Εξάρθρωση κυκλώματος ξεπλύματος χρήματος αξίας άνω των 67.000 δισεκατομμυρίων VND

QNgTV- Η αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ μόλις εξάρθρωσε ένα από τα πιο πολύπλοκα κυκλώματα εγκληματικότητας υψηλής τεχνολογίας που έχουν καταγραφεί ποτέ, το οποίο αφορούσε ξέπλυμα χρήματος, διασυνοριακή απάτη και πλαστογράφηση εγγράφων που συνδέονται με συμμορίες κυβερνοεγκλήματος στην Καμπότζη.

Επίδοση της απόφασης για δίωξη υποθέσεων που σχετίζονται με το διακρατικό κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος, αξίας 67.000 δισεκατομμυρίων VND

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της υπόθεσης, το Τμήμα Διερεύνησης Εγκλημάτων Διαφθοράς, Οικονομίας , Λαθρεμπορίου και Περιβάλλοντος της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ άσκησε δίωξη σε συνολικά 33 κατηγορούμενους. Αρχικά, η αστυνομία διαπίστωσε ότι το ποσό των συναλλαγών ξεπλύματος χρήματος ανήλθε σε 30 τρισεκατομμύρια VND.

Η υπόθεση συνεχίζει να διευρύνεται, αποκαλύπτοντας κάθε επίπεδο εξελιγμένων τεχνασμάτων. Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε 10 ακόμη άτομα από τις επαρχίες Dak Lak , Quang Ngai, Nghe An, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Tri και Hue City. Η κλίμακα του ξεπλύματος χρήματος είναι εξαιρετικά μεγάλη, με συνολικές συναλλαγές που φτάνουν τα 67.000 δισεκατομμύρια VND, 43 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ και 1 εκατομμύριο καναδικά δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές μπλόκαραν πάνω από 1.000 λογαριασμούς, κατάσχεσαν περίπου 100 δισεκατομμύρια VND, 2 οικόπεδα, κατέσχεσαν 15 μηχανήματα χάραξης σφραγίδων, εκτυπωτές, υπολογιστές, 500 πλαστές σφραγίδες και εικόνες σφραγίδων, σχεδόν 100 πλαστές ταυτότητες και άτυπα δελτίων ταυτότητας πολιτών, καθώς και 1.200 σελίδες εγγράφων ίδρυσης επιχείρησης.

Αυτά τα άτομα συνεργάστηκαν με τραπεζικούς υπαλλήλους, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για να ανοίξουν περισσότερους από 1.000 «φανταστικούς» επιχειρηματικούς λογαριασμούς και ταυτόχρονα αγόρασαν περίπου 10.000 προσωπικούς λογαριασμούς που δεν ανήκαν στον ιδιοκτήτη. Αυτό το σύστημα λογαριασμών στη συνέχεια μεταβιβάστηκε σε συμμορίες στην Καμπότζη για να το χρησιμοποιήσουν για απάτες και ξέπλυμα χρήματος.

Αρχικά, δεκάδες κρούσματα απάτης καταγράφηκαν στο Ντα Νανγκ, το Ανόι, την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Καν Το, το Χουνγκ Γιεν, το Λανγκ Σον, το Κουάνγκ Νγκάι, το Μπιν Θουάν , το Λαμ Ντονγκ, το Ντονγκ Νάι, το Κα Μάου... Πολλά θύματα έπεσαν θύματα ληστείας μεγάλων χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που έχασε έως και 12 δισεκατομμύρια VND. Επί του παρόντος, η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω, διευκρινίζεται και αντιμετωπίζεται αυστηρά για τους σχετικούς οργανισμούς και άτομα σύμφωνα με το νόμο.

Πηγή: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html