Η κα Mai Thuy Trang, συνιδρύτρια και διευθύντρια μάρκετινγκ της RIIN Group Investment and Consulting JSC (RIIN Group), δήλωσε ότι το απόγευμα της 27ης Φεβρουαρίου, ο υπολογαριασμός της εταιρείας αναλήφθηκε με το ποσό των 95 εκατομμυρίων VND σε δύο επιταγές, σε γραφείο συναλλαγών της Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) στην οδό Hoang Dao Thuy (Ανόι).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του αιτήματος παροχής επιταγής, ο κάτοχος του λογαριασμού αυτής της εταιρείας, Nguyen Duy Thinh, υπέγραψε και ζήτησε από την τράπεζα να παράσχει δύο επιταγές για ανάληψη μετρητών. Το εξουσιοδοτημένο άτομο για την παραλαβή των επιταγών είναι ο κ. N.D.C, αριθμός ταυτότητας: 024202006xxx, εκδόθηκε στις 9 Μαΐου 2021.

Στο κάτω μέρος της φόρμας αίτησης, υπάρχει μια δήλωση ότι η ACB συμφωνεί να παρέχει επιταγές με σειριακό αριθμό: AA20409331-50.

Ωστόσο, μιλώντας με το PV.VietNamNet το απόγευμα της 4ης Μαρτίου, η κα Trang επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση αυτή δεν είχε υπογράψει ποτέ πριν επιταγές.

Όσον αφορά την επιταγή που χρησιμοποιήθηκε στην ACB Hoang Dao Thuy, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το άτομο που έκανε την ανάληψη των χρημάτων είχε πλαστογραφήσει τη σφραγίδα και την υπογραφή.

«Σύμφωνα με γυμνό μάτι, αυτή η ψεύτικη σφραγίδα έχει έντονες και παχιές γραμμές, ενώ η πραγματική σφραγίδα της εταιρείας έχει πιο λεπτές και πιο καθαρές γραμμές. Η υπογραφή είναι εντελώς ψεύτικη σε σύγκριση με την πραγματική υπογραφή. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η τράπεζα ενέκρινε το αίτημα ανάληψης μετρητών», είπε η κα Trang.

1ο Μέρος του 1ου Μέρους.jpg
Η επιταγή, η οποία, σύμφωνα με την επιχείρηση, είχε πλαστογραφημένη υπογραφή, χρησιμοποιήθηκε για την ανάληψη χρημάτων.

Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ομίλου RIIN, αφού έλαβε το μήνυμα SMS που ενημέρωνε για την αλλαγή του υπολοίπου, η εταιρεία πήγε αμέσως σε ένα υποκατάστημα της ACB στην Περιοχή 2, στην πόλη Χο Τσι Μινχ, για να αναφέρει το περιστατικό. Εκεί, το προσωπικό της ACB έδωσε εντολή στην κα Trang να υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία.

«Αλλά η αναφορά ενός υποκαταστήματος τράπεζας για απώλεια χρημάτων πελατών ή η αναφορά ενός ψεύτικου ατόμου που κάνει ανάληψη χρημάτων; Νομίζω ότι η τράπεζα δεν έχει εκπληρώσει την ευθύνη της και μεταθέτει το πρόβλημα στους πελάτες», δήλωσε η κα Trang.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής ήταν παρών στο γραφείο της ACB στην οδό Bui Dinh Tuy, στην περιοχή Binh Thanh, στην πόλη Χο Τσι Μινχ και έλαβε εντολή να συντάξει λεπτομερή αναφορά για τον λογαριασμό της εταιρείας όπου ένας «τρίτος» έκανε ανάληψη ολόκληρου του ποσού των 95 εκατομμυρίων VND.

Εδώ, η ACB απάντησε ότι χρειαζόταν μια εσωτερική συνάντηση και «θα απαντήσει αργότερα».

«Είμαστε μια μικρή εταιρεία, μόλις ιδρύθηκε, και χάσαμε χρήματα την ημέρα που πληρώσαμε τους υπαλλήλους μας, επομένως αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Νομίζω ότι αν δεν το κάνουμε σωστά, θα υπάρξουν πολλά άλλα θύματα που θα χάσουν χρήματα όπως εμείς», δήλωσε η κα Trang.

Ενώ περίμενε την επίσημη απάντηση της ACB στο περιστατικό, μιλώντας με το PV. VietNamNet το απόγευμα της 7ης Μαρτίου, η κα Mai Thuy Trang δήλωσε ξαφνικά ότι στις 5 Μαρτίου, ένα άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εταιρεία και ισχυρίστηκε ότι ήταν «το άτομο που έκανε ανάληψη χρημάτων από την επιταγή» και επέστρεψε οικειοθελώς ολόκληρο το ποσό.

Αμέσως, ο λογαριασμός της εταιρείας έλαβε ολόκληρο το ποσό των 95 εκατομμυρίων VND, αλλά το περιεχόμενο της μεταφοράς καταγράφηκε ως « Ανάληψη επιταγής ».

«Επίσης, δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε ποιος ήταν ο μεταφορέας χρημάτων και δεν συμφωνήσαμε με το περιεχόμενο της μεταφοράς στην ενότητα «Ανάληψη επιταγής». Επειδή ήταν η ημέρα πληρωμής της εταιρείας, στείλαμε ένα email στην ACB για να ζητήσουμε απάντησή τους σχετικά με αυτό το ποσό, διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαμε αυτό το ποσό για να πληρώσουμε τους υπαλλήλους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η ACB δεν έχει απαντήσει», δήλωσε η κα Trang.

Ο εκπρόσωπος του Ομίλου RIIN αμφισβήτησε την πιθανότητα το άτομο να έκανε ανάληψη χρημάτων αφού συνειδητοποίησε ότι το περιστατικό είχε κοινοποιηθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε προληπτικά «διόρθωσε τις συνέπειες».

Μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες σχετικά με το άτομο που επέστρεψε τα χρήματα εξακολουθούν να αποτελούν μυστήριο για την εταιρεία της κας Τρανγκ.

Στις 9 Μαρτίου, απαντώντας στο VietNamNet , η ACB δήλωσε ότι η τράπεζα έστειλε επιστολή πρόσκλησης στον νόμιμο εκπρόσωπο της Riin Group Company για να εργαστεί στις 5 Μαρτίου, αλλά ο πελάτης αρνήθηκε να έρθει στη δουλειά.

«Στις 5 Μαρτίου, ο πελάτης ενημέρωσε την ACB ότι είχε λάβει τα χρήματα πίσω από τον δικαιούχο της επιταγής. Αυτή ήταν μια συναλλαγή κατά την οποία ο δικαιούχος μετέφερε χρήματα απευθείας στον λογαριασμό του πελάτη και δεν σχετιζόταν με την ACB», δήλωσε η ACB.

Η ACB επιβεβαίωσε επίσης ότι εκπληρώνει πάντα πλήρως την υποχρέωσή της να υποστηρίζει τους πελάτες σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη και της ACB σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της τράπεζας. Ταυτόχρονα, η ACB έχει συντονιστεί με τις αρχές για την επίλυση της υπόθεσης σύμφωνα με το νόμο και είναι απολύτως διαφανής στη διαδικασία χειρισμού της υπόθεσης με τον πελάτη.

Προς το παρόν, ο Όμιλος RIIN δεν έχει σχολιάσει επίσημα μετά την απάντηση της ACB.