Η Κυβερνητική Επιθεώρηση μεταφέρει τις παραβιάσεις ομολόγων της Novaland στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

(Νταν Τρι) - Σύμφωνα με το συμπέρασμα του Επιθεωρητή, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν «μεταφέρθηκαν μέσω πολλών ενδιάμεσων εταιρειών» στο επιχειρηματικό σύστημα που σχετίζεται με τη Νόβαλαντ.

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση μόλις ολοκλήρωσε δημόσια τη συμμόρφωση με τις νομικές πολιτικές σχετικά με την έκδοση ατομικών εταιρικών ομολόγων και τη χρήση κεφαλαίων από ατομικά εταιρικά ομόλογα, από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Σημειώνεται ότι, στο συμπέρασμα αυτό, η Κυβερνητική Επιθεώρηση διαβίβασε στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας δύο υποθέσεις παραβάσεων στην έκδοση εταιρικών ομολόγων στην No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group, κωδικός μετοχής: NVL) και σε τρεις εταιρείες-μέλη και τέσσερις συνδεδεμένες εταιρείες για εξέταση και χειρισμό.

Τα χρήματα «κυκλοφορούν μέσω πολλών ενδιάμεσων εταιρειών»

Στον Όμιλο Novaland , η υπηρεσία επιθεώρησης διαπίστωσε ότι η εν λόγω μονάδα εξέδωσε και χρησιμοποίησε 1.500 δισεκατομμύρια VND από εταιρικά ομόλογα για την αύξηση του κεφαλαίου της θυγατρικής της, Khai Hung Real Estate Company Limited.

Στη συνέχεια, η εταιρεία Khai Hung το χρησιμοποίησε για να λάβει τη μεταβίβαση του 99,9% του κεφαλαίου (περίπου 1,843 δισεκατομμύρια VND) του ιδρυτικού κεφαλαίου που ανήκε στην κα. Vo Thi Kim Khoa στην Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Ωστόσο, μέσω ελέγχου της ταμειακής ροής σε αρκετές τράπεζες, αποδείχθηκε ότι η κεφαλαιακή εισφορά της κας Kim Khoa στην εταιρεία The Ky Hoang Kim δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα.

Επιπλέον, αφού ο Όμιλος Novaland μετέφερε 1.500 δισεκατομμύρια VND από εταιρικά ομολογιακά κεφάλαια στην Khai Hung Company, τα χρήματα «κυκλοφόρησαν μέσω πολλών ενδιάμεσων εταιρειών». Ο τελικός προορισμός ήταν η Nova House Trading Joint Stock Company για χρήση.

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Όμιλος Novaland και τρεις άλλες εταιρείες-μέλη, η Unity, η Aqua και η Lucky House, είχαν διαπράξει παραβάσεις κατά την έκδοση εταιρικών ομολόγων. Αφού έλαβαν χρήματα από την πηγή των ομολόγων, τα άτομα τα μετέφεραν στην Nova House Trading Joint Stock Company για χρήση, με συνολικό ποσό περίπου 7.084 δισεκατομμυρίων VND.

Παρόλο που η φύση όλων των ενδιάμεσων συναλλαγών δεν έχει επαληθευτεί, η Κυβερνητική Επιθεώρηση πιστεύει ότι οι μέθοδοι του Ομίλου Novaland και των τριών εταιρειών-μελών του όσον αφορά τη χρήση ομολογιακών δανείων είναι παρόμοιας φύσης. Αυτές οι εταιρείες δείχνουν σημάδια συντονισμού με ιδιώτες και νομικές οντότητες για τη διαμόρφωση του ιδρυτικού κεφαλαίου των ιδιωτών σε νομικές οντότητες.

Αυτή η ομάδα χρησιμοποίησε επίσης χρήματα από ομόλογα για να λάβει μεταβιβάσεις κεφαλαίου καταχώρισης, μετέφερε χρήματα από ομόλογα σε ιδιώτες και στη συνέχεια τα μετέφερε στην Nova House Trading Joint Stock Company για χρήση.

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση μετέφερε τις παραβιάσεις ομολόγων της Novaland στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας (Φωτογραφία: DT).

4 εταιρείες εμπλέκονται σε παραβάσεις

Με 20 εκδότες που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών που σχετίζονται με τον Όμιλο Novaland, κατά την περίοδο επιθεώρησης, εκδόθηκαν 45 ατομικοί κωδικοί εταιρικών ομολόγων, συνολικής αξίας 27,350 δισεκατομμυρίων VND. Στις 30 Ιουνίου 2023, κυκλοφορούσαν 23 κωδικοί συνολικής αξίας 16,898 δισεκατομμυρίων VND, εκ των οποίων 4 οργανισμοί έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος τόσο κεφαλαίου όσο και τόκων, ενώ 2 οργανισμοί οφείλουν τόκους. Το συνολικό χρέος ανέρχεται σε 4,555 δισεκατομμύρια VND.

Ο επιθεωρητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέσσερις εταιρείες που σχετίζονται με τον Όμιλο Novaland είχαν παραβιάσει τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development και Residence Investment and Development.

Συγκεκριμένα, η Greenwich Company εξέδωσε ομόλογα και χρησιμοποίησε 2.000 δισεκατομμύρια VND από πηγές εταιρικών ομολόγων για να συνεργαστεί με την An Khang Company. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023, τα ομόλογα είχαν ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο άνω των 1.571 δισεκατομμυρίων VND και ληξιπρόθεσμους τόκους άνω των 241 δισεκατομμυρίων VND, αλλά η Greenwich δεν είχε ακόμη καταβάλει στους ομολογιούχους. Κατά τη στιγμή του ελέγχου, υπήρχε ακόμη κίνδυνος να μην είναι δυνατή η πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των ομολόγων, γεγονός που θα δημιουργούσε κινδύνους και θα προκαλούσε ζημίες στους ομολογιούχους.

Η BNP Global εξέδωσε ομόλογα αξίας 2.100 δισεκατομμυρίων VND και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να πληρώσει μέρος της αξίας της σύμβασης επιχειρηματικής συνεργασίας του έργου Mui Yen. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2023, η εταιρεία όφειλε κεφάλαιο ομολόγων άνω των 2.000 δισεκατομμυρίων VND και τόκους υπερημερίας άνω των 64 δισεκατομμυρίων VND. Η BNP Global διαπραγματεύτηκε με τους ομολογιούχους για την παράταση του χρέους, αλλά δεν εγκρίθηκε.

Στη συνέχεια, έως τις 12 Απριλίου 2024, η εταιρεία είχε καταβάλει όλους τους ληξιπρόθεσμους τόκους και μέρος του κεφαλαίου ύψους 833 δισεκατομμυρίων VND. Το υπόλοιπο ανεξόφλητο και ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ομολόγων ανέρχεται σε 1,216 δισεκατομμύρια VND.

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση πιστεύει ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει την υποχρέωσή της να καταβάλει πλήρως και έγκαιρα το κεφάλαιο και τους τόκους των ομολόγων στους επενδυτές. Προς το παρόν, η BNP Global δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα και να διασφαλίσει τα κεφάλαια για την αποπληρωμή του χρέους στους ομολογιούχους.

Η εταιρεία Cat Lien Hoa έχει εκδώσει εταιρικά ομόλογα ύψους 986 δισεκατομμυρίων VND, αλλά καθυστερεί στην πληρωμή τόκων και κεφαλαίου.

Η Residence Company εξέδωσε εταιρικά ομόλογα ύψους 3.000 δισεκατομμυρίων VND για να πληρώσει την προκαταβολή για την αγορά βιλών θέρετρου για την Nova House Trading Company στο έργο Nova World Phan Thiet. Ωστόσο, ο επιθεωρητής είπε ότι επρόκειτο απλώς για μια «συμφωνία προκαταβολής» για την Nova House Trading Company ώστε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του ομολόγου με μεγάλη αξία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της επιθεώρησης, ελέγχθηκαν 67 οργανισμοί έκδοσης ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων 5 ανώνυμων εμπορικών τραπεζών, 37 ανώνυμων εταιρειών και 25 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Από αυτούς, 18 εκδότες ανήκαν στον Όμιλο Novaland, 7 στον Όμιλο T&T, κ.λπ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2023, 67 οργανισμοί εξέδωσαν συνολικά 827 κωδικούς εταιρικών ομολόγων συνολικής αξίας άνω των 462,824 δισεκατομμυρίων VND. Εκ των οποίων, η αξία των μη εξασφαλισμένων εταιρικών ομολόγων που εκδόθηκαν ήταν 270,635 δισεκατομμύρια VND, που αντιστοιχεί στο 58,4% της συνολικής αξίας έκδοσης.

Με 18 εκδότες που ανήκουν στον Όμιλο Novaland και τις θυγατρικές του, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι έχουν εκδοθεί με επιτυχία 131 κωδικοί εταιρικών ομολόγων. Οι κωδικοί έχουν διάρκεια 1-5 έτη, συνολικής αξίας 67.100 δισεκατομμυρίων VND.

Με εξαίρεση 22 κωδικούς εταιρικών ομολόγων συνολικής αξίας 13.500 δισεκατομμυρίων VND που έχουν διευθετηθεί, οι υπόλοιποι 109 κωδικοί αξίας 53.500 δισεκατομμυρίων VND εκδίδονται για την αύξηση κεφαλαίου σε άλλες επιχειρήσεις, την αγορά κεφαλαιακών εισφορών, την καταβολή συμβάσεων κεφαλαιακών εισφορών, την είσπραξη μεταβιβάσεων έργων ακινήτων και την αναδιάρθρωση χρεών.

Στις 30 Ιουνίου 2023, κυκλοφορούσαν 59 κωδικοί εταιρικών ομολόγων από 18 εκδότες, συνολικής αξίας 34,835 δισεκατομμυρίων VND. Εκ των οποίων, 2 εκδότες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές κεφαλαίου και τόκων ομολόγων, ενώ 4 οργανισμοί έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τόκων. Το συνολικό ποσό του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου και τόκων ανέρχεται σε 5,528 δισεκατομμύρια VND.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm