Στις 28 Μαρτίου, πληροφορίες από το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ ανέφεραν ότι μόλις ολοκλήρωσαν το συμπέρασμα της έρευνας και διαβίβασαν τον φάκελο της υπόθεσης στην Εισαγγελία του Λαού στο ίδιο επίπεδο για να προτείνουν τη δίωξη 24 κατηγορουμένων στο παράνομο κύκλωμα εξόρυξης άμμου και άλλες παράνομες δραστηριότητες με επικεφαλής τον Τρουόνγκ Βαν Τσινχ (39 ετών, από το Λαμ Ντονγκ ).

Τρεις άλλοι ύποπτοι εμπλέκονται επίσης σε αυτήν την εγκληματική συμμορία, αλλά η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας διερευνά μια άλλη ανεξάρτητη υπόθεση και θα την χειριστεί αργότερα.

Οι κατηγορούμενοι προτάθηκε να διωχθούν για εγκλήματα όπως: Παραβίαση κανονισμών περί εκμετάλλευσης πόρων· Δωροδοκία· Μεσιτεία για δωροδοκία· Ξέπλυμα χρήματος· Κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων· Κατανάλωση περιουσίας που αποκτήθηκε από άλλους μέσω εγκληματικών πράξεων· Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας.

Ο κατηγορούμενος Truong Van Chinh. Φωτογραφία: CACC

Προηγουμένως, το βράδυ της 5ης Μαΐου 2022, η Δύναμη Υδάτινων Πόρων II - Τμήμα Τροχαίας - Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας περιπολούσε και έλεγχε την παράκτια περιοχή Con Ngua στην περιοχή Can Gio, στην πόλη Χο Τσι Μινχ και ανακάλυψε 12 πλοία εξοπλισμένα με εξοπλισμό αναρρόφησης άμμου χωρητικότητας 591-1.793 τόνων, ύποπτα για παράνομες δραστηριότητες εξόρυξης άμμου.

Η ομάδα εργασίας πλησίασε και συνέταξε καταγραφή· ταυτόχρονα, επιθεώρησε 3 φορτηγίδες αγκυροβολημένες στην περιοχή συμβολής του ποταμού Vam Tuan στην περιοχή Can Giuoc, στην επαρχία Long An .

Το Τμήμα Τροχαίας - Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας παρέδωσε την υπόθεση στο Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ για να επεκτείνει την έρευνα και να την χειριστεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Από το αρχικό στάδιο, η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ άσκησε δίωξη κατά του Τρουόνγκ Βαν Τσιν και δύο άλλων ατόμων για το έγκλημα της «Παραβίασης των κανονισμών περί εκμετάλλευσης πόρων».

Πλοίο παράνομης εξόρυξης άμμου. Φωτογραφία: CACC.
Παράνομη άμμος συλλέγεται και μεταφέρεται σε άλλα μέρη για κατανάλωση. Φωτογραφία: CACC

Η έρευνα διαπίστωσε ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαΐου 2022, ο Chinh οργάνωσε και λειτούργησε μια παράνομη γραμμή εξόρυξης άμμου στην θαλάσσια περιοχή Con Ngua (στην περιοχή Can Gio), συμπεριλαμβανομένων 9 πλοίων αναρρόφησης, νηολογημένων σε διαφορετικές επαρχίες και πόλεις, όπως το Hai Duong, το Dong Nai και η πόλη Hai Phong.

Ο Chinh και κάποιοι άλλοι προσέλαβαν περισσότερα πλοία για να λειτουργούν και να εξορύσσουν και να πουλήσουν παράνομα άμμο. Ο Chinh και οι καπετάνιοι των πλοίων είχαν μια ομάδα zalo για να επικοινωνούν. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για να επικοινωνούν και να δίνουν οδηγίες μέσα στην ομάδα, όπως: όταν πήγαιναν να βγάλουν άμμο, έστελναν μηνύματα «πάμε να πιούμε», «σβήνουμε τα φώτα» και τις μέρες που δεν μπορούσαν να βγάλουν άμμο, έστελναν μηνύματα «ας σταματήσουμε να πίνουμε».

Για να αποφύγει τον εντοπισμό από τις αρχές, ο Chinh κανόνισε την παράνομη εξόρυξη και κατανάλωση άμμου από τις 6 μ.μ. έως τις 4 π.μ. την επόμενη μέρα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επέκτασης της έρευνας, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας άσκησε δίωξη σε 24 άλλα άτομα, τα περισσότερα από τα οποία κατάγονται από το Ναμ Ντιν, το Χάι Φονγκ, το Χάι Ντουόνγκ...

Στην οποία, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας άσκησε δίωξη κατά του Bui Van Song (Μόνιμου Αναπληρωτή Γραμματέα, Προέδρου του Λαϊκού Συμβουλίου της Κοινότητας Minh Hoa) και του Pham Thi Hoa - Αντιπροέδρου της Λαϊκής Επιτροπής της Κοινότητας Minh Hoa, στην πόλη Kinh Mon, στην επαρχία Hai Duong) για το έγκλημα της «Κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων».

Μέσω έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος Song είναι σύζυγος της Truong Thi Minh (ιδιοκτήτριας ενός σκάφους εξόρυξης). Όταν το σκάφος εξόρυξης της Minh κατασχέθηκε από τις αρχές, η Song έδωσε εντολή στην Pham Thi Hoa να υπογράψει την επιβεβαίωση νομιμοποίησης των εγγράφων εξουσιοδότησης, η οποία ήταν η εξουσιοδότηση που υπογράφηκε μετά την κατασχέση των σκαφών εξόρυξης, προκειμένου να βοηθήσει τους υποκειμένους να νομιμοποιήσουν τα έγγραφα για να ζητήσουν την επιστροφή του σκάφους βυθοκόρησης άμμου.

Ή, όπως διευκρίνισε η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας, οι δραστηριότητες δωροδοκίας και απάτης που σχετίζονται με τα άτομα στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, όταν τα πλοία εξόρυξης άμμου ανακαλύφθηκαν, επιθεωρήθηκαν και κρατήθηκαν, τα άτομα προσπάθησαν να ζητήσουν από τους ανθρώπους να «διεξάγουν την υπόθεση».

Μερικά άτομα, αν και δεν έχουν την εξουσία ή την ικανότητα να βοηθήσουν άλλα άτομα να εκμεταλλευτούν την άμμο, εξακολουθούν να υπόσχονται, να διαπραγματεύονται και να λαμβάνουν χρήματα από άλλα άτομα για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες.

Η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ έχει ασκήσει επιπρόσθετα δίωξη κατά των Truong Van Chinh και Truong Van Thang για το έγκλημα της «Δωροδοκίας». Η Bui Van Cuong (41 ετών, από την πόλη Ντα Νανγκ) έχει ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της «Διαμεσολάβησης για δωροδοκία» και η Trinh Van Hung (45 ετών, από την Thanh Hoa, πρώην αξιωματικός του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας - Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) έχει ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση της ταμειακής ροής και της πηγής εισοδήματος από παράνομες δραστηριότητες εξόρυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι συγγενείς ορισμένων ατόμων έχουν αποκρύψει την προέλευση του παράνομου εισοδήματος. Η υπηρεσία ερευνών έχει ασκήσει δίωξη σε 2 άτομα για το έγκλημα του «Ξέπλυμα χρήματος».