Μιλώντας στο Συνέδριο, ο Αντιστράτηγος Nguyen Sy Quang, Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας, δήλωσε: Παράλληλα με την ισχυρή ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της σύγχρονης προηγμένης τεχνολογίας, έχουν εμφανιστεί νέες μορφές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με ολοένα και πιο εξελιγμένες και πολύπλοκες μεθόδους και τεχνάσματα, όπως: διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, μέσω εικονικών περιουσιακών στοιχείων, με το πρόσχημα της συγκέντρωσης χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, παράνομη μεταφορά συναλλάγματος πέρα από τα σύνορα, ξέπλυμα χρήματος μέσω εμπορικών δραστηριοτήτων, μέσω εταιρειών-βιτρίνας για την απόκρυψη παράνομων πηγών χρημάτων,...
Συνεπώς, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί επείγουσα απαίτηση στην τρέχουσα περίοδο.
Η συλλογή, ανάλυση και μεταφορά πληροφοριών ύποπτων συναλλαγών αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Pham Tien Phong, από την ψήφιση του Νόμου κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες το 2022, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχει λάβει χιλιάδες αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) κάθε χρόνο, με τον αριθμό των STR να έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% με την πάροδο των ετών. Με βάση τις STR που λαμβάνονται από τις οντότητες που υποβάλλουν αναφορές, από το 2023 έως σήμερα, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχει συλλέξει, αναλύσει και μεταφέρει σχεδόν 600 έγγραφα που σχετίζονται με περισσότερες από 5.000 STR στο Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας.
Οι πληροφορίες ύποπτων συναλλαγών που διαβιβάζονται στο Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας επικεντρώνονται σε εγκληματικές ομάδες προέλευσης με υψηλό/μέτριο-υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, όπως: ενδείξεις εκμετάλλευσης του κυβερνοχώρου για διάπραξη απάτης και απάτης· συναλλαγές που σχετίζονται με ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων· μεταφορές χρημάτων μέσω κυκλικής διαδικασίας μεταξύ επιχειρηματικών ομάδων και ατόμων για τη δημιουργία πωλήσεων, τραπεζικών εγγράφων συναλλαγών με υποψία φορολογικής απάτης ή ιδιοποίησης επιστροφών ΦΠΑ· συναλλαγές οργανισμών/ατόμων με ενδείξεις απόκρυψης με το πρόσχημα της πληρωμής για εισαγωγές και εξαγωγή αγαθών για μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό...
Με βάση τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν και ανταλλάχθηκαν από το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κατά την περίοδο από το 2023 έως σήμερα, το Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας έχει στείλει 115 έγγραφα σε απάντηση στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. «Η υπογραφή των Κανονισμών Συντονισμού μεταξύ των δύο μονάδων σήμερα αποτελεί ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα στον συντονισμό μεταξύ των δύο μονάδων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του χειρισμού πληροφοριών ύποπτων συναλλαγών και για την εκπλήρωση της δέσμευσης της κυβέρνησης του Βιετνάμ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)», επιβεβαίωσε ο κ. Pham Tien Phong.
Μιλώντας στο συνέδριο, ο Αναπληρωτής Διοικητής της Κρατικής Τράπεζας Nguyen Ngoc Canh εκτίμησε ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των δύο μονάδων τα τελευταία χρόνια. «Αυτό το συνέδριο αποτελεί ένα ξεχωριστό ορόσημο που όχι μόνο αναγνωρίζει προηγούμενες επιτυχίες, αλλά δημιουργεί και μια πρωτοποριακή δυναμική για το έργο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη νέα κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η υψηλή αποφασιστικότητα της Κρατικής Τράπεζας να συντονιστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης λειτουργιών και καθηκόντων, προστατεύοντας σταθερά την εθνική ασφάλεια», τόνισε ο Αναπληρωτής Διοικητής Nguyen Ngoc Canh.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής ζήτησε επίσης από τις δύο μονάδες να εφαρμόσουν επειγόντως το περιεχόμενο των Κανονισμών Συντονισμού, να συγκεκριμενοποιήσουν τις δεσμεύσεις σε πρακτικές δράσεις· ταυτόχρονα, να διαθέτουν έναν μηχανισμό τακτικής αναθεώρησης και αξιολόγησης, ώστε να αντλείται άμεσα εμπειρία και να γίνονται προσαρμογές σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και την πραγματική κατάσταση εφαρμογής, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συντονισμού μεταξύ των δύο μονάδων.
Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Κυβερνήτη Nguyen Ngoc Canh, ο συντονισμός μεταξύ των δύο μονάδων πρέπει να επικεντρωθεί σε βασικά σημεία, και συγκεκριμένα: Ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για την εξυπηρέτηση της διερεύνησης, της δίωξης και της εκδίκασης περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων συναφών εγκλημάτων· εστίαση στην αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων παράλληλης διερεύνησης τόσο των εγκλημάτων πηγής όσο και των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προέρχονται από αναφορές ύποπτων συναλλαγών που διαβιβάζονται από το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες·...
«Με τον νέο της ρόλο, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες πρέπει να είναι πιο προνοητικό στη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών ύποπτων συναλλαγών, προκειμένου να τις διαβιβάσει άμεσα στο Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας», τόνισε ο Αναπληρωτής Διοικητής της Κρατικής Τράπεζας.
Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες συντονισμού μεταξύ των δύο μονάδων για την επαλήθευση, τη διερεύνηση και την παρακολούθηση της ροής χρημάτων σε υποθέσεις εγκλημάτων που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· να ανταλλάσσονται, να ενημερώνονται και να παρέχονται χρήσιμες και πολύτιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση του επαγγελματικού έργου των δύο μονάδων...
Πηγή: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html
Σχόλιο (0)