SET.H2025.01 bis SET.H2025.20 im Gesamtwert von 30.081 Milliarden VND erstellt, um sie an Käufer (Anleihegläubiger) zu verkaufen, Geld zu beschaffen und sich diese anzueignen.

Weisheit

Quelle: https://vtc.vn/truy-na-7-cuu-lanh-dao-ngan-hang-scb-lien-quan-vu-van-thinh-phat-ar830479.html