Γυναίκα διευθύντρια δύο εταιρειών απέφυγε φόρους άνω των 37 δισεκατομμυρίων VND

Ο κατηγορούμενος Phan Thi Thanh στη δίκη - Φωτογραφία: DOAN CUONG

Το απόγευμα της 14ης Ιανουαρίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Ντα Νανγκ καταδίκασε τον κατηγορούμενο Φαν Τι Ταν (43 ετών, διευθυντής) και δύο εμπορικές νομικές οντότητες, την Thuy Thanh Trading and Service Company Limited και την Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., για φοροδιαφυγή.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο Thanh σε φυλάκιση 5 ετών και 6 μηνών, επέβαλε πρόστιμο 3,5 δισεκατομμυρίων VND στην εμπορική νομική οντότητα Thuy Thanh Trading and Service Company Limited και 6 δισεκατομμυρίων VND στην Da Nang Thanh One Member Co., Ltd και υποχρέωσε τον κατηγορούμενο και 2 συνδεδεμένες εταιρείες να καταβάλουν το υπόλοιπο ποσό φόρου.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι: Η Danang Thanh LLC απέκτησε το πρώτο της πιστοποιητικό εγγραφής επιχείρησης το 2016, ιδρύθηκε και διοικήθηκε από τον Phan Thi Thanh, άνοιξε και χρησιμοποίησε 9 λογαριασμούς σε διαφορετικές τράπεζες και νοίκιασε ξενοδοχεία για την οργάνωση υπηρεσιών διαμονής.

Η Thuy Thanh Trading and Service Company Limited απέκτησε το πρώτο της πιστοποιητικό εγγραφής το 2018, το ιδρυτικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 20 δισεκατομμύρια VND, άνοιξε και χρησιμοποίησε 4 τραπεζικούς λογαριασμούς και νοίκιασε ξενοδοχεία για την οργάνωση υπηρεσιών διαμονής.

Από την ίδρυσή της έως τον Απρίλιο του 2023, η Thuy Thanh Trading and Service Company Limited είχε τρία μέλη που συνεισέφεραν κεφάλαιο, εκ των οποίων ο Thanh ήταν ο διευθυντής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθυντής λειτουργιών... Αργότερα, λόγω επιχειρηματικών ζημιών, δύο μέλη απέσυραν κεφάλαιο.

Από τις 17 Μαρτίου 2023 έως τις 6 Απριλίου 2023 και από τις 19 Ιουνίου 2023 έως τις 29 Αυγούστου 2023, το Τμήμα Φορολογίας της Ντα Νανγκ έλεγξε τους φόρους για τα έτη 2019, 2020, 2021 των δύο παραπάνω επιχειρήσεων.

Διαπιστώθηκε ότι ο Phan Thi Thanh χρησιμοποίησε προσωπικούς λογαριασμούς για να εισπράξει χρήματα από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών δύο εταιρειών, δεν εξέδωσε τιμολόγια ή οικονομικά έγγραφα, τα παρέλειψε από τα λογιστικά βιβλία και δήλωσε φόρους με λιγότερα έσοδα για να φοροδιαφύγει.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2019, 2020 και 2021, ο Phan Thi Thanh διαχειρίστηκε τις δραστηριότητες αυτών των δύο εταιρειών, δεν τηρούσε λογιστικά αρχεία και δεν εξέδιδε τιμολόγια κατά την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών όπως απαιτείται από το νόμο για ποσό άνω των 136 δισεκατομμυρίων VND.

Αυτό το χρηματικό ποσό μεταφέρθηκε από πελάτες σε πολλούς προσωπικούς λογαριασμούς της Phan Thi Thanh, αλλά δεν καταγράφηκε στα λογιστικά βιβλία, με αποτέλεσμα να αποφύγουν την καταβολή φόρων ύψους άνω των 37,2 δισεκατομμυρίων VND.

Πηγή: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm