Με έσοδα χιλιάδων δισεκατομμυρίων και πληρωμή μόνο 10 εκατομμυρίων το μήνα σε φόρους, το ζευγάρι που κατέχει το χρυσοχοείο Kim Chung διώχθηκε ποινικά.

Το απόγευμα της 9ης Δεκεμβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Thanh Hoa εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης, την προσωρινή κράτηση και την έρευνα στην κατοικία και τον χώρο εργασίας 3 κατηγορουμένων στην Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited για το έγκλημα της «φοροδιαφυγής».

Η αστυνομία ερεύνησε την κατοικία των υπόπτων Nguyen Huu Binh και Le Thi Thu Huong - Φωτογραφία: Contributor

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Επαρχίας Thanh Hoa , στο πλαίσιο της καταπολέμησης των παραβιάσεων του νόμου περί χρυσού, ασημιού και πολύτιμων λίθων στην επαρχία, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας συντονίστηκε με τα επαγγελματικά τμήματα της Επαρχιακής Αστυνομίας για την ταυτόχρονη επιθεώρηση της Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, που εδρεύει στην οδό Le Hoan 219, Hac Thanh Ward, και των Kim Lien and Lan Huong Gold and Silver Companies...

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, η αστυνομία ανακάλυψε και κατάσχεσε πολλά κομμάτια κίτρινου μετάλλου μαζί με άλλα έγγραφα και έγγραφα που σχετίζονται με την επιχείρηση της εταιρείας και τη φοροδιαφυγή.

Το εγκληματολογικό συμπέρασμα του Ινστιτούτου Ποινικών Επιστημών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας διαπίστωσε ότι επρόκειτο για χρυσό, φτάνοντας σε μέσο ποσοστό 99,89%.

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι από το 2020 έως σήμερα, ο κ. Nguyen Huu Binh, 71 ετών, κάτοικος Le Hoan 236, Hac Thanh ward - Διευθυντής της Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited και η σύζυγός του, κα. Le Thi Thu Huong, 65 ετών, έδωσαν εντολή σε υπαλλήλους να δημιουργήσουν δεκάδες προσωπικούς λογαριασμούς για τη διεξαγωγή συναλλαγών αγοραπωλησίας χρυσού με σκοπό τη φοροδιαφυγή, παραλείποντας τα αρχεία εισοδήματος της εταιρείας, προκαλώντας μεγάλη ζημία στο Δημόσιο.

Η αστυνομική υπηρεσία επέδωσε την απόφαση να διώξει την κα Le Thi Thu Huong και να την προσωρινά φυλάκισε - Φωτογραφία: CTV

Τα στατιστικά στοιχεία εσόδων της εταιρείας για 5 χρόνια (από το 2020 έως το 2025) ανέρχονται σε 5.000 δισεκατομμύρια VND, αλλά κάθε μήνα καταβάλλει μόνο περίπου 10 εκατομμύρια VND σε φόρους στο κράτος.

Μετρώντας μόνο έναν λογαριασμό που άνοιξε ο υπάλληλος Tran Thi Hong σε μια τράπεζα, κατά τους δύο μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024, οι συναλλαγές ανήλθαν σε 163 δισεκατομμύρια VND, αποφεύγοντας σχεδόν 500 εκατομμύρια VND σε φόρους.

Για διάπραξη φοροδιαφυγής με τη βοήθεια μελών της οικογένειας του κ. Nguyen Huu Binh.

Ανάμεσά τους είναι η Nguyen Thu Nga, 35 ετών, που διαμένει στην οδό Le Hoan 411, στην περιφέρεια Hac Thanh, κόρη της κας Tran Thi Hong και του κ. Nguyen The Hoa. Ο κ. Hoa είναι ο μικρότερος αδελφός του κ. Binh.

Η αστυνομική υπηρεσία επέδωσε την απόφαση να διώξει τον Nguyen Thu Nga και να τον κρατήσει προσωρινά - Φωτογραφία: CTV

Η Υπηρεσία Ερευνών της Επαρχιακής Αστυνομίας Thanh Hoa άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση των κ. Nguyen Huu Binh, Le Thi Thu Huong και Nguyen Thu Nga για «φοροδιαφυγή» βάσει του άρθρου 200 του Ποινικού Κώδικα του 2015 και συνεχίζει να διερευνά και να επεκτείνει την υπόθεση.

ΧΑ ΝΤΟΝΓΚ

Πηγή: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm