Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ανακοινώνει επειγόντως υπόθεση διεθνούς οικονομικής απάτης

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (IPA) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις εξέδωσε ανακοίνωση για τον εντοπισμό θυμάτων στην υπόθεση «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» που έλαβε χώρα στο Ανόι, την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Καν Το... πολλοί ξένοι και Βιετναμέζοι έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 65/QD-VPCQCSDT της 13ης Οκτωβρίου 2025, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας επεκτείνει την έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως σχετιζόμενα με κύκλωμα οικονομικής απάτης που λειτουργεί σε πολλές επαρχίες και πόλεις.

Η διαδικασία της έρευνας έδειξε ότι: ο Ranjit Thambyrajah (65 ετών, αυστραλιανή υπηκοότητα) - Διευθυντής της Berhero Company· ο Nguyen Viet Anh (43 ετών, βιετναμέζικη και αυστραλιανή υπηκοότητα), Γενικός Διευθυντής της Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company και Αντιπρόσωπος Διευθυντής της Acuity Funding Vietnam Company· και ορισμένα άτομα διέπραξαν δόλιες πράξεις κατά της οικειοποίησης περιουσιακών στοιχείων πολλών επιχειρήσεων και ατόμων.

Σύμφωνα με τα αρχικά έγγραφα της έρευνας, η ομάδα των υποκειμένων δεσμεύτηκε να παράσχει δάνεια αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω του οργανισμού Acuity Funding (με έδρα την Αυστραλία). Ωστόσο, η Acuity Funding δεν μπόρεσε να χορηγήσει τα δάνεια, ενώ οι επιχειρήσεις και τα άτομα που χρειάζονταν δάνεια έπρεπε να καταβάλουν μεγάλα τέλη εκτίμησης και κόστος υπηρεσιών στους υποκειμένους.

Στις 13 και 20 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης και κράτησης των Ranjit Thambyrajah και Nguyen Viet Anh για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» βάσει του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα του 2015.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας διαπίστωσε ότι πολλά άτομα και οργανισμοί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό είχαν μεταφέρει τέλη παροχής υπηρεσιών για να λάβουν «έγκριση δανείου» από την ομάδα των υποκειμένων, καθιστώντας τα θύματα αλλά δεν είχαν υποβάλει καταγγελία.

Για την εξυπηρέτηση της έρευνας και της διεξοδικής διεκπεραίωσης της υπόθεσης, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ζητά από τα άτομα και τους οργανισμούς που υπέστησαν ζημίες που σχετίζονται με συναλλαγές με: Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding ή άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση, να επικοινωνήσουν επειγόντως με την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας (Αίθουσα 4, Γραφείο της Υπηρεσίας Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, διεύθυνση: Tam Hung Commune, Hanoi City) ή τον Ερευνητή Le Quang Hung, τηλέφωνο: 0936.87.88.88 για οδηγίες σχετικά με την εργασία και τον χειρισμό σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

Η παρούσα ειδοποίηση αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι κανένα θύμα δεν θα μείνει πίσω, στην εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής πληροφοριών, της ενοποίησης αποδεικτικών στοιχείων, της διευκρίνισης της κλίμακας της ζημίας και της διαχείρισης των ευθυνών των υποκειμένων σύμφωνα με το νόμο.

Πηγή: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm