Ο Chu Lap Co είπε ότι υπέγραψε το έγγραφο επειδή ήθελε να βοηθήσει την SCB, χωρίς να πιστεύει ότι θα είχε συνέπειες όπως σήμερα.

[διαφήμιση_1]

Το απόγευμα της 12ης Μαρτίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ συνέχισε την έκτη ημέρα της δίκης των κατηγορουμένων στην υπόθεση παραβιάσεων στην Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), στον όμιλο Van Thinh Phat και σε πολλούς άλλους οργανισμούς, οι οποίες προκάλεσαν ζημία στην SCB.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δικηγόρων για να διευκρινιστούν οι ζημίες και οι ενέργειες των εναγομένων, ο κ. Chu Nap Kee Eric (γνωστός και ως Chu Lap Co - σύζυγος της Truong My Lan) δήλωσε ότι κατέχει περισσότερο από το 99% της Times Square Investment Joint Stock Company.

Ο Chu Lap Co υπέγραψε ένα έγγραφο που επέτρεπε στη σύζυγό του να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως εγγύηση για να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση της τράπεζας SCB, όπως ζητήθηκε. Όσον αφορά τη δεύτερη υπογραφή, αν και ο Truong My Lan δεν είπε τίποτα, ο κατηγορούμενος υπέγραψε επειδή πίστευε ότι ήταν για να βοηθήσει την τράπεζα.

« Παρόλο που ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε βιετναμέζικα, εμπιστευόταν το προσωπικό και τον βοηθό του, οπότε υπέγραφε », εξήγησε η Chu Lap Co, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων και δανείων στην SCB.

« Ο κατηγορούμενος δεν πίστευε καθόλου ότι θα υπήρχαν συνέπειες όπως η σημερινή. Ο κατηγορούμενος δεν υπέγραψε σκόπιμα το έγγραφο, ο κατηγορούμενος παραδέχεται ότι αυτό που υπέγραψε ήταν λάθος. Ο κατηγορούμενος ελπίζει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διορθώσει η κατηγορούμενη την κατάσταση», δήλωσε η Chu Lap Co.

Ο κατηγορούμενος Chu Lap Co διώχθηκε για παραβίαση κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακολουθώντας τις οδηγίες του Truong My Lan, η Chu Lap Co υπέγραψε τα πρακτικά της συνέλευσης των μετόχων, την απόφαση αριθ. 13 της 10ης Δεκεμβρίου 2012, και τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Times Square Company της 12ης Δεκεμβρίου 2012, με τα οποία εγκρίθηκε η υποθήκη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για την εγγύηση δανείων σε άτομα και οργανισμούς που ορίστηκαν από την κα Lan.

Αφού είχε περιουσιακά στοιχεία για την εξασφάλιση δανείων, ο Truong My Lan έδωσε εντολή σε άτομα της SCB Bank, του Van Thinh Phat Group και της Times Square Company να δημιουργήσουν «πλαστά» έγγραφα δανείου, ενώ ζήτησε από άλλους να λάβουν δάνεια και να υπογράψουν «πλαστά» έγγραφα και διαδικασίες δανείου.

Με αυτήν τη μέθοδο, από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2014, η Chu Lap Co βοήθησε την Truong My Lan να νομιμοποιήσει «πλαστά» έγγραφα δανείου για την εκταμίευση χρημάτων στην SCB Bank για 73 δάνεια 67 πελατών, το συνολικό εκταμιευμένο ποσό ήταν πάνω από 29.400 δισεκατομμύρια VND, με διάρκεια δανείου 5 ετών.

Μέχρι το 2017, επειδή το σχέδιο δανείου ήταν «ψεύτικο», το δάνειο χρησιμοποιήθηκε μόνο για την πληρωμή επισφαλών χρεών, δεν υπήρχε πηγή για την είσπραξη του κεφαλαίου και των τόκων, επομένως τα χρέη ήταν ληξιπρόθεσμα αλλά δεν μπορούσαν να εξοφληθούν, η Truong My Lan έπεισε την Chu Lap Co να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Times Square Joint Stock Company στις 15 Αυγούστου 2017.

Αυτό το μνημόνιο επιτρέπει τη συνεχή χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Times Square Company ως εγγύηση για την εξασφάλιση υποχρεώσεων αποπληρωμής δανείων για 54 πελάτες που δανείζονται επί του παρόντος κεφάλαια από την SCB Bank για την επέκταση του χρέους τους, με συνολικό ανεξόφλητο χρέος άνω των 35.500 δισεκατομμυρίων VND.

Στις 17 Οκτωβρίου 2022, οι συνολικές υποχρεώσεις χρέους που έχει νομίμως υπογράψει η Chu Lap Co είναι 46 με ανεξόφλητο κεφάλαιο άνω των 19.500 δισεκατομμυρίων VND. Το συνολικό ανεξόφλητο χρέος υπερβαίνει τα 39.200 δισεκατομμύρια VND.

Μετά την αφαίρεση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εξασφάλιζαν τα δάνεια για τα οποία η Chu Lap Co υπέγραψε τα έγγραφα για τη νομιμοποίηση των παραπάνω δανείων, το ποσό ανήλθε σε περισσότερα από 30.000 δισεκατομμύρια VND.

Με βάση τα αποτελέσματα της επαλήθευσης στην τράπεζα SCB και τα αποτελέσματα των καταθέσεων των κατηγορουμένων, η ερευνητική υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Chu Lap Co βοήθησε τη σύζυγό του, Truong My Lan, να διαπράξει το έγκλημα, προκαλώντας ζημία στην SCB άνω των 9.100 δισεκατομμυρίων VND.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Chu Lap Co ομολόγησε με ειλικρίνεια και κατέβαλε 1 δισεκατομμύριο dongs για να επανορθώσει τις συνέπειες.

Κτίριο προς πώληση στο Ανόι για 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών

Όταν ρωτήθηκε για τις αδικοπραξίες της σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κατηγορούμενη Truong My Lan επιβεβαίωσε πάντα ότι δάνεισε περιουσιακά στοιχεία μόνο σε άτομα και οργανισμούς για να δανειστούν χρήματα από την SCB και ότι δεν παρενέβη στη σύμβαση δανείου και την εκταμίευση.

Πρόεδρος δικαστής: « Ο κατηγορούμενος δάνεισε την περιουσία, αλλά τι απόδειξη έχει, ενώ στο δικαστήριο κανείς δεν είπε ότι δανείστηκε την περιουσία του κατηγορουμένου;»

Απαντώντας στον δικαστή, η κατηγορούμενη Truong My Lan είπε ότι είχε δανείσει στο παρελθόν 3 ακίνητα, αλλά ο δικαστής διέκοψε επειδή η κατηγορούμενη το είχε δηλώσει αυτό πολλές φορές.

Επιπλέον, ο δικηγόρος Giang Hong Thanh ρώτησε επίσης τον Truong My Lan σχετικά με το περιεχόμενο ότι η SCB Bank έχει μετόχους που είναι ξένα νομικά πρόσωπα, επομένως έχει ο εναγόμενος κάποιον τρόπο να τους επηρεάσει για να διορθώσει τις συνέπειες;

Ο Truong My Lan δήλωσε ότι, εάν υποστηριχθεί από την επιτροπή των δικαστών, ο εναγόμενος θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τους οκτώ ξένους μετόχους που δεν ακύρωσαν τις μετοχές τους στην SCB, διασφαλίζοντας έτσι κάποια ανάκτηση και αποζημίωση για τις ζημίες της SCB.

«Χωρίς επικοινωνιακή υποστήριξη από το δικαστήριο και τις αρχές, δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας ή επηρεασμού», δήλωσε ο κατηγορούμενος Λαν.

Επιπλέον, η κα Lan δήλωσε επίσης ότι υπήρχαν 13 έργα που δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων στην υπόθεση και συμφώνησε να χρησιμοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να αντισταθμίσει τις απώλειες. Ωστόσο, αυτά τα έργα είχαν και ξένους επενδυτές, επομένως ζήτησε από το δικαστήριο να δημιουργήσει συνθήκες για να διαπραγματευτεί ο εναγόμενος.

Ο δικαστής υπενθύμισε στον κατηγορούμενο Λαν ότι το δικαστήριο είχε ανακοινώσει ότι η επιτροπή δικαστών και οι εισαγγελικές αρχές θα βοηθούσαν τους κατηγορούμενους να ανακτήσουν τα χρέη τους.

Σύμφωνα με την κατηγορούμενη Λαν, πέρυσι ένας ξένος επενδυτής συμφώνησε να αγοράσει το έργο της για 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ωστόσο, μετά την άσκηση δίωξης κατά της κατηγορούμενης, η επενδυτής φοβήθηκε και αποφάσισε να μην αγοράσει άλλο.

« Εξουσιοδότησα την κόρη μου να το χειριστεί, αλλά η κόρη μου είπε: "Μαμά, λένε ότι σε τιμωρούν έτσι, γι' αυτό φοβούνται και δεν το αγοράζουν πια"», είπε η κα Λαν, προσθέτοντας ότι η κόρη της πουλάει επίσης ένα κτίριο στο Ανόι και έχει συναντηθεί με έναν φίλο για να διαπραγματευτεί μια πώληση για 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Σκοπός είναι να διορθωθούν οι συνέπειες για τον κατηγορούμενο στην υπόθεση.

Χοάνγκ Θο

[διαφήμιση_2]
Πηγή