Η Χα Τινχ προτείνει την ενίσχυση της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος στον τομέα των ακινήτων

(Baohatinh.vn) - Το Τμήμα Κατασκευών του Χα Τιν συνιστά στους επενδυτές έργων, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και στα γραφεία εμπορίας ακινήτων να δώσουν προσοχή στα μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

Τα τμήματα ακινήτων με σύγχρονη υποδομή και βολικές συνδέσεις κυκλοφορίας συχνά καταγράφουν μεγάλους όγκους συναλλαγών.

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το Υπουργείο Κατασκευών συνιστά στους επενδυτές σε έργα ακινήτων, στις επιχειρήσεις διαχείρισης και μεσιτείας και στα γραφεία εμπορίας ακινήτων να ενισχύσουν την εφαρμογή μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τον Νόμο περί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2022, το Διάταγμα 19/2023/ND-CP της Κυβέρνησης , την Εγκύκλιο 09/2023/TT-NHNN της Κρατικής Τράπεζας και τους σχετικούς κανονισμούς.

Συνεπώς, οι μονάδες εκδίδουν εσωτερικούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Νόμου περί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2022 και τους επανεξετάζουν και τους αξιολογούν ετησίως για κατάλληλες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Η ταυτοποίηση των πελατών πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρη στάδια, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, ενημέρωσης και επαλήθευσης πληροφοριών σύμφωνα με τα Άρθρα 10, 11, 12, 13 και 14 του Νόμου περί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2022· της αναθεώρησης των συναλλαγών, της ταξινόμησης των πελατών, της εφαρμογής ενισχυμένων μέτρων σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου και της ανάθεσης σε εξειδικευμένους υπαλλήλους για την εκτέλεση καθηκόντων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι αρμόδιοι οργανισμοί πρέπει να διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να αναφέρουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και να τα ενημερώνουν τακτικά, καθώς και να αναπτύσσουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το νόμο. Επιπλέον, οι μονάδες είναι υπεύθυνες για την αναφορά στην Κρατική Τράπεζα ύποπτων συναλλαγών και συναλλαγών αξίας 400 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο, όπως ορίζεται. Η αναφορά γίνεται μέσω του συστήματος πληροφορικής στη διεύθυνση https://aml.sbv.gov.vn μετά την εγγραφή λογαριασμού στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Αρ. 504, Xa Dan Street, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi City) σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 34 του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Οι συναλλαγές ακινήτων στο Χα Τινχ το 2025 δείχνουν σημάδια «θέρμανσης».

Το Τμήμα Κατασκευών της Χα Τιν ζήτησε επίσης από τις Λαϊκές Επιτροπές των κοινοτήτων και των διαμερισμάτων να συντονιστούν στην προώθηση προς τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και τα γραφεία εμπορίας ακινήτων στην περιοχή, ώστε να εφαρμοστούν σωστά οι κανονισμοί, να ενισχυθεί ο έλεγχος, να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα οι παραβάσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής, εάν προκύψουν δυσκολίες ή προβλήματα, οι μονάδες πρέπει να υποβάλουν άμεσα έκθεση στο Τμήμα Κατασκευών για σύνθεση και συμβουλές στην Επαρχιακή Λαϊκή Επιτροπή για εξέταση και χειρισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Πηγή: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html