Πρόταση για δίωξη του Τραν Κουί Ταν και των δύο κορών του

[διαφήμιση_1]

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε το συμπληρωματικό συμπέρασμα της έρευνας, διαβιβάζοντας τον φάκελο της υπόθεσης στην Εισαγγελία του ίδιου επιπέδου για να προτείνει την άσκηση δίωξης κατά του κ. Tran Qui Thanh (Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) και των δύο θυγατέρων του, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich (αμφότερες διαμένουν στην περιοχή Binh Thanh, προσωρινά διαμένοντας στην επαρχία Binh Duong ) για το έγκλημα της «Κατάχρησης εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας».

Η πρόσθετη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εκμεταλλευόμενοι τους κανονισμούς δανεισμού και τις συμβάσεις μεταβίβασης, οι Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich δάνεισαν χρήματα με επιτόκια κάτω από το επίπεδο που συνιστά έγκλημα βάσει του άρθρου 201 του Ποινικού Κώδικα του 2015, αλλά δεν υπέγραψαν σύμβαση δανείου με εξασφάλιση.

Ο Tran Qui Thanh και ο γιος του ανάγκασαν επιχειρήσεις και άτομα που δανείζονταν χρήματα να υπογράψουν συμβάσεις για τη μεταβίβαση έργων, μετοχών σε έργα και ακινήτων σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς με αξίες πολλές φορές χαμηλότερες από την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (δανειολήπτης) δίσταζε και ανησυχούσε για το ενδεχόμενο δανεισμού χρημάτων, αλλά έπρεπε να συνάψει σύμβαση μεταβίβασης, ο Tran Qui Thanh και οι δύο κόρες του παρείχαν πληροφορίες για να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στη φήμη και το οικονομικό τους δυναμικό, υπέγραψαν «δεσμεύσεις μεταπώλησης» και νομιμοποίησαν τους τόκους του δανείου με απόδειξη προκαταβολής για την εξαγορά του έργου και των ακινήτων, υποσχόμενοι να καταβάλουν το πλήρες κεφάλαιο και τους τόκους και να επιστρέψουν το ακίνητο.

Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (δανειολήπτης) ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για τη μεταβίβαση των ακινήτων στους Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich υπό την καθοδήγηση του κ. Tran Qui Thanh, το ακίνητο μεταβιβάστηκε γρήγορα για να αναλάβει τον έλεγχο και να αποφασίσει για το ακίνητο (ακίνητα, εισφορές κεφαλαίου, μετοχές).

Ταυτόχρονα, όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (δανειολήπτης) εκπλήρωσε πλήρως την υποχρέωση καταβολής του κεφαλαίου και των τόκων όπως συμφωνήθηκε, ο κ. Thanh και ο γιος του χρησιμοποίησαν δόλια τεχνάσματα (δίνοντας παράλογους λόγους για να αρνηθούν την πληρωμή, μη επιστρέφοντας το ακίνητο, ισχυριζόμενοι ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραβίασε τους όρους της σύμβασης και ως εκ τούτου έχασε το δικαίωμα επαναγοράς...) ή δημιούργησαν λόγους (αναγκάζοντας τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να πληρώσει περισσότερα χρήματα, μη επιτρέποντας την καταβολή κάθε δόσης αλλά αναγκάζοντας τον να καταβάλει ολόκληρο το κεφάλαιο...) καθιστώντας αδύνατη την εκπλήρωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να μην πληρώσει σκόπιμα και να οικειοποιηθεί το ακίνητο.

Η πρόσθετη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με την παραπάνω μέθοδο, από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Tran Qui Thanh και οι συνεργοί του διέπραξαν 4 πράξεις «Κατάχρησης εμπιστοσύνης σε βάρος ιδιοποίησης περιουσίας» 4 θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων 2 έργων Minh Thanh, Nhon Thanh της κας Dang Thi Kim Oanh, 29 οικοπέδων που αποσπάστηκαν από το οικόπεδο 452 του κ. Nguyen Van Chung, 4 οικοπέδων του κ. Lam Son Hoang και 2 οικοπέδων του κ. Nguyen Huy Dong συνολικής αξίας άνω των 1,048 δισεκατομμυρίων VND.

Μινχ Τρί

[διαφήμιση_2]
Πηγή