Γυναίκα διευθύντρια συνελήφθη για υπεξαίρεση άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για επενδύσεις σε ακίνητα και εικονικό νόμισμα

[διαφήμιση_1]

Στις 5 Μαρτίου, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ εξέδωσε απόφαση για τη δίωξη και την κράτηση της Ντο Θι Χα Σουγιέν (36 ετών, κάτοικος της συνοικίας Χόα Ξουάν, στην περιοχή Καμ Λε, Ντα Νανγκ) για τη διερεύνηση της πράξης της «Υπεξαίρεσης περιουσίας» και ταυτόχρονα έψαξε την κατοικία της Σουγιέν στο δωμάτιο 1119 του διαμερίσματος FPT Plaza2 (συνοικία Χόα Χάι, περιοχή Νγκου Χαν Σον, Ντα Νανγκ).

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το 2016, ο κ. Lee Hoon Bokk (54 ετών, κορεατικής υπηκοότητας) ήθελε να επενδύσει σε επιχειρήσεις στο Βιετνάμ, γι' αυτό και ζήτησε από την Xuyen να τον βοηθήσει με τις διαδικασίες ίδρυσης 2 εταιρειών.

Ντο Θι Χα Ξουγιέν. (Φωτογραφία: Παρέχεται από την Αστυνομία)

Στην οποία, η KSTC VINA Trading and Service Company Limited (συντομογραφία KSTC Company) έχει κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων VND. Ο κ. Lee συμφώνησε να επιτρέψει στην Xuyen να είναι η ιδιοκτήτρια και νόμιμη εκπρόσωπος με τον τίτλο του διευθυντή.

Η Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (συντομογραφία Kesan Company) έχει εταιρικό κεφάλαιο 2,2 δισεκατομμύρια VND, και ο κ. Lee είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος με τον τίτλο του γενικού διευθυντή.

Και οι δύο αυτές επιχειρήσεις είχαν καταχωρίσει τις επαγγελματικές τους διευθύνσεις σε ένα κτίριο στην οδό Han Thuyen (περιοχή Hoa Cuong Bac, περιοχή Hai Chau, πόλη Da Nang).

Μετά την ίδρυση των δύο εταιρειών, λόγω της σπάνιας παρουσίας του στο Βιετνάμ, ο κ. Lee υπέγραψε μια πρόσθετη απόφαση για τον διορισμό του Do Thi Ha Xuyen ως εκτελεστικού διευθυντή της Kesan Company. Σύμφωνα με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, ο Xuyen είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράφει έγγραφα συναλλαγών με τράπεζες, τελωνειακές και άλλες αρχές.

Για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την 1η και 6η Νοεμβρίου 2019, ο Xuyen άνοιξε 2 λογαριασμούς πληρωμών για 2 εταιρείες σε ένα υποκατάστημα τράπεζας στο Da Nang και εξουσιοδοτήθηκε να εκπροσωπεί τον κ. Lee κατά τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών.

Κάθε εβδομάδα και μήνα, ο Xuyen έπρεπε να στέλνει στον κ. Lee αναφορές δαπανών στα κορεατικά και τραπεζικά αντίγραφα στα βιετναμέζικα μέσω email.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2023, συνειδητοποιώντας ότι ο κ. Lee δεν έδινε προσοχή στη διαχείριση χρημάτων, επειδή του είχε ανατεθεί η διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού, ο Xuyen έκανε επανειλημμένες αποσύρσεις χρημάτων για να επενδύσει, να ανταλλάξει ακίνητα, εικονικό νόμισμα... για τον εαυτό του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε το ένταλμα σύλληψης για τον Do Thi Ha Xuyen. (Φωτογραφία: Παρέχεται από την Αστυνομία)

Η επενδυτική διαδικασία οδήγησε σε απώλεια χρημάτων, με αποτέλεσμα το ταμειακό έλλειμμα για τις δύο παραπάνω εταιρείες. Επομένως, κάθε φορά που έστελνε μια εβδομαδιαία αναφορά, ο Xuyen προσάρμοζε τα στοιχεία των μετρητών και των λογαριασμών, καθώς και επεξεργαζόταν τα στοιχεία των συναλλαγών στην κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού ώστε να αντιστοιχούν στο εβδομαδιαίο αναφερόμενο ποσό.

Αφού ανακάλυψε το περιστατικό, ο κ. Lee κατήγγειλε τις ενέργειες του Xuyen και κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία διαπίστωσε ότι το συνολικό χρηματικό ποσό που υπεξαίρεσε ο Xuyen από τις δύο εταιρείες ήταν πάνω από 4,6 δισεκατομμύρια VND.

Επί του παρόντος, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ συνεχίζει να ερευνά και να χειρίζεται την υπόθεση Xuyen σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ΤΣΑΟΥ ΤΟΥ

[διαφήμιση_2]
Πηγή