Όσον αφορά την υπόθεση Van Thinh Phat, ένα από τα πρόσωπα που αναφέρει η Αστυνομία Ανακριτικής είναι ο κ. Duong Tan Truoc, Γενικός Διευθυντής της Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Η Αστυνομία Ανακριτικής πρότεινε να διωχθεί αυτός ο μεγιστάνας για το έγκλημα της Υπεξαίρεσης Περιουσίας ως συνεργός με την κα Truong My Lan .

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, ο κ. Duong Tan Truoc δεν είναι μόνο Γενικός Διευθυντής της Tuong Viet Company, αλλά και διευθυντής και διαχειριστής της Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) και της Khanh Minh Real Estate Investment and Services Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

Το 2021, ο κ. Truoc και η κα Truong My Lan συμφώνησαν να μεταβιβάσουν το έργο Thanh Yen έναντι 2.500 δισεκατομμυρίων VND.

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
Κα. Τρουόνγκ Μι Λαν.

Για την εκτέλεση της συμφωνίας, ο κ. Truoc έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να επικοινωνήσουν με τους κατηγορούμενους Truong Khanh Hoang (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της SCB Bank), Tran Thi My Dung (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της SCB Bank) για να χρησιμοποιήσουν τις νομικές οντότητες της Thuan Tien Company και της Khanh Minh Company για να δημιουργήσουν πλαστά έγγραφα δανείου στην SCB Bank με το ποσό των 3.500 δισεκατομμυρίων VND, με την εγγύηση να είναι το έργο Thanh Yen.

Το ποσό των 3.500 δισεκατομμυρίων VND μετά την εκταμίευση μεταφέρθηκε στους λογαριασμούς πολλών ατόμων και εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο Truong My Lan - Van Thinh Phat Group, για να χρησιμοποιηθεί για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς της κας Lan.

Επιπλέον, σύμφωνα επίσης με τη συμφωνία με την κα Truong My Lan, ο κ. Truoc χρησιμοποίησε δύο νομικές οντότητες, την Tuong Viet Company και την Viet Duc Company, για να επικοινωνήσει με την κα Tran Thi My Dung και τον κ. Truong Khanh Hoang για τη νομιμοποίηση εγγράφων δανείου και διαδικασιών ανάληψης 1.746,5 δισεκατομμυρίων VND από την SCB Bank.

Από αυτό το ποσό, η κα Lan χρησιμοποίησε 240 δισεκατομμύρια VND, ο κ. Truoc χρησιμοποίησε 1.368,5 δισεκατομμύρια VND και η Tuong Viet Company χρησιμοποίησε 138 δισεκατομμύρια VND.

Στις 17 Οκτωβρίου 2022, το συνολικό χρέος των παραπάνω 4 δανείων ήταν πάνω από 5.695 δισεκατομμύρια VND (κύριο χρέος 5.090,5 δισεκατομμύρια VND και χρέος τόκων άνω των 605 δισεκατομμυρίων VND). Εν τω μεταξύ, η συνολική αξία των ενεχύρων των δανείων που ο κ. Truoc διέταξε για τη νομιμοποίηση των εγγράφων προσδιορίστηκε σε πάνω από 337 δισεκατομμύρια VND.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν επαρκείς βάσεις για να διαπιστωθεί ότι ο κ. Duong Tan Truoc βοήθησε και ήταν συνεργός με την κα Truong My Lan στην υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, οικειοποιούμενη περισσότερα από 4,752 δισεκατομμύρια VND, προκαλώντας απώλειες σε χρέη τόκων άνω των 605 δισεκατομμυρίων VND.

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στις 17 Οκτωβρίου 2022, ο κ. Truoc και η Tuong Viet Company αποπλήρωσαν στην SCB περισσότερα από 813 δισεκατομμύρια VND (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου ύψους 801,8 δισεκατομμυρίων VND και του υπολοίπου των τόκων άνω των 11 δισεκατομμυρίων VND) για 2 δάνεια της Tuong Viet Company και της Viet Duc Company. Αυτό αξιολογήθηκε από την Υπηρεσία Ερευνών ως αποκατάσταση των συνεπειών.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο κ. Truoc έλαβε επίσης περισσότερα από 2.697 δισεκατομμύρια VND από την κα Truong My Lan. Από αυτό το ποσό, ο κ. Truoc επέστρεψε 249,5 δισεκατομμύρια VND στην κα Lan (μέσω της ανιψιάς της κας Lan, Truong Hue Van). Μέχρι σήμερα, με περισσότερα από 2.204 δισεκατομμύρια VND να έχουν απομείνει, ο κ. Truoc επέστρεψε οικειοθελώς όλα αυτά τα χρήματα στην κα Lan για να επανορθώσει τις συνέπειες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ερευνητική υπηρεσία, ο κ. Truoc ομολόγησε με ειλικρίνεια, μετανόησε και συνεργάστηκε ενεργά με την ερευνητική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος είχε πλήρη επίγνωση των παραβιάσεών του και συνεργάστηκε οικειοθελώς με την οικογένειά του για να χρησιμοποιήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία για την αποκατάσταση των συνεπειών της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπηρεσία ζήτησε να ληφθεί υπόψη ο κατηγορούμενος κατά την επιβολή της ποινής.

Όσον αφορά την υπόθεση Van Thinh Phat, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας πρότεινε τη δίωξη 86 κατηγορουμένων για πολλά εγκλήματα. Από αυτούς, 7 κατηγορούμενοι προτάθηκαν να διωχθούν για το έγκλημα της «Υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων». Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

1. Truong Khanh Hoang, πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB.

2. Tran Thi My Dung, πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB.

3. Ho Buu Phuong, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Tan Viet Securities Joint Stock Company, πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αρμόδιος για τα οικονομικά του ομίλου Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, Αναπληρωτής Επικεφαλής του Γραφείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας του Ομίλου Van Thinh Phat.

6. Truong Hue Van, Γενικός Διευθυντής της Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Γενικός Διευθυντής της Tuong Viet Trading and Production Company Limited.