In dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, erhob die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Anklage gegen 88 Angeklagte und beabsichtigte, 86 Personen strafrechtlich zu verfolgen.
Unter den zur Anklage vorgeschlagenen Personen sucht die Ermittlungsbehörde nach fünf Angeklagten, bei denen es sich allesamt um ehemalige SCB-Führungskräfte handelt.
Dinh Van Thanh – ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB Bank
Den Ermittlungen zufolge arbeitete Herr Thanh seit 2009 bei der First Commercial Joint Stock Bank (einer der drei Vorgängerbanken der heutigen SCB). Im Laufe seiner Karriere hatte Herr Thanh folgende Positionen inne: stellvertretender Generaldirektor, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der First Bank, Mitglied des Vorstands, ständiger stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender der SCB Bank.
Angeklagter Dinh Van Thanh (Foto: SCB).
Vom 28. Juni 2012 bis zum 6. Dezember 2020 unterzeichnete Herr Thanh in seiner Funktion als Vorsitzender des Headquarters Credit Council und Vorsitzender/Bevollmächtigter Vorsitzender des Board of Directors der SCB 4 Sitzungsprotokolle/Vorlagen des Headquarters Credit Council, 328 Sitzungsprotokolle/Abstimmungen des Board of Directors und 273 Beschlüsse, in denen er der Vergabe von 479 Krediten an 268 Kunden zustimmte, bei denen es sich um natürliche und juristische Personen im Van Thinh Phat-Ökosystem handelt.
Zum 17. Oktober 2022 belaufen sich die ausstehenden Schulden der oben genannten Kundengruppe auf über 422.000 Milliarden VND.
Die Untersuchung ergab, dass Herr Thanh seine Position und Macht ausgenutzt hat, um Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) aktiv zu unterstützen und ihr bei der Begehung von Vermögensveruntreuung und der Verletzung von Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten zu helfen.
Es wurde vorgeschlagen, Herrn Thanh für beide oben genannten Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen, wobei der entstandene Schaden mehr als 99.000 Milliarden VND beträgt.
Nguyen Thi Thu Suong – ehemalige Vorstandsvorsitzende der SCB Bank
Angeklagter Nguyen Thi Thu Suong (Foto: SCB).
Dem Ermittlungsergebnis zufolge kam auch der Angeklagte Suong von der First Bank und hatte damals den Posten des Vorstandsvorsitzenden der SCB inne.
Das Verhalten des Angeklagten Suong ähnelte dem von Herrn Thanh, als er 79 Kredite für 79 Kunden, Einzelpersonen und juristische Personen im Van Thinh Phat-Ökosystem genehmigte.
Die Restschuld beträgt zum 17. Oktober 2022 mehr als 55.000 Milliarden VND.
Bevor der Fall strafrechtlich verfolgt wurde, verließ Frau Suong das Land und wird derzeit vom Ministerium für öffentliche Sicherheit wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen mit Bankaktivitäten verbundenen Aktivitäten gesucht, wodurch der SCB ein Schaden von fast 7.000 Milliarden VND entstanden ist.
Tram Thich Ton – ehemaliges Mitglied des SCB-Vorstands
Dem Ermittlungsergebnis zufolge war der Angeklagte Ton seit April 2010 bei der SCB (alt) tätig. Nach der Gründung der heutigen SCB Bank hatte Herr Ton die Position eines Vorstandsmitglieds inne.
Wie die beiden oben genannten ehemaligen Vorstandsvorsitzenden wurde Herr Ton beschuldigt, für 80 Kredite von 80 Kunden im Van Thinh Phat-Ökosystem verantwortlich zu sein.
Die Restschuld der oben genannten Kundengruppe beträgt mehr als 23.000 Milliarden VND. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Herr Ton Frau Lan aktiv unterstützt hat, wodurch der SCB ein Schaden von mehr als 7.100 Milliarden VND entstanden ist.
Gegen diesen Angeklagten wurde eine Strafverfolgung wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften in Zusammenhang stehenden Aktivitäten vorgeschlagen.
Chiem Minh Dung – ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB
Dieser Angeklagte arbeitete bei beiden Vorgängerbanken der heutigen SCB, der alten SCB Bank und der First Commercial Joint Stock Bank.
Angeklagter Chiem Minh Dung, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB (Foto: SCB).
Nach der Fusion mit SCB stieg Herr Dung schrittweise von seiner Position als Kreditsachbearbeiter zum Abteilungsleiter, Filialleiter, Leiter des Transaktionsbüros ... und schließlich zum ständigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und stellvertretenden Generaldirektor von SCB auf.
Herr Dung, dem ähnliche Taten wie Thanh und Suong vorgeworfen werden, vergab 362 Kredite an 305 Kunden von Van Thinh Phat; die derzeit ausstehenden Schulden belaufen sich auf mehr als 126.000 Milliarden VND.
Herrn Dung wurde vorgeworfen, gegen Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten verstoßen zu haben, was zu Verlusten von über 140.000 Milliarden VND führte.
Nguyen Lam Anh Vu – ehemaliger stellvertretender Direktor der SCB-Zweigstelle Ben Thanh
Der Angeklagte Vu wurde beschuldigt, zwischen dem 13. August 2014 und dem 31. Mai 2015 112 Bewertungsberichte, 36 Kreditverträge und Verträge über Vermögenshypotheken unterzeichnet zu haben, in denen er sich bereit erklärte, 112 Kredite an 112 Privatkunden und juristische Personen im Ökosystem der Van Thinh Phat Group bei SCB zu vergeben.
Die ausstehenden Schulden beliefen sich zum 17. Oktober 2022 auf über 4.400 Milliarden VND.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge trägt der Angeklagte Vu eine Mitverantwortung für den Verlust von über 3.700 Milliarden VND und es wird vorgeschlagen, ihn wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten strafrechtlich zu verfolgen.
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Quelle
![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, besucht die vietnamesische Heldin Ta Thi Tran](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)
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